Cựu sĩ quan tình báo Vũ 'nhôm' suýt bị lừa 2,2 triệu USD để làm quốc tịch Mỹ
Bị can Hoàng Hữu Châu nói với Phan Văn Anh Vũ ( Vũ "nhôm") là đã tìm được người để lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD, nhưng với mục đích lừa tiền của cựu sĩ quan tình báo.
Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan việc xuất cảnh của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị VKSND tối cao truy tố bị can Hoàng Hữu Châu (SN 1963, trú tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM và Thanh Minh Hùng ( SN 1963, trú tại quận 3, TP.HCM) về tội danh này.
Kết luận điều tra nêu rõ từ năm 2010, Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79, cựu sĩ quan tình báo (Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) nhờ Hoàng Hữu Châu làm cách nào để có được hộ chiếu quốc tịch Anh hoặc Mỹ cho mình và cả gia đình.
Sau khi nhận lời của Vũ "nhôm", năm 2014, Châu quen biết với Thanh Minh Hùng. Hùng "chém" với Châu là có người quen có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam trong một tháng với giá 700.000 USD và phải đặt cọc trước 50%.
Tiếp đó, Châu đã nói với Vũ "nhôm" là đã tìm được người để lo hộ chiếu cho Vũ và các con thông qua kênh ngoại giao với tổng số tiền là 2,2 triệu USD và được đồng ý.
Vũ "nhôm" đồng ý chi 2,2 triệu USD để làm quốc tịch Mỹ cho cả gia đình.
Phan Văn Anh Vũ khai tháng 5/2017, Châu gặp Vũ lấy 700.000 USD. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ gì. Sau đó, Châu yêu cầu gia đình Vũ mỗi người nộp 8 ảnh thẻ.
Sau đó, Châu trực tiếp mang tờ khai cấp hộ chiếu quốc tịch Mỹ cùng dụng cụ đến lấy dấu vân tay vợ chồng Vũ và ba người con tại Đà Nẵng. Châu hứa đến tháng 8/ 2017 sẽ giao hộ chiếu và thu nốt số tiền còn lại.
Vũ nhôm nhiều lần yêu cầu Châu giao hộ chiếu nhưng Châu khất lần và nêu ra nhiều lý do để trì hoãn. Đến đầu tháng 12, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, và yêu cầu ông Vũ sang Singapore để nhận.
Tin lời Châu, ngày 21/12/2017, Vũ dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Từ Campuchia, một ngày sau, Vũ nhập cảnh vào Singapore để gặp Châu.
Gặp Vũ tại Singapore, Châu lại đưa ra lý do là hộ chiếu của Vũ có hạn sử dụng từ 1/1/2018 và hiện đang để bên Mỹ. Châu đề nghị Vũ đi Mỹ bằng đường biển nhưng Vũ không chịu. Ngày 27/12/2017, Phan Văn Anh Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ và trục xuất về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra Hoàng Hữu Châu khai nhận, sau khi nhận tiền của Vũ, Châu gặp Hùng để nhận tờ khai và các dụng cụ lăn tay. Sau khi lấy dấu vân tay, ảnh thẻ và làm các tờ khai của gia đình Vũ, Châu đã chuyển hết cho Hùng.
Về 700.000 USD mà Vũ khai đưa cho Châu, Châu khai chỉ nhận 150.000 USD. Số tiền này Châu đã chuyển cho con trai của Hùng nhưng không viết giấy giao nhận. Tuy nhiên, Hùng khai chỉ nhận của Châu 5.000 USD, còn con trai của Hùng không thừa nhận có nhận 150.000 USD từ Châu.
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai có người quen ở bên Mỹ nói có thể làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ với giá từ 600.000 - 700.000 USD Mỹ, nên Hùng mới khoe với Châu thông tin này.
Sau khi nhận lời làm hộ chiếu cho Vũ, Hùng dặn Châu thu được càng nhiều tiền của Vũ càng tốt. Hùng gọi điện sang Mỹ cho người quen yêu cầu gửi mẫu hồ sơ về. Sau đó, Hùng đã nhận các tờ khai từ một người phụ nữ không rõ lai lịch và giao cho Châu.
Khi nhận lại hồ sơ là các tờ khai, ảnh thẻ và 5.000 USD, Hùng đã giữ lại 1.000 USD để chi tiêu cá nhân, còn 4.000 USD đưa cho Hải thông qua người phụ nữ không rõ danh tính kia.
Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận mình không quen biết một cơ quan hay tổ chức nào làm được hộ chiếu có quốc tịch Mỹ cho người Việt Nam. Hùng vẫn nhận lời làm bừa để kiếm tiền.
Trong quá trình điều tra, Hoàng Hữu Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan điều tra xác định mặc dù Vũ "nhôm" tố cáo Châu chiếm đoạt số tiền 700.000 USD, nhưng theo kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, các bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng chỉ chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, còn Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
- Cùng chuyên mục
Đất nền 'sốt ảo', Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, gây bất ổn thị trường bất động sản.
Pháp luật - 02/04/2025 06:45
Sở Xây dựng TP.HCM 'bật đèn xanh' cho Gamuda Land làm 'chui' tầng hầm
Quy hoạch chi tiết dự án Celadon City của Gamuda Land cho thấy, dự án không có tầng hầm nhưng Sở Xây dựng TP.HCM đã cấp phép cho công ty xây dựng từ 1-2 tầng hầm tại các khu A1, A5 và A6 (A1 có 2 tầng hầm, A5 có 1 tầng và A6 có 1 hầm chung + 1 hầm lửng).
Pháp luật - 01/04/2025 18:02
Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu hơn 802 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại TP.HCM
Thanh tra Chính phủ đề nghị chính quyền TP.HCM rà soát chi phí quy hoạch và truy thu hơn 802 tỷ đồng đối với các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất.
Pháp luật - 01/04/2025 17:22
Gian lận đấu thầu, Tư vấn giao thông Quảng Trị bị phạt 200 triệu
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Tư vấn giao thông Quảng Trị vì hành vi "Gian lận trong đấu thầu".
Pháp luật - 01/04/2025 12:01
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4
Từ đầu tháng 4/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Thí điểm dự án nhà ở thương mại, phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững...
Pháp luật - 01/04/2025 06:34
Vay tiền ngân hàng rồi qua đời, số nợ có được ngân hàng xoá?
Người gửi tiền tại ngân hàng, khi qua đời, người thừa kế hưởng số tiền đó. Tương tự, người thừa kế cũng có nghĩa vụ trả nợ nếu người vay tiền qua đời, trừ khi có thoả thuận khác.
Pháp luật - 01/04/2025 06:29
Bà Trương Mỹ Lan lấy tiền ở đâu để bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho người bị hại?
Theo bản án sơ thẩm, ngoài trách nhiệm về hình sự, bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.092 tỷ đồng cho những người bị hại và người liên quan. Bị cáo lấy đâu ra nguồn tiền để có thể thực hiện phán quyết của Tòa án?
Pháp luật - 31/03/2025 09:45
Hơn 70.000 tỷ đồng từ sàn thương mại điện tử chưa định danh được người bán
Thống kê tại 5 sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab thì có hơn 300.000 gian hàng chưa định danh được người dùng với doanh số kinh doanh trên 70.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 31/03/2025 06:32
Đồng Nai: Bắt 2 'cò đất' trốn thuế
2 đối tượng ở Nhơn Trạch bị bắt từ hoạt động môi giới "cò đất" trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2019 tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Pháp luật - 30/03/2025 11:17
Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ 43 tỷ đồng
Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để giải quyết gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Pháp luật - 30/03/2025 08:48
Lừa gần 50 tỷ của nhiều người, 'nữ quái' lĩnh 25 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa cùng Lưu Quốc Khánh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Pháp luật - 29/03/2025 09:13
Bộ Công an khuyến cáo KOL không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo người dân, đặc biệt là KOL, quản trị các trang, kênh, nhóm mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin sai sự thật, gây bức xúc dư luận.
Pháp luật - 28/03/2025 13:43
Số phận nào cho 'siêu' dự án chống ngập ở TP.HCM?
Nhiều lần đặt kế hoạch về đích nhưng đến nay, "siêu" dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM vẫn "đắp chiếu". Đây là dự án điển hình mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến tình trạng lãng phí, gây bức xúc cho nhân dân.
Pháp luật - 27/03/2025 15:09
Lilama 10 (L10) bị truy thu và phạt thuế hơn 829 triệu đồng do khai sai
Chi cục Thuế khu vực I vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Lilama 10. Tổng số tiền truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 829,6 triệu đồng.
Pháp luật - 27/03/2025 14:35
Nghệ An chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị
Trong quá trình thực hiện chủ trương không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang còn có bộ phận cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm việc cầm chừng, sa sút, tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác chưa tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Pháp luật - 27/03/2025 10:41
![[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/256w/files/news/2025/03/25/z6441122224770_563d7994ce8d19230fd362088cef229d-1706.jpg)
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đảm bảo công bằng giữa các Đối tác chiến lược toàn diện'
Điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại; khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa hàng hóa nhập khẩu, tạo sức mua cho người tiêu dùng.
Pháp luật - 26/03/2025 14:55
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 1 week ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 2 week ago
Điểm tên nhóm ngành hưởng lợi từ thương chiến
Đầu tư thông minh - Update 2 week ago
Khi nào cổ phiếu VNM đảo chiều?
Tài chính - Update 1 month ago
