Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Đông Kinh).

Ngoài ra, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Học (cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội) và bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội).

Cả 3 bị can này đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây được coi là động thái mới nhất liên quan đến hoạt động điều tra mở rộng vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Technic), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Đông Kinh được thành lập vào ngày 25/3/2009, kinh doanh chính trong lĩnh vực xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động dịch vụ xử lý, lưu trữ và cung cấp nội dung trên mạng internet và mạng viễn thông.

Tuy hoạt động của Đông Kinh có phần kín tiếng, nhưng doanh nghiệp này đã trúng thầu nhiều dự án cung cấp nhiều sản phẩm số hóa cho các quan nhà nước ở một số Bộ, ngành và địa phương.

Đơn cử, Đông Kinh từng trúng gói thầu: "Phần mềm nội bộ và CSDL" thuộc dự án "Triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu và số hóa thông tin tài liệu hồ sơ người có công tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương;  

Gói thầu: "Mua sắm, triển khai phần mềm số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu và đào tạo chuyển giao dữ liệu" thuộc dự án: "Số hóa văn bản, tài liệu hồ sơ tại UBND quận Thủ Đức" của Văn phòng HĐND và UBND quận Thủ Đức;

“Gói thầu số 06: Cập nhật dữ liệu” thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình” của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình;

Gói thầu: "Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ" thuộc dự án: "Phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ" giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài Chính.

Và đặc biệt trong năm 2016, Đông Kinh và Nhật Cường Software cùng thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá trị hơn 42,9 tỷ đồng.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, C03 vào trưa 9/5 đã bất ngờ tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường – thương hiệu thuộc sở hữu của Nhật Cường Software.

Tiếp đó đến ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra luyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Huy sau đó đã bị truy nã toàn quốc.

Bài liên quan

Cựu phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội liên quan gì Nhật Cường?

[Café cuối tuần] Môi trường kinh doanh Hà Nội: Từ Nhật Cường đến Sông Đuống

Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội liên quan đến vụ Nhật Cường

Bộ trưởng Công an nói về vụ Nhật Cường vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng