Chủ 'siêu doanh nghiệp' 144.000 tỷ ở Hà Nội dùng căn cước công dân giả lập công ty
"Siêu doanh nghiệp" 144.000 tỷ đồng tại Hà Nội đã chính thức rút khỏi thị trường sau khi bị cơ quan công an điều tra, phát hiện vi phạm.
Một trong 3 cổ đông của siêu doanh nghiệp 144.000 tỷ đồng đi bán nước đóng chai
Tại buổi họp báo sáng 7/5, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ KH-ĐT đã cập nhật thông tin về “siêu doanh nghiệp” 144.000 tỷ đồng tại Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hồi tháng 2 vừa qua.
“Câu chuyện doanh nghiệp có vốn 144.000 tỷ đồng đã tốn nhiều giấy mực của báo chí. Qua theo dõi và làm việc, Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công An, đã kết luận chủ doanh nghiệp (DN) sử dụng thẻ căn cước công dân giả trong quá trình làm hồ sơ thành lập công ty. Ngày 14/4 cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, DN này đã chính thức rời khỏi thị trường”, ông Tuấn nói và khẳng định: “Sự việc đều đã được xử lý theo quy định pháp luật”.
Trước đó, theo Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, trong ngày 17/1/2020, một DN đã đăng ký thành lập với vốn điều lệ lên đến 144.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực BĐS, chiếm 53,9% tổng vốn đăng ký thành lập mới của DN cả nước trong tháng.
Ngay lập tức, "siêu doanh nghiệp" này đã thu hút sự chú ý của dư luận với số vốn khủng cao hơn cả vốn điều lệ của Viettel với gần 141.000 tỷ đồng. Thậm chí, giới doanh nghiệp Việt Nam còn kỳ vọng sẽ chứng kiến bóng dáng của một ông lớn mới trong ngành BĐS.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu Công ty đó là USC Interco, có địa chỉ trụ sở chính ở số 10, ngõ 234 đường Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội.
Trong đó, đại diện pháp luật của công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, giữ chức danh Giám đốc công ty.
Theo cơ cấu cổ đông, USC Interco có 3 cổ đông là bà Kim Thị Phương nắm 30% cổ phần (tương đương 43,2 ngàn tỷ đồng), ông Nguyễn Hoàn Sơn nắm 40% cổ phần (tương đương 57,6 ngàn tỷ đồng) và 30% còn lại nằm trong tay ông Trần Gia Phong (tương đương 43,2 ngàn tỷ đồng).
Thế nhưng, khi được hỏi, bà Kim Thị Phương, đang sinh sống bằng nghề phân phối nước lọc, nước khoáng, khẳng định chưa góp đồng vốn nào vào Công ty.
Chia sẻ về 2 cổ đông còn lại, bà Phương cho biết, bà quen ông Trần Gia Phong (góp vốn 43,2 nghìn tỷ đồng) thông qua ông Nguyễn Hoàng Sơn (cổ đông thứ 3 góp vốn 57,6 nghìn tỷ) vì bà và ông Sơn cùng làm Công ty nước lọc. Ông Phong cùng quê Đan Phượng nhưng không biết làm gì.
Từ câu chuyện khôi hài trên, dư luận cũng đặt ra lỗ hổng trong cấp phép đăng ký DN trong thời gian qua.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê từng nhận định, trường hợp về DN đăng ký vốn 144.000 tỷ đồng là điểm cần rút kinh nghiệm trong quá trình đăng ký DN, để loại trừ những “doanh nghiệp ma”.
(Theo Báo Giao thông, *title do Nhadautu.vn đặt lại)
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an đề nghị truy tố Shark Thủy
Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup cùng 28 bị can khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố với 3 tội danh khác nhau.
Pháp luật - 18/11/2025 12:42
Công an Hà Nội khuyến cáo biến tướng hình thức bắt cóc online
Kẻ lừa đảo dàn dựng vụ việc giống như một vụ bắt cóc thật, yêu cầu nạn nhân thuê phòng tại nhà nghỉ, khách sạn, ở một mình.
Pháp luật - 17/11/2025 11:20
Nhiều ý kiến về mức phạt khi bán, cho thuê nhà ở xã hội sai mục đích
Dự thảo nghị định mới của Bộ Xây dựng tăng mạnh mức phạt đối với người mua, bán và sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích, tuy nhiên nhiều người cho rằng cần có các biện pháp đi kèm.
Pháp luật - 16/11/2025 09:08
Hà Nội phát hiện mã độc 'núp bóng' dự thảo Nghị quyết đại hội XIV của Đảng
Lợi dụng hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đối tượng xấu đã cài cắm phần mềm có mã độc nhằm thực hiện các hoạt động phá hoại, đánh cắp dữ liệu thông tin.
Pháp luật - 15/11/2025 14:45
Bộ trưởng Xây dựng nói về việc người dân không phải xin giấy phép xây dựng
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, người dân không phải xin giấy phép tại phường, xã nếu thực hiện đúng các quy định về an toàn kết cấu, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy....
Pháp luật - 15/11/2025 11:05
Cựu cán bộ y tế cầm đầu đường dây tự đục vỡ xương khớp để lấy bảo hiểm
Tạ Minh Châu - cựu cán bộ Trung tâm Y tế ở tỉnh Phú Thọ - cầm đầu đường dây vận động mua bảo hiểm nhân thọ, tổ chức đục nứt, vỡ xương khớp rồi hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.
Pháp luật - 15/11/2025 08:46
Đề xuất phân loại chủ thể livestream theo mức độ ảnh hưởng và doanh thu
Các đại biểu Quốc hội đề xuất xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong hoạt động livestream bán hàng, đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát trước khi phát trực tiếp các phiên livestream quảng cáo sản phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Pháp luật - 14/11/2025 10:00
Ba Huân bị cưỡng chế hải quan vì nợ thuế hơn 51 tỷ đồng
Công ty CP BA Huân, chủ thương hiệu trứng Ba Huân, bị Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do nợ thuế hơn 51 tỷ đồng.
Pháp luật - 13/11/2025 12:45
Hà Nội ứng dụng công nghệ để ra soát dữ liệu phương tiện, giấy phép lái xe
Hà Nội sẽ sử dụng ứng dụng iHanoi để làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn Thủ đô.
Pháp luật - 13/11/2025 11:24
Thủy điện xả lũ trái quy định có thể bị truy cứu hình sự
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh việc thủy điện xả nước phải tuân thủ quy định, nếu xả lũ khiến ngập lụt và thiệt hại tăng lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật - 12/11/2025 11:30
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs sắp hầu tòa
Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs... cùng các đồng phạm sẽ bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử ngày 19/11 về tội "Lừa dối khách hàng".
Pháp luật - 11/11/2025 13:39
Chế độ kế toán hộ kinh doanh sẽ như thế nào?
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán cho các HKD, cá nhân kinh doanh để áp dụng từ 1/1/2026
Pháp luật - 11/11/2025 08:32
Bắt giam Tổng giám đốc hệ thống tiền ảo AGOLD
Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.
Pháp luật - 11/11/2025 08:01
Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập
UBND TP. Đà Nẵng dự kiến chi hơn 370 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cán bộ ổn định nơi ở, chi phí đi lại và yên tâm công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Chính sách - 10/11/2025 15:16
Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đề nghị thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo trường hợp các cơ sở kinh doanh, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Pháp luật - 10/11/2025 12:46
Thanh tra Chính phủ chỉ sai phạm tại dự án bệnh viện hơn 1.700 tỷ tại Cần Thơ
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ, quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm.
Pháp luật - 10/11/2025 12:45
- Đọc nhiều
-
1
Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai: Giá heo hơi có thể phục hồi quanh 60.000 đồng/kg vào dịp Tết
-
2
Đấu thầu rộng rãi quốc tế dự án điện khí 2 tỷ USD ở Nghệ An
-
3
Mỹ sắp giảm mạnh thuế quan với cà phê, Việt Nam sẽ hưởng lợi?
-
4
Năm 2026 dùng hơn 23.800 tỷ đồng để trả tiền lương cơ sở
-
5
Cảnh báo tình trạng nở rộ nhận booking căn hộ ở Đà Nẵng
Đáng đọc
- Đáng đọc
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 3 week ago
Nhóm vật liệu xây dựng nào sẽ phục hồi rõ nét hơn dịp cuối năm?
Thị trường - Update 4 week ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)