Chiêu thổi giá, phân phối cổ phiếu BII, TGG của cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân
Theo kết luận điều tra, nhóm ông Đỗ Thành Nhân đã thu lời bất chính, trái pháp luật 153,8 tỷ đồng từ thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, trong đó thu lần lượt hơn 63 tỷ đồng từ mã BII và 90,7 tỷ đồng từ TGG.
Ông Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Louis Holdings.
Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Thao túng chứng khoán" xảy ra CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và một số đơn vị liên quan, đồng thời chuuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 5 bị can có liên quan.
Trong số này, bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Louis Holdings; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, bị đề nghị truy tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ tù 2-7 năm tù.
Theo Kết luận điều tra, vào cuối năm 2020, ông Nhân gặp ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) – là công ty hoạt động kinh doanh yếu kém, để thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng doanh nghiệp. Tháng 1/2021, ông Nhân và các cá nhân là người thân, nhân viên của ông đã mua 9 triệu cổ phiếu BII của ông Dũng (đứng tên ông Đỗ Cần).
Đến tháng 2/2021, với sự tư vấn của Tổng giám đốc Công ty CK Trí Việt Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG của CTCP Trường Giang trên sàn với giá 1.800 đồng/CP và sử dụng các tài khoản trong nhóm Đỗ Thành Nhân giao dịch mua bán, tăng tính thanh khoản, làm giá cổ phiếu BII và TGG.
Để thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu BII và TGG, ông Nhân đã bàn bạc và thống nhất với ông Nam về việc mở các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu.
Mục đích của việc này nhằm tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng cao nhằm thu lời bất chính. Từ đó, ông Nhân dùng tiền để thâu tóm các công ty khác như Công ty XNK An Giang (mã AGM), CTCP SAMETEL (mã SMT), CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC), CTCP DAP-VINACHEM (mã DDV), CTCP Chứng khoán APG (mã APG) và CTCP Dược Lâm Đồng (mã LDP) nhằm tạo hệ sinh thái “Louis Holdings”.
Sau khi thống nhất về cách thức thao túng, ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại CTCP Chứng khoán Beta, Công ty CK Trí Việt, và chỉ đạo các cá nhân liên quan là cổ đông, nhân viên thân tín trong công ty và người thân đăng ký 18 tài khoản mở tại Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản này sau khi mở xong đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu ông Nhân vay của Trí Việt.
Trong quá trình thực hiện thao túng giá chứng khoán, ông Nam đã chỉ đạo bà Hương và bà Liên liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC,... cổ phiếu TGG và BII với nhóm Đỗ Thành Nhân. Hàng ngày, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân về danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản.
Nguồn tiền để nhóm ông Đỗ Thành Nhân thực hiện việc mua bán, khớp lệnh kể trên chủ yếu đến từ nguồn cho vay của Công ty QLTS Trí Việt do ông Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định quản trị rủi ro QLTS Trí Việt phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luận chuyển giữa các tài khoản ngân hàng của cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân sau khi bán, mua các mã BII, TGG.
Cuối tháng 8/2021, ông Nhân lập nhóm Group Facebook trên mạng xã hội có tên là “Louis Family” với số lượng hơn 10.000 người tham gia. Sau khi hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, giá cổ phiếu BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao và đến ngày 18/9/2021 lập đỉnh giá 33.800 đồng/CP (gấp 10 lần so với giá nhóm ông Nhân mua vào). Đến ngày 6/10/2021, nhóm ông Nhân và ông Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lời bất chính.
Tương tự, sau khi hô hào và thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao và đến ngày 22/9/2021 lập đỉnh với giá 74.800 đồng/CP (gấp khoảng 37 lần so với thời điểm nhóm ông Nhân mua vào).
Với tiền bán cổ phiếu, ông Nhân chỉ đạo cấp dưới nhận tiền, chuyển tiền vào các tài khoản chứng khoán trong nhóm ở các ngân hàng khác nhau. Cuối tháng, thuộc cấp của ông Nhân đưa các chứng từ cho người đứng tên mở tài khoản hộ để ký xác nhận hợp thức thủ tục hồ sơ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, nhóm ông Nhân đã thu lời bất chính, trái pháp luật 153,8 tỷ đồng từ thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, trong đó thu lần lượt hơn 63 tỷ đồng từ mã BII và 90,7 tỷ đồng từ TGG. Trong khi đó, UBCKNN xác định các mã AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP không có dấu hiệu giao dịch thao túng, đáng ngờ và bất thường.
Theo kết luận, cơ quan điều tra xác định ông Nhân đã thừa nhận hành vi thao túng thị trường chứng khoán với hai mã BII và TGG, thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Với các mã chứng khoán khác là AGM, SMT, VKC, DDV, APG, LDP, ông Nhân khai mua các cổ phiếu này để sở hữu, thâu tóm công ty chứ không thực hiện thao túng.
Ngoài ông Nhân, ông Nam bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Ông Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.
Bên cạnh đó, ông Nam và Hương còn sử dụng tên người môi giới chứng khoán quản lý nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân để thu phí hoa hồng bất hợp pháp. Từ đó, ông Nam đã thu lời bất chính hơn 1,6 tỷ đồng từ hành vi phạm tội Thao túng chứng khoán.
- Cùng chuyên mục
Dragon Capital:'Các công ty niêm yết Việt Nam gần như không liên quan đến hàng hóa trung chuyển'
Theo dữ liệu từ Dragon Capital, chỉ khoảng 1,5% doanh thu các công ty trong chỉ số VN-Index đến từ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, gần như không liên quan đến hàng hóa trung chuyển.
Tài chính - 05/07/2025 06:45
Thủ tướng yêu cầu sớm bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo NHNN khẩn trương xem xét gỡ bỏ công cụ hành chính “hạn mức tín dụng” áp dụng cho từng ngân hàng, chuyển sang điều hành theo cơ chế thị trường.
Tài chính - 04/07/2025 09:17
Loạt doanh nghiệp cao su chịu chi cổ tức bằng tiền mặt
Trong đó, có công ty cao su trả cổ tức với tỷ lệ rất cao, lên đến 150%, tương ứng cứ sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 15.000 đồng.
Tài chính - 04/07/2025 07:35
Giằng co về cuối phiên, VN-Index ‘dứt’ chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp
Trong ngày thị trường chứng khoán điều chỉnh, điều bất ngờ là khối ngoại đã mua ròng mạnh tay trên sàn HoSE, tập trung ở các cổ phiếu SSI, VCI, MWG…
Tài chính - 03/07/2025 17:18
Cổ phiếu khu công nghiệp đỏ lửa sau công bố thuế quan của ông Trump
Còn quá sớm để đánh giá dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ ảnh hưởng ra sao sau kết quả đàm phán thuế quan. Tuy nhiên, cổ phiếu khu công nghiệp đã phản ứng tiêu cực.
Tài chính - 03/07/2025 12:43
Loạt doanh nghiệp lớn hé lộ lợi nhuận quý II
Nhiều doanh nghiệp lớn ước lợi nhuận quý II khả quan bất chấp biến động của nền kinh tế thế giới. Đây được kỳ vọng sẽ là thông tin tích cực tác động tới thị trường chứng khoán.
Tài chính - 03/07/2025 12:09
Đầu tư chứng khoán thời tin giả 'đè' tin thật
Không ít nhà đầu tư trên thị trường sẵn sàng chạy theo tin đồn chưa được kiểm chứng, phản ứng theo phong trào chỉ vì một dòng trạng thái trên mạng xã hội hay một tấm ảnh “rò rỉ” mờ nhòe gắn mác nội bộ.
Tài chính - 03/07/2025 11:32
Mỹ áp thuế 20% với Việt Nam, nhà đầu tư nên có chiến lược giao dịch thế nào?
Giới chuyên gia khuyến nghị các nhịp điều chỉnh có thể được xem là cơ hội mua vào, song cần hạn chế giải ngân ở những cổ phiếu chịu tác động trực tiếp từ thuế quan như xuất khẩu gồm dệt may, thủy sản, đồ gỗ... hay bất động sản khu công nghiệp.
Tài chính - 03/07/2025 07:47
UBCKNN tin tưởng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 9/2025
Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN tin tưởng các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài sẽ đồng thuận với việc nâng hạng TTCK Việt Nam vào kỳ tháng 9/2025.
Tài chính - 02/07/2025 22:36
Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi nhất?
Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng gia tăng, nhiều ngân hàng đang chạy đua triển khai các gói vay ưu đãi với mức lãi suất rất thấp.
Tài chính - 02/07/2025 17:04
Những lời hứa của lãnh đạo doanh nghiệp về cổ phiếu
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra lời hứa nỗ lực hết mình để đưa công ty đi lên, cổ phiếu về giá trị thực, mang lại niềm tin cho cổ đông trong mùa đại hội 2025.
Tài chính - 02/07/2025 06:59
Bán dự án Lam Hạ, DIC Corp dự thu hơn 1.100 tỷ đồng
DIC Corp bán toàn bộ dự án Lam Hạ dự thu 1.114 tỷ đồng và ước lãi khoảng 300 tỷ đồng. Đối tác mua chưa được tiết lộ.
Tài chính - 01/07/2025 17:12
Thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025: Gió đã thuận chiều?
Các chuyên gia đánh giá, dù còn những khó khăn từ bên ngoài nhưng các chính sách thúc đẩy nền kinh tế trong nước sẽ là động lực lớn giúp thị trường chứng khoán tích cực hơn trong 6 tháng còn lại của năm 2025.
Tài chính - 01/07/2025 13:45
DNSE bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới
Bà Nguyễn Ngọc Linh vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán DNSE từ ngày 1/7/2025, theo Nghị quyết vừa công bố của HĐQT DNSE.
Tài chính - 01/07/2025 11:16
Doanh nghiệp niêm yết ngày càng nhận thức cao về công bố thông tin
Năm 2025, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin là 460 đơn vị, đạt tỷ lệ 67% - cao nhất trong toàn bộ lịch sử 15 năm IR Awards.
Tài chính - 01/07/2025 10:53
Bộ Tài chính đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng chứng khoán
Tại dự thảo sửa Nghị định 126 quy định một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cho rằng cần quy định rõ thời điểm khấu trừ, kê khai thuế với thu nhập từ cổ tức, thưởng bằng chứng khoán để hạn chế lợi dụng chính sách, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.
Tài chính - 01/07/2025 08:00
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
