Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Huệ, kế toán trưởng Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng tổng hợp Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sau thời gian đấu tranh để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và TP. Hà Nội.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92 để phục vụ điều tra.

Kết quả bước đầu xác định bị can Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm. Cụ thể, không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá vào tài khoản tiền gửi theo quy định, quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỉ đồng. Đồng thời, các bị can lập và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo dữ liệu của Nhadautu.vn, Hải Hà Petro được thành lập năm 2003, trụ sở chính tại thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Đầu năm 2012, công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Sau khoảng 2 thập kỷ hình thành và phát triển, vốn điều lệ Hải Hà Petro tại tháng 6/2023 đạt gần 454,3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân họ Trần gồm ông/bà: Trần Tuyết Mai (69%), Trần Thị Thu Hằng (21,3%) và Trần Văn Chín (9,7%). Trong đó, bà Trần Tuyết Mai kiêm nhiệm các vị trí Chủ tịch HĐTV và người đại diện theo pháp luật.

Với ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu, Hải Hà Petro nắm trong tay hệ thống 22 cửa hàng xăng dầu và hàng trăm khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán trực tiếp trên cả nước. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng sở hữu tổng kho xăng dầu với diện tích đất 66.664 m2, tổng sức chứa 63.000 m3 (bao gồm 2 giai đoạn với tổng cộng 11 bồn chứa xăng dầu) tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Hải Hà Petro hồi tháng 8/2017 đã có công văn đề nghị bổ sung dự án Kho xăng dầu Hải Hà – Nghi Sơn quy mô 52.600 m3 (giai đoạn 1 là 12.600 m3) tại khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025. 2 tháng sau đó Bộ Công thương đã cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định xem xét đề nghị này của doanh nghiệp.

Tháng 6/2019, Hải Hà Petro khởi công xây dựng kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị với quy mô gần 32.000 m2, tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Công trình này dự kiến đầu tư xây dựng hệ thống đường ống, kho bồn bể chứa xăng dầu có tổng sức chứa 30.200 m3 và đầu tư xây dựng cầu cảng xuất nhập xăng dầu tiếp nhận tàu có trọng tải 5.000 DWT.

Ngoài ra, Hải Hà Petro còn nắm hệ thống vận chuyển xăng dầu với Cảng xăng dầu Hải Hà, chiều dài 55m, tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 15 xe chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng từ 8m3 đến 35m3; và hệ thống 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng các loại từ 598 tấn đến 4.813 tấn, với sức chứa luân chuyển 26.000 tấn.

Trong lĩnh vực xăng dầu, nhóm này còn có Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình – thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu tại tỉnh Thái Bình. Đơn vị này thành lập vào tháng 9/2017 với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng, trong đó Hải Hà Petro sở hữu 52% vốn, phần vốn còn lại do bà Trần Tuyết Mai nắm giữ. Trong 2 tháng cuối năm 2020, cơ cấu cổ đông Hải Hà Thái Bình "thay máu" với ông Nguyễn Mạnh Linh (52%) và bà Trần Thị Thu Hằng (48%) sở hữu toàn bộ vốn. Như đã đề cập, bà Hằng còn là cổ đông nắm 21,3% vốn Hải Hà Petro.

Ngày 12/1/2024 vừa qua, Hải Hà Petro đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép do lạm dụng quỹ bình ổn giá, nợ thuế.

Bài liên quan

Bị đề nghị xử lý hình sự, Hải Hà Petro còn lại gì?

Chuyển Bộ Công an vụ Hải Hà Petro sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích

'Phác hoạ' hệ sinh thái Hải Hà Petro

Cách Hải Hà Petro 'dùng' tiền Pharbaco