Xe Maybach đổi căn penthouse và hàng trăm nhà đất bị kê biên của đại gia Sáu Phấn

Bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn - nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện đổi tên thành Ngân hàng CB) và 28 đồng phạm vừa bị Bộ Công An đề nghị truy tố về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, bà Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng của ngân hàng. Quá trình điều tra, để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, cơ quan chức năng đã kê biên khối tài sản "khủng" của bà này và những người liên quan trong vụ án.

Xe Maybach đổi căn penthouse

Theo kết luận trong bản kết luận điều tra của CSĐT – Bộ Công an liên trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.

Cụ thể, trang 194 bản kết luận điều tra vụ án có đề cập phần Xác minh đơn tố cáo của bị can Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ.

Từ năm 2013 đến nay, bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ đã có nhiều đơn tố cáo và kiến nghị, tố cáo ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch, ông Phạm Đăng Quan, Tổng giám đốc Công ty Phương Trang và nhóm Phương Trang, với nội dụng:

Vào năm 2009, thông qua giới thiệu của ông Trịnh Thanh Cao, bà Phấn quen biết ông Luận, ông Quan. Tin tưởng vào quy mô, tầm cỡ hoạt động lớn của Công ty Phương Trang có hệ thống xe du lịch và xe khách trả khắp các tỉnh, thành phố, có rất nhiều bất động sản và luôn tỏ ra có tình cảm tốt đẹp với bà Phấn.

Đặc biệt khi bà Phấn phải đi lại bằng xe lăn, ông Luận có đưa chiếc xe ôtô Mayback, BKS 51A-048.99 cho bà Phấn sử dụng để đi lại cho thuận tiện; đáp lại bà Phấn đã giao căn hộ penthouse tại Tòa tháp Topaz 1, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh (có giá trị cao hơn chiếc xe) và làm thủ tục sang tên cho ông Luận. Tuy nhiên đến nay ông Luận vẫn không sang tên chiếc xe ôtô cho bà Phấn.

Sau khi lấy được tình cảm, lòng tin, ông Luận, ông Quan và Công ty Phương Trang thường xuyên đến trao đổi và mượn của bà Phấn rất nhiều khoản tiền từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ và hàng nghìn tỷ, việc vay mượn được thực hiện theo hình thức vay - trả - xóa nợ trong một thời gian dài, giấy mượn nợ được hủy ngay sau khi thanh toán đầy đủ.

Mục đích vay là để giải chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các ngân hàng khác đem về thế chấp vay tiền tại Ngân hàng Đại Tín; tiền vay được tại Ngân hàng Đại Tín một phần trả nợ cho nhóm Phú Mỹ và phần còn lại Công ty Phương Trang sử dụng.

Đến nay ông Luận và ông Quan vẫn còn chiếm đoạt của bà Phấn và nhóm Phú Mỹ tổng số tiền 1.062 tỷ và 400 nghìn USD; trong đó có 748,2 tỷ và 400 nghìn USD theo 8 giấy nhận tiền.

Liên quan đến các nội dung bị can Phấn tố cáo, ngoài 8 giấy nhận tiền bản photo (chưa cung cấp bản chính), gồm 6 giấy nhận tiền 748,2 tỷ từ Bùi Thị Kim Loan và 2 giấy nhận 400 nghìn USD từ bà Hứa Thị Phấn, bị can Phấn không cung cấp được bất cứ giấy tờ gì khác chứng minh ông Luận, ông Quan và công ty Phương Trang vay tiền của bà Phấn.

Mặt khác, liên quan đến khoản hơn 1.669 tỷ, bà Phấn thừa nhận sử dụng, rồi cấn trừ thông qua khoản giải ngân 2.000 tỷ trái phiếu của Công ty Tường Vĩ (thuộc Công ty Phương Trang); bị can Phấn giải trình: Trong số hơn 1.669 tỷ bà Phấn sử dụng trên, có 1.240 tỷ là tiền Công ty Phương Trang trả cho bà Phấn khi nhận chuyển nhượng hợp đồng dự án Bình Điền với giá 1.240 tỷ, theo hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn góp số 16/2010/HĐ-CNVG không đề ngày tháng của Công ty TNHH MTV TM-DV Bất động sản Phú Mỹ từ bị can Ngô Kim Huệ.

Không có căn cứ vụ đổi xe lấy nhà

Theo xác minh của cơ quan CSĐT Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra đến nay, đủ căn cứ để kết luận các nội dung sau:

Chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Mayback BKS 51A-048.99 mang tên sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân (công ty quan hệ hợp tác với Công ty Phương Trang); đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bị can Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ. Ngày 13/4/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên số 17/C46-P10, kê biên chiếc xe trên, cùng toàn bộ giấy tờ xe, tạm thời giao cho Công ty Thiên Tân quản lý cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với căn hộ 3401, tại Tòa nhà Topaz 1, tầng 34, Khu đô thị Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Công ty Phương Trang hiện đứng tên sở hữu hợp pháp của căn hộ này. Ngoài bà Phấn khai đổi căn hộ này lấy chiếc xe ôtô hiệu Mayback, không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh.

Liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV TM DV Bất động sản Phú Mỹ, từ bà Ngô Kim Huệ cho ông Nguyễn Hữu Luận; căn cứ tài liệu điều tra và bản kết luận định giá tài sản 5612/STC-HĐ ĐGTS-BVG ngày 14/7/2017 của Hội đồng định giá trong TTHS TP.HCM và Biên bản định giá tài sản số 5611/STC-HĐ ĐGTS-BVG ngày 14/7/2017 xác định, việc chuyển nhượng vốn góp theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 16/2010/HĐ-CNVG ngày 15/12/2010 với giá chuyển nhượng 244 tỷ là có căn cứ.

Số tiền 400 nghìn USD bà Phấn nêu trong đơn tố cáo, xác định là tiền cá nhân ông Quan vay bà Phấn theo 2 giấy mượn tiền của bà Phấn, ông Quan đề nghị giao nộp số tiền này cho cơ quan điều tra để trả cho bà Phấn.

Liên quan đến 6 giấy nhận tiền 748,2 tỷ từ Bùi Thị Kim Loan. Bà Phấn trình bày 6 giấy biên nhận này là tiền Công ty Phương Trang còn nợ bà Phấn, không liên quan đến số tiền hơn 4.945 tỷ bà Phấn đã nhận sử dụng trên.

Tuy nhiên Công ty Phương Trang lại khẳng định 6 giấy biên nhận đã nằm trong số tiền hơn 3.936 tỷ Công ty Phương Trang đã xác nhận thực nhận trên tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín giải ngân 82 khoản vay của Công ty Phương Trang thông qua bà Phấn; vì mỗi khi bà Phấn đại diện ngân hàng giải ngân cho Công ty Phương Trang, đều yêu cầu Công ty Phương Trang viết thêm giấy biên nhận, trong đó có 6 giấy biên nhận trên.

Theo cơ quan CSĐT Bộ Công an, tài liệu điều tra đến nay thấy có cơ sở để đánh giá Công ty Phương Trang trình bày như trên là có căn cứ. Tuy nhiên, hiện chưa thể hỏi cung bà Phấn vì lý do sức khỏe, nên chưa thể cho bà Phấn đối chất với Công ty Phương Trang về việc này. Vì vậy cơ quan CSĐT Bộ Công an tách nội dung tố cáo này của bà Phấn ra khỏi vụ án, để tiếp tục điều tra theo tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, chờ bà Phấn sức khỏe tốt sẽ cho đối chất 2 bên, rồi kết luận xử lý sau.

Kê biên hàng trăm nhà đất

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các bên liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa hàng loạt bất động sản của các bị can liên quan tới vụ án Hứa Thị Phấn.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho bà Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay hơn 3.132 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 114 bất động sản bao gồm: 89 bất động sản tại TP HCM, 17 tại Bình Dương và 8 tại Đồng Tháp.

Phần lớn là đất nông nghiệp, được bà Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng đầu tư của Ngân hàng Đại Tín. Tại thời điểm cho vay, Đại Tín định giá tổng giá trị là 4.454 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng Đại Tín, đổi tên thành VNCB, theo yêu cầu tái cơ cấu và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, VNCB đã thuê Công ty SIVC định giá lại 108/114 bất động sản (thời điểm tháng 9/2014) có giá thị trường là hơn 1.360 tỷ (giảm hơn 3.000 tỷ).

Theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa bà Phấn và ông Danh, ông Danh đã chuyển tiền tất toán toàn bộ dư nợ gốc của 29 khoản vay thay cho nhóm Phú Mỹ là hơn 3.580 tỷ đồng. Hiện còn dư nợ lãi tính đến tháng 11/2017 là hơn 1.260 tỷ và được bảo đảm bằng 114 bất động sản trên.

Để đảm bảo thu hồi thiệt hại, cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản trên giao cho Ngân hàng CB quản lý.

Cơ quan điều tra cũng kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) đứng tên một công ty của bà Phấn cũng bị kê biên.

Kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng kê biên hơn 1.564 m2 đất tại Thủ Đức và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp bà Phấn.

Kê biên hai bất động sản với diện tích hơn 4.000 m2 do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp.

Hai bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 cũng tại địa bàn này, do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân, cũng bị kê biên. Trong đó, bất động sản do Quân đứng tên đã được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền theo chỉ đạo của bà Phấn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của nhiều người thân gia đình bà Phấn cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của bảy cá nhân và ba công ty cùng nhiều tài sản khác tại quận 1 liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

Bài liên quan

Kết luận điều tra: Bà Hứa Thị Phấn gây thiệt hại hơn 5.256 tỷ đồng như thế nào?

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố bổ sung vụ Ngân hàng Xây Dựng

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê, Phạm Công Danh

Đại án Phạm Công Danh: 'Một bước lên hương, nửa đường tù tội'