Ngày 19/3, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát (VKS).

Đại diện VKS cho biết, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu, chi phối SCB. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo này đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo SCB. Bị cáo đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình.

Bị cáo đã tuyển chọn, bố trí thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của SCB để nắm quyền điều hành; thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của mình; chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo…

Bên cạnh đó, bị cáo còn thông đồng, câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp Chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm; lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân; bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỉ lệ nợ xấu; mua chuộc cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm.

Theo đại diện VKS, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Lan là người chủ mưu, cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) 5,2 triệu USD, tặng quà, tiền cho các các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che dấu thực trạng yếu kém của SCB để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, đại diện cơ quan công tố cho rằng có đủ căn cứ để xác định bị cáo Lan đã phạm vào tội "Đưa hối lộ".

Tại tòa, bị cáo Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó, đại diện VKS cho rằng cần có bản án nghiêm trị đối với bị cáo này, loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.

Trong khi đó, đối với bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB; Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền và chiếm đoạt tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. VKS đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan) đã giúp sức cho bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Vì vậy, VKS đề nghị có mức án nghiêm khắc.

Ngoài bị cáo Lan, VKS cũng luận tội 11 bị cáo khác về tội "Tham ô tài sản", có khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội "Nhận hối lộ" có khung phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Còn 72 bị cáo khác có liên quan bị xét xử ở khung hình phạt từ 7-20 năm tù.

Bài liên quan

Bà Trương Mỹ Lan xin không kê biên căn biệt thự 700 tỷ đồng ở TP.HCM

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan cam kết khắc phục hậu quả

Bà Trương Mỹ Lan nói gì trong ngày đầu tiên hầu tòa?

Vụ Vạn Thịnh Phát: 2 cựu cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước đổ lỗi cho nhau