Vũ 'Nhôm': Bị cáo không sai khi ký khống nộp 200 tỷ đồng
Phan Văn Anh Vũ nói từng vay cá nhân ông Bình hàng chục triệu USD, lần ký khống giấy tờ lấy 200 tỷ mua cổ phần DAB cũng như vậy.
Sáng 28/5, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục thẩm vấn Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB) để làm rõ những sai phạm liên quan việc chiếm đoạt tiền của DAB.
Vũ "Nhôm" tại tòa hôm nay. Ảnh: Như Quỳnh
Theo cáo buộc, để hợp thức hóa việc tăng vốn điều lệ, ông Bình thỏa thuận bán cho Vũ 60 triệu cổ phần của DAB với giá 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị tài sản thế chấp của Vũ chỉ được ngân hàng duyệt 400 tỷ nên ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm giấy tờ thu, nộp khống 200 tỷ cho Vũ. Nhưng khi việc tăng vốn điều lệ không thành, DAB chuyển cho Công ty Bắc Nam 79 tiền gốc 600 tỷ và lãi 9,5 tỷ.
Vũ bị buộc tội chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB, tuyên phạt 17 năm tù nhưng bị cáo kêu oan, cho rằng số tiền này là vay cá nhân ông Bình. Vũ đã nộp lại 200 tỷ đồng...
Đại diện VKS hỏi Vũ: "Là người làm kinh tế nhiều năm, bị cáo nhận xét thế nào về việc không có tiền nhưng ký giấy tờ nộp vào?". Không trả lời thẳng câu hỏi, Vũ liên tục đề nghị được trình bày: "Chính vì oan, nên bị cáo mới ra trước tòa kêu oan. Còn nếu giống như các bị cáo khác không oan thì bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt".
Lần thứ ba đại diện VKS nhắc lại câu hỏi, Vũ nói: "Việc gì xảy ra đều có lý do của nó, bị cáo hoàn toàn không sai. Bị cáo ký khống là vì không có tiền, đang đi vay. Anh Bình là Tổng giám đốc ngân hàng chứ không phải nhân viên. Bị cáo đã được anh Bình cho vay rất nhiều lần, vì tin anh ấy nên bị cáo ký vào hai tờ giấy nộp tiền. Và tiền chuyển trả là vào tài khoản của công ty chứ không phải tài khoản cá nhân của bị cáo".
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch hỏi các bị cáo những vấn đề liên quan đến Vũ "Nhôm". Ảnh: Như Quỳnh
Trả lời luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (bảo vệ Vũ), nguyên Chủ tịch Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 tiếp tục khẳng định: "Bị cáo tin tưởng anh Bình, anh ấy đã từng cho bị cáo mượn rất nhiều lần, hàng chục triệu USD. Khi bị bắt tôi mới biết đây là tiền của DAB".
Vũ nói thêm, khi nghe điều tra viên nói đây không phải tiền của ông Bình mà là tiền của ngân hàng, bị cáo đòi gặp ông Bình ngay. "Nếu đúng như thế, bị cáo sẽ trả cho anh Bình lập tức để khắc phục hậu quả. Như vậy thì còn gì để bị cáo phải ra đứng trước tòa hôm nay, xử bị cáo 17 năm tù", Vũ nói.
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch hỏi ông Bình về nội dung cáo buộc bàn bạc với Vũ và Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ DAB) làm thủ tục thu khống 200 tỷ đồng. Ông Bình trả lời "không trao đổi, bàn bạc với Vũ". Về động cơ, mục đích chào mời Vũ mua cổ phần DAB, ông Bình cho biết "vì biết Vũ có tiềm năng".
Đối chất về việc này, bị cáo Vinh nói: "Khi lên phòng anh Bình tôi thấy người đàn ông trung niên, sau này biết là Vũ. Anh Bình chỉ đạo tôi làm các thủ tục lập phiếu thu khống và nói công ty của Vũ là đối tác chiến lược, chỉ đạo 'tạm thời chi khống cho Vũ đi'. Tôi chỉ nhớ sơ sơ vậy".
Ông Trần Phương Bình trả lời thẩm vấn của luật sư. Ảnh: Như Quỳnh
Trước đó, trả lời VKS, ông Bình thừa nhận Ngân hàng Nhà Nước quy định không được trả lãi ngoài, việc ông chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chi lãi ngoài nhằm huy động vốn là "hoàn toàn sai trái". Ông cũng thừa nhận việc tăng vốn điều lệ để lấy hơn 2.000 tỷ đồng của nhà băng nhưng toàn bộ số tiền này nằm ở lượng cổ phần mà ông và người thân đứng tên tại DAB. Tỷ lệ chia cổ tức tùy vào thời điểm và quy định của Ngân hàng Nhà nước, có năm lên đến 40%, năm thấp nhất là 8%.
Một loạt hành vi sai phạm của Trần Phương Bình như: xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, xuất quỹ để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "Nhôm", mua cổ phần DAB và rút hơn 358 tỷ đồng của DAB sử dụng cá nhân, xuất quỹ sai nguyên tắc để chi lãi ngoài, tất toán khống, thu khống các khoản vay, xuất khẩu vàng trái phép... đã khiến DAB bị âm quỹ 25.451 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến tận năm 2014, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra toàn diện DAB vụ việc mới vỡ lở. Kết quả điều tra cho thấy, hành vi trên đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng.
Ông Bình thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái đều do mình chỉ đạo cấp dưới làm theo.
Chiều nay VKS sẽ nêu quan điểm về kháng cáo kêu oan của Vũ và các bị cáo khác.
(Theo VnExpress)
- Cùng chuyên mục
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
