Truy nã chủ dự án Ocean View Nha Trang lừa đảo dưới hình thức hợp đồng góp vốn

Dự án Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II của ông Nguyễn Việt Hùng làm chủ đầu tư, có diện tích sử dụng đất trên 63.400m2, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2006 và điều chỉnh vào năm 2010, với nhiều hạng mục như: 100 lô biệt thự, 5 tòa nhà condotel với 159 căn hộ.

Tuy nhiên, sau đó nhiều khách hàng phát hiện các lô đất mà họ mua theo hình thức hợp đồng góp vốn đã bị Công ty Thiên Nhân II thế chấp ngân hàng. Công ty này không làm thủ tục giải chấp, chuyển sở hữu sổ đỏ đất đai cho người mua. Khách hàng nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Việt Hùng nhưng không được giải quyết nên đã làm đơn tố giác. Sau đó, Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã thông báo về việc Công ty Thiên Nhân II đã đem 40 lô đất biệt thự thế chấp tại ngân hàng để vay vốn.

Từ nguồn tin tố cáo tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, qua đó xác định có dậu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52/PC44 ngày 31/10/2017 để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, Khu biệt thự Ocean View Nha Trang là dự án không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…

Thế nhưng ông Nguyễn Việt Hùng đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật rồi hối thúc đối tác ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa… chi trả tiền mặt, chuyển tiền vào tài khoản hoặc chi trả các khoản nợ phát sinh tại ngân hàng do trước đó Công ty Thiên Nhân II thế chấp chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng một số lô đất trong dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa, một lô đất nhưng Nguyễn Việt Hùng bán cho nhiều khách hàng và lập “Biên bản bàn giao mặt bằng” để nhận tiền của đối tác.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 BLHs 1999. Do trước đó, chủ đầu tư Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang đã rời khỏi nơi cư trú tại 23 Thái Thuận, phường An Phú, quận 12, TP Hồ Chí Minh và lẩn trốn biệt dạng, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Được biết, ngoài Công ty Thiên Nhân II, Nguyễn Việt Hùng còn là ông chủ của 5 doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Bài liên quan

Ông Đinh La Thăng nhờ người ký khống xác nhận góp vốn vào Oceanbank?

Bùng nổ đầu tư qua góp vốn, mua cổ phần

Chủ đầu tư mang dự án Ocean View Nha Trang thế chấp ngân hàng nào?

TP.HCM yêu cầu công an điều tra các vụ lừa đảo tiền ảo đa cấp