Bà Trương Mỹ Lan lĩnh án chung thân trong vụ án thứ 2
Sau án tử hình ở giai đoạn 1, hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã bị TAND TP.HCM tuyên án chung thân về 3 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rừa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"
Hôm nay 17/10, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.081 tỉ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỉ đồng.
Trước đó, trong 15 ngày xét xử, tại tòa, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng truy tố, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày nhiều lý do khách quan, cho rằng mục đích không phải là chiếm đoạt; hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới về bản chất là xuất phát từ các khoản tiền vay và thanh toán cho các đối tác nước ngoài thông qua tài khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)...
Sau phiên nghị án kéo dài, chiều nay, TAND TP.HCM đã chính thức tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân về 3 tội danh. Trong đó, chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "rửa tiền", 8 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bị cáo Trương Mỹ Lan "có ý thức chiếm đoạt tài sản"
Trong gần 3 giờ công bố bản án đối với bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị cáo, TAND TP HCM tóm lược quá trình diễn ra phiên xử trong gần một tháng qua; quan điểm của các bị cáo và luật sư bào, đồng thời đưa ra quan điểm về hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo HĐXX, các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở xác định bà Lan và đồng phạm đã thực hiện loạt hành: "Lừa đảo chiếm đoạt" 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền 445.747 tỷ và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng). Vì vậy, VKS truy tố các bị cáo về các tội danh tương ứng là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.
Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính. Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo.
Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng vào việc chi trả nợ, chi dự án, chuyển trái phép ra nước ngoài.
Đối với tội "Rửa tiền", từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.
Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi "Rửa tiền" tổng cộng 445.747 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022) đã có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hơn 4,5 tỷ USD.
Quá trình xét xử, bà Lan không kêu oan, nhiều lần nhắc lại quan điểm "tôn trọng nội dung VKS truy tố". Theo Hội đồng xét xử các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không đưa ra chủ trương, chỉ đạo phát hành trái phiếu.
Trong phần tự bào chữa và nói lời sau cùng, bà Lan nhiều lần khóc, tỏ ra ân hận trước những việc đã xảy ra, và nói đã phải trả giá quá đắt. Bà không nghĩ rằng cuộc đời của mình cuối cùng lại kết thúc như vậy, song bà coi như "đây là định mệnh nên chấp nhận". Bà cũng bày tỏ hối hận vì tham gia vào công việc tái cơ cấu SCB, "không ngờ cỗ máy SCB lại tốn nhiều tiền thế", cũng như khiến hàng chục nghìn bị hại phải khổ, gần 100 người khác phải rơi vào vòng lao lý.
Các bị cáo khác đều thừa nhận hành vi phạm tội, song cho rằng lúc thực hiện hành vi không nhận thức được sai phạm, hoặc thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan và cấp trên. Hầu hết đều tỏ ra ăn năn hối hận về những việc làm của mình và xin lỗi các trái chủ.
Trước đó, như Nhadautu.vn đã thông tin, ngày 4/10, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12 - 13 năm tù về tội rửa tiền; 8 - 9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.081 tỉ đồng.
33 bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên từ 2 năm tù đến 27 năm tù. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) bị Viện KSND TP.HCM đề nghị từ 2 năm - 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù.
Tại Giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm hồi tháng 4/2024, HĐXX tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỉ đồng. Vụ án giai đoạn 1 đang chờ xét xử phúc thẩm.
- Cùng chuyên mục
Bộ Công an khởi tố vụ thất thoát lãng phí khoáng sản tại Công ty Hưng Thịnh
Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án vi phạm về khai thác khoáng sản tại CTCP Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh.
Pháp luật - 07/11/2024 19:24
ShopeePay bị xử phạt
Công ty CP ShopeePay bị xử phạt 25 triệu đồng do vi phạm một số điều khoản an toàn thông tin mạng.
Pháp luật - 07/11/2024 16:51
Cục Thuế Thừa Thiên Huế cảnh báo mạo danh cơ quan Thuế để trục lợi
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông tin cảnh báo đến doanh nghiệp và người dân về các đối tượng mạo danh cán bộ ngành thuế nhằm trục lợi.
Pháp luật - 07/11/2024 15:19
Đại biểu Hà Nội: Nhà thuốc khó xây dựng kế hoạch đấu thầu
Đại biểu Quốc hội cho rằng, nhà thuốc bệnh viện bán thuốc theo nhu cầu của người bệnh, không dự trù trước được về danh mục, số lượng, mô hình bệnh tật cũng liên tục thay đổi, do đó rất khó để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Pháp luật - 07/11/2024 06:43
Nhiều tài sản công tại quận trung tâm TP.HCM bị sử dụng trái phép
Thanh tra TP.HCM chỉ ra nhiều tài sản công tại quận 1 có các hoạt động cho thuê mặt bằng, bãi giữ xe... không qua đấu giá, không nằm trong Đề án sử dụng tài sản công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Pháp luật - 07/11/2024 06:30
Hà Nội tiếp nhận hồ sơ cấp sổ hồng cho cư dân The Golden An Khánh
Chủ đầu tư dự án The Golden An Khánh đã có thông báo đến khách hàng mua nhà tại dự án này về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để được cấp sổ hồng theo quy định.
Pháp luật - 06/11/2024 12:12
Đề nghị đình chỉ công ty kiểm toán giúp đại gia Nguyễn Cao Trí hợp thức năng lực tài chính
Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán trái quy định, vi phạm chuẩn mực kiểm toán, giúp công ty của Nguyễn Cao Trí hợp thức hóa năng lực tài chính để xin gia hạn siêu dự án Đại Ninh tại Lâm Đồng.
Pháp luật - 06/11/2024 06:30
Dính án tử, bà Trương Mỹ Lan xin lại du thuyền, siêu xe để làm gì?
Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan xin nhận lại hàng loạt bất động sản, 1 du thuyền; 2 tàu, 19 ô tô…. cùng một số tài sản khác.
Pháp luật - 05/11/2024 08:26
Indovina Bank rao bán khoản nợ liên quan đến Gotec Việt Nam
Khoản nợ trị giá 642 tỷ đồng của Công ty Asiana Việt Nam đang được Ngân hàng IVB rao bán. Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là Trung tâm hội nghị Asiana Tân Phú (TP.HCM) cao 12 tầng.
Pháp luật - 05/11/2024 06:30
Đại biểu Hà Nội: Cần thể chế hóa kịp thời định hướng luật chỉ quy định những vấn đề khung
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn TP. Hà Nội cho rằng, cần thể chế hóa kịp thời định hướng luật chỉ quy định những vấn đề khung.
Pháp luật - 04/11/2024 17:27
Novaland nói không liên quan đến sai phạm tại siêu dự án Đại Ninh
Tập đoàn Novaland khẳng định, quá trình tháo gỡ các vướng mắc của dự án Đại Ninh, tập đoàn hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.
Pháp luật - 04/11/2024 16:15
Novaland, Nguyễn Cao Trí và phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng tại dự án Đại Ninh
Năm 2022, do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án Đại Ninh và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty SGĐN của Nguyễn Cao Trí, nên Novaland và Trí đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin và nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/11/2024 13:41
Một bộ phận cán bộ coi nhẹ việc chống lãng phí
"Còn có một bộ phận cán bộ có tâm lý coi nhẹ việc chống lãng phí ngay trong hoạt động quản lý. Lâu nay họ chỉ coi lãng phí hành vi cần khắc phục nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, chưa coi lãng phí là hành vi nguy hiểm cho xã hội", đại biểu Mai Thị Phương Hoa nhấn mạnh.
Pháp luật - 04/11/2024 11:35
5 lần, 7 lượt nhận hối lộ của 2 nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (chủ dự án Đại Ninh) đã 7 lần đưa hối lộ cho nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng; 5 lần đưa hối lộ cho nguyên Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/11/2024 06:30
Đại gia Nguyễn Cao Trí 'thao túng' cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ ra sao?
Cơ quan điều tra xác định, việc thay đổi kết luận thanh tra theo hướng có lợi cho dự án Đại Ninh có hành vi trái công vụ của hàng loạt cán bộ Thanh tra Chính phủ
Pháp luật - 03/11/2024 06:30
Ông Mai Tiến Dũng nhận bao nhiêu tiền từ dự án Đại Ninh?
Liên quan tới dự án Đại Ninh, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã được Nguyễn Cao Trí biếu 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ.
Pháp luật - 02/11/2024 15:31
- Đọc nhiều
-
1
Đại gia Nguyễn Cao Trí 'thao túng' cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ ra sao?
-
2
Doanh nghiệp dầu khí quý III/2024: ‘Điểm sáng’ nhóm thượng nguồn
-
3
Novaland, Nguyễn Cao Trí và phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng tại dự án Đại Ninh
-
4
Đằng sau mức định giá tỷ đô của Sacombank tại một dự án nghỉ dưỡng
-
5
IPA thoái hết vốn tại Eco Pharma
Đáng đọc
- Đáng đọc
Đại gia Rolls Royce Ninh Bình vừa bị khởi tố là ai?
Tài chính - Update 3 day ago
Doanh nghiệp Việt 'lội ngược dòng' nhờ thương mại điện tử
Thị trường - Update 3 day ago