Tạm giam 2 cựu cán bộ Agribank làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỷ

Chiều 19/10, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Đỗ Thái Vũ (37 tuổi) và Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, vào năm 2011 và năm 2012, khi Vũ làm Giám đốc, Minh làm cán bộ tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (tỉnh Đắk Lắk), cả hai đã cùng nhau làm khống 7 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng.

Bài liên quan

Bắt thêm Phó Giám đốc, 3 nhân viên Agribank vụ thất thoát 100 tỷ đồng

Ngày 24/4/2014, phát hiện sai phạm của Vũ và Minh, ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra.

Qua điều tra, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thế chấp tại Agribank Tân An chỉ có giá trị từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Vũ và Minh đã định giá những hồ sơ này lên đến 2 - 3 tỷ đồng/hồ sơ và cho 7 "khách hàng" vay 10,5 tỷ đồng (trung bình 1,5 tỷ đồng/hồ sơ).

Trong 7 hồ sơ nói trên, ba người thừa nhận được thuê ký vào các hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên, thực tế, họ không nhận tiền và không biết về khoản vay vốn. Bốn hồ sơ còn lại không có địa chỉ thực.

“Ngoài 7 bộ hồ sơ nói trên, đơn vị xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng”, Đại tá Hà thông tin.

Hiện Vũ và Minh đang công tác tại một ngân hàng TMCP ở Đắk Lắk.

Vụ việc đang cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Cũng tại Đắk Lắk, trước đó, tháng 5/2017, cơ quan công an huyện Krông Bông đã bắt khẩn cấp đối tượng Chu Ngọc Hải (SN 1984) – cán bộ tín dụng của Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông vì hành vi làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 123 tỷ đồng.

Liên quan tới sự việc trên, ngày 6/10/2017, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiếp tục bắt giữ 4 cán bộ Agribank chi nhánh huyện Krông Bông gồm Phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng và phó trưởng phòng tín dụng. Một nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng này cũng bị bắt giữ để điều tra vào đầu tháng 8/2017.

Bài liên quan

Agribank 9 tháng: Xử lý nợ xấu còn thấp do công tác thi hành án thu hồi nợ chậm

Agribank bổ nhiệm hàng loạt vị trí nhân sự cấp cao

Bắt 1 nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank