Sàn đầu tư tiền 'ảo' siêu lãi: Không có bữa trưa nào miễn phí
Nhiều sàn giao dịch ảo mọc lên như nấm sau mưa, bài học đổ vỡ liên tục xảy ra có vẻ không làm nhà đầu tư chùn bước trong công cuộc đi tìm siêu lợi nhuận.
Bảo hiểm vốn 100% vẫn sập
Thời gian qua, hàng loạt sàn giao dịch: Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io, GardenBO.com, Coolcat, Busstrade,… bị người dùng tố cáo, cơ quan chức năng (Công an TP HCM và Hà Nội) cảnh báo có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo lượng lớn người tham gia đầu tư, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Gần đây nhất, ngày 7/5, người chơi bỏ tiền vào Busstrade tá hỏa khi sàn bỗng dưng dừng hoạt động. Theo tố cáo của người chơi, hiện tại, có hơn 11.000 nhà đầu tư đang lâm vào cảnh khốn cùng do sàn sập, nhiều trường hợp rót hàng tỷ đồng vào Busstrade. Đội ngũ lãnh đạo của Busstrade tự phong doanh nhân, chuyên gia hơn 20 người đồng loạt biến mất.
Hình ảnh quảng cáo của một sàn cho thấy rất đông người quan tâm đến loại hình này
Cụ thể, Busstrade là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, một cách đặt cược dự đoán giá tiền ảo, cổ phiếu tăng/giảm. Nhà đầu tư bỏ vốn theo tỷ giá quy đổi 24.500 đồng = 1USDT (USD điện tử), và được hướng dẫn sử dụng chức năng copytrade (tự động sao chép) của sàn để giao dịch theo tài khoản chuyên gia (gọi là “thầy”).
Nếu đoán đúng, người chơi nhận lãi, ngược lại, đoán sai cũng không mất gì (với những trường hợp tham gia gói bảo hiểm, phí 2%/tuần). Ngoài ra, người chơi bắt buộc để dư 1% vốn để phòng trường hợp “thầy” đi nhầm lệnh.
Dưới mác lợi nhuận cao và bảo hiểm vốn 100%, Elite team (nhóm đứng đầu Busstrade) cam kết lợi nhuận 5%/tuần với tài khoản 100 USD và lên tới 9%/tuần với tài khoản 5.000 USD. Lợi nhuận thu được có thể rút về ví tại các sàn giao dịch điện tử như Binance, Remitano,... hoặc bán cho Elite team bất cứ lúc nào.
Theo tố cáo của các nhà đầu tư, tên miền busstrade.com không xuất phát từ Vương Quốc Anh như lời chào mời ban đầu của nhóm sáng lập, mà được cung cấp bởi Công ty Cổ phần công nghệ Vutatech (Công ty Vutatech), địa chỉ tại Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo tố cáo của người chơi, Busstrade tự quảng cáo mình là sàn giao dịch quốc tế, tính bảo mật cao. Tháng 2/2021, ứng dụng này làm “cháy” tài khoản của một số nhà đầu tư. Sau đó, người đứng đầu đền tiền theo thỏa thuận để tạo sự tin tưởng. Khi đã gây dựng được niềm tin, Busstrade kêu gọi nâng vốn, “đánh quả cuối” ngày 22/4 trước khi biến mất với yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền trên sàn sang đồng Btoken (do Busstrade tạo ra)...
Rủi ro lớn
Sau loạt phi vụ đình đám, ma trận sàn ảo vẫn chờ để “nuốt chửng” số tiền của nhà đầu tư ôm mộng làm giàu nhàn nhã. Theo tìm hiểu của PV, hiện, còn rất nhiều sàn hoạt động hình thức tương tự, thu hút nhiều người chơi ở Việt Nam. Một số sàn tên miền .io (Vương Quốc Anh) mới nổi “mạnh tay tấn công” thị trường Việt. Trong đó, ngoại trừ tiếng Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ duy nhất có thể thay đổi trong giao diện.
Để lôi kéo người chơi, nhóm đứng đầu sàn lập nhiều nhóm “phím hàng bao ăn” trên các ứng dụng Zalo, Telegram,… công khai nhận tiền, chuyển tiền, hướng dẫn mua USD. Nhóm đứng đầu khiến nhà đầu tư “loá mắt” với cuộc sống sang chảnh, cam kết đào tạo đội nhóm, du lịch 5 sao.
Người chơi không cần kiến thức về tài chính, chỉ cần 15 - 20 phút/ ngày gặp “thầy” qua ứng dụng gọi video trực tuyến, nhấn chuột theo hướng dẫn để kiếm lời. Các đầu mối người chơi có thể liên hệ, tự xưng đứng đầu hoàn toàn là người Việt. Chính sách bảo hiểm vốn đều giống cách của Busstrade.
Chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh (Giám đốc Trường Quản trị Kinh doanh BizUni) cảnh báo: “Không bao giờ có bữa trưa miễn phí, hãy nói không với tất cả sản phẩm cam kết lợi nhuận cao”. Ông Chánh khuyến nghị, người dân cần nắm rõ cơ sở, tính pháp lý, nguyên tắc vận hành, tạo lợi nhuận của tài sản, sản phẩm; cân nhắc uy tín tài chính, độ tin cậy của người bán, giữ “cán” đầu tư.
Hiện, pháp luật chưa có quy định về kinh doanh liên quan tới quyền chọn nhị phân. Tuy nhiên, theo luật sư Trương Thanh Đức (Công ty Luật ANVI), giao dịch có dấu hiệu cá cược, dùng tiền để cược về một kết quả nào đó không chắc chắn, mang tính may rủi, được xác định là hành vi đánh bạc. Đầu tư đi kèm rủi ro, nhưng rủi ro với dạng quyền chọn nhị phân rất lớn.
“Hoạt động này bản chất không khác gì lừa đảo, nhưng khi chưa xảy ra, nói là lừa đảo thì họ cãi. Khi xảy ra rồi, thấy rõ không có căn cứ, cơ sở nào để cam kết lãi “khủng”. Việt Nam không có khái niệm sàn, việc tổ chức, kết nối trung gian, điều khiển, can thiệp vào các sàn quốc tế là phạm tội”, ông Đức nhấn mạnh
Công an TP Hà Nội cũng đã có khuyến cáo, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp.
(Theo Tiền Phong)
- Cùng chuyên mục
Vì sao Quảng Ninh năm thứ 7 đứng đầu xếp hạng PCI?
Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023 và lập kỷ lục địa phương duy nhất cả nước có năm thứ 7 liên tiếp giữ vị trí Quán quân PCI và 11 năm liên tiếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.
Sự kiện - 09/05/2024 16:45
Vì sao Quảng Ngãi 'trắng' nhà ở xã hội?
Quảng Ngãi hiện có khoảng 70.000 công nhân, lao động đang làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa có một dự án nhà ở xã hội nào dành cho công nhân và người có thu nhập thấp.
Đầu tư - 09/05/2024 15:52
VPBank 'xuất ngoại' tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới
Sau nhiều năm tập trung phát triển thị trường trong nước, VPBank lên kế hoạch "xuất ngoại" nhằm tận dụng mối quan hệ thắt chặt với đối tác chiến lược SMBC, từng bước khai thác nhóm khách hàng doanh nghiệp MNC (tập đoàn đa quốc gia) và FDI từ thị trường trong nước tới quốc tế, làm giàu hệ sinh thái VPBank.
Ngân hàng - 09/05/2024 15:51
Xăng RON 95 giảm 1.410 đồng/lít
Từ 15h ngày 9/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, trong đó xăng E5RON 92 giảm 1.290 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 1.410 đồng/lít...
Thị trường - 09/05/2024 15:29
Thủ tướng: Các tỉnh đồng bằng sông Hồng có thể xây các cung triển lãm quy hoạch để nhà đầu tư tìm hiểu
Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý các địa phương đồng bằng sông Hồng việc xây dựng các cung triển lãm quy hoạch để nhà đầu tư, người dân, doanh nghiệp thuận tiện tìm hiểu và giám sát thực hiện quy hoạch…
Sự kiện - 09/05/2024 15:28
Hoa Kỳ thu hồi giấy phép bán chip của Intel và Qualcomm cho Huawei
Hoa Kỳ đã thu hồi một số giấy phép đặc biệt cho phép Qualcomm và Intel xuất khẩu chip đời cũ cho Huawei sử dụng trong laptop và smartphone, Động thái này được cho là tác động nặng nề vào nỗ lực đa dạng hoá nguồn thu để vực dậy của "ông lớn" công nghệ Trung Quốc, sau lệnh trừng phạt năm 2020.
Đầu tư - 09/05/2024 15:11
Học viện Ngân hàng ra mắt Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Chiều 8/5, tại Học viện Ngân hàng đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (BAV-Center for Entrepreneurship and Innovation).
Tài chính - 09/05/2024 15:06
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đồng bằng sông Hồng thu hút FDI lớn nhất nước
"Vùng đồng bằng sông Hồng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2023 lớn nhất nước, ước đạt 17,382 tỷ USD (đứng trên vùng Đông Nam Bộ 11,394 tỷ USD), trong đó 5/11 địa phương trong vùng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước", Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng thông tin.
Sự kiện - 09/05/2024 13:00
PV GAS nhận chuyến tàu LNG thứ 3 cho sản xuất điện
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/4/2024, tàu Hoegh Gandria chở gần 60.000 tấn LNG từ cảng Bintulu Malaysia đã an toàn cập bến cảng PV GAS Vũng Tàu, bắt đầu chuyển giao nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm vào mùa khô.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 12:30
Phú Yên cần khoảng 19.328 tỷ để phát triển loạt dự án nhà ở
Trong năm 2024, tỉnh Phú Yên dự kiến phát triển 37 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị; 6 dự án nhà ở xã hội; 66 dự án hạ tầng kỹ thuật khép kín khu dân cư và 12 dự án nhà ở tái định cư.
Bất động sản - 09/05/2024 11:30
Doanh nghiệp Hà Nội 'nhắm' dự án hơn 300 tỷ đồng ở Hải Dương
Công ty TNHH Đầu tư TMT là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Vườn Đào có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng.
Bất động sản - 09/05/2024 11:29
Petrovietnam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), vừa qua, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam đã có chương trình làm việc tại TP. Điện Biên Phủ nhằm triển khai các hoạt động truyền thông và an sinh xã hội tại địa phương.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 10:49
Toyota đầu tư 13 tỷ USD vào xe điện, AI và chuỗi cung ứng
Chủ tịch Toyota Koji Sato cho biết: "Toyota mong muốn tăng cường nỗ lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có cả xe tự lái. Chúng tôi sẽ hướng tới mở rộng các khoản đầu tư liên quan đến AI".
Công nghệ - 09/05/2024 10:44
'Việt Nam tiến rất nhanh trong thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu'
Việt Nam đã thực hiện được những bước tiến đáng kể trong việc thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu và cũng dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong quá trình này, theo ông Jonathan Pemberton, chuyên gia cấp cao của Trung tâm Đầu tư và Thuế Quốc tế (ITIC), cựu chuyên gia cơ quan thuế của Anh và OECD.
Sự kiện - 09/05/2024 10:43
Loạt tân binh của thương hiệu Omoda và Jaecoo sắp chào bán tại thị trường Việt nam
Ba mẫu Omoda E5, C5, Jaecoo J7 sẽ được hãng chào bán chính hãng ngay trong quý III năm nay và J6 sẽ gia nhập thị trường năm 2025.
Doanh nghiệp - 09/05/2024 10:09
Nhóm TVS tăng cường hiện diện tại Chứng khoán Vina
TVS hiện đang sở hữu hơn 99,84% vốn TVAM – đơn vị vừa được Chứng khoán Vina phê duyệt việc mua trái phiếu với giá trị giao dịch tối đa mỗi lần là 55 tỷ đồng.
Tài chính - 09/05/2024 10:00
