rửa tiền - các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền
-
Mỹ lo ngại Libra có thể bị những kẻ khủng bố lạm dụng
Trong một cuộc họp báo hôm 16/7, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tỏ ra lo ngại về dự án tiền tệ kỹ thuật số Libra có thể bị lạm dụng bởi những kẻ rửa tiền và khủng bố tài chính.Tháng 07, 16,2019 | 06:43 -
Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền'
Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".Tháng 07, 10,2019 | 06:40 -
Ban hành kế hoạch hành động giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
Mục tiêu của kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống, kiểm soát, giảm thiểu rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam.Tháng 05, 02,2019 | 07:14 -
Công an Phú Thọ: Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương
Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương" trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, vừa được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm.Tháng 03, 15,2019 | 03:45 -
'Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha có dấu hiệu giúp sức cho Phan Sào Nam rửa tiền'
Luật sư cho rằng Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông, Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, có dấu hiệu đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi rửa tiền, nên bị đề nghị điều tra.Tháng 03, 15,2019 | 07:41 -
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định số 267/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.Tháng 03, 14,2019 | 06:47 -
Phan Sào Nam: Gửi tiết kiệm mỗi ngày cũng kiếm được 200 triệu đồng tiền lãi
Đầu giờ phiên xét xử sáng 19/11, HĐXX phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Phan Sào Nam - cựu Chủ tịch VTC Online.Tháng 11, 19,2018 | 02:50 -
Nguy cơ rửa tiền qua China UnionPay - tổ chức thẻ lớn nhất Trung Quốc
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) là ngân hàng đầu tiên ở thị trường Việt Nam triển khai phương thức thanh toán bằng mã QR của China UnionPay. Các ngân hàng khác như Vietcombank, Vietinbank… cũng hợp tác với UnionPay phát hành loại thẻ thanh toán quốc tế này.Tháng 09, 29,2018 | 07:39 -
Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?
Căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2 ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua từ nguồn tiền hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng, theo giới bất động sản hiện có giá không dưới 400 tỷ đồng.Tháng 09, 12,2018 | 04:55 -
Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD
Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita ngày 27/6/2018 đưa tin về vụ nhân viên ngân hàng Ba Lan bị nghi ngờ đã giúp một nhóm người Việt có tổ chức trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài, tới 60 quốc gia. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.Tháng 07, 02,2018 | 09:28 -
'Rửa tiền ở Việt Nam là rẻ nhất thế giới!'
Một nội dung khác cũng gây nên những ý kiến trái chiều là nội dung đánh thuế hoặc xử phạt hành chính ở mức 45% đối với tài sản bất minh.Tháng 06, 01,2018 | 02:10 -
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, liên quan cán bộ công an
Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.Tháng 03, 11,2018 | 03:32 -
Hồ sơ Panama: Lần đầu tiên phát hiện có tên tập đoàn của Tổng thống Donald Trump
Hồ sơ Panama đề cập đến thông tin được cho là có liên quan tới tập đoàn của Tổng thống Donald Trump trong thương vụ mua bán một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York vào đầu những năm 1990.Tháng 11, 26,2017 | 03:10 -
'Hồ sơ Paradise' công bố 13 công ty, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam
Kết quả tìm kiếm với từ khóa "Vietnam" hiển thị 13 thực thể, 21 cá nhân và 20 địa chỉ được nhắc đến trong "Hồ sơ Paradise".Tháng 11, 21,2017 | 02:54
-
Quan lộ của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái
02, Tháng 5, 2024 | 08:55 -
'Siêu' cảng Cần Giờ không làm bây giờ thì bao giờ?
01, Tháng 5, 2024 | 06:04 -
Danh tính HURAPECO - Doanh nghiệp thi công cầu 1.500 tỷ ở Huế
29, Tháng 4, 2024 | 09:39 -
IDICO báo lãi kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng quý I, gấp 5 lần cùng kỳ
27, Tháng 4, 2024 | 09:55 -
Giá chung cư Hà Nội tăng 'nóng' có dấu hiệu từ nhóm đầu cơ
29, Tháng 4, 2024 | 06:30 -
Tân Chủ tịch HĐQT Eximbank là ai?
28, Tháng 4, 2024 | 07:00
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25150.00 | 25153.00 | 25453.00 |
EUR | 26686.00 | 26793.00 | 27986.00 |
GBP | 31147.00 | 31335.00 | 32307.00 |
HKD | 3181.00 | 3194.00 | 3299.00 |
CHF | 27353.00 | 27463.00 | 28316.00 |
JPY | 161.71 | 162.36 | 169.84 |
AUD | 16377.00 | 16443.00 | 16944.00 |
SGD | 18396.00 | 18470.00 | 19019.00 |
THB | 671.00 | 674.00 | 702.00 |
CAD | 18223.00 | 18296.00 | 18836.00 |
NZD | 14893.00 | 15395.00 | |
KRW | 17.76 | 19.41 | |
DKK | 3584.00 | 3716.00 | |
SEK | 2293.00 | 2381.00 | |
NOK | 2266.00 | 2355.00 |
Nguồn: Agribank
1table
3450
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 83,500600 | 85,800700 |
SJC Hà Nội | 83,500600 | 85,800700 |
DOJI HCM | 83,500700 | 85,500500 |
DOJI HN | 83,500900 | 85,500600 |
PNJ HCM | 83,500600 | 85,800700 |
PNJ Hà Nội | 83,500600 | 85,800700 |
Phú Qúy SJC | 83,500500 | 85,800800 |
Bảo Tín Minh Châu | 83,600650 | 85,800950 |
Mi Hồng | 83,600600 | 85,100600 |
EXIMBANK | 83,000 | 85,000 |
TPBANK GOLD | 83,500900 | 85,500600 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net