rửa tiền - các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền
-
Tuyên án 2 cựu cán bộ công an rửa tiền cho bà trùm buôn lậu Mười Tường
Hai cựu công an rửa tiền hơn 4,4 tỉ đồng giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường bằng cách nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện...Tháng 12, 19,2023 | 07:05 -
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức Nguyễn Minh Quân lĩnh án 21 năm tù
Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức lĩnh án 21 năm tù với 2 tội danh là "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền". Tổng số tiền Quân chiếm đoạt là 102,5 tỷ đồng.Tháng 12, 01,2023 | 01:24 -
Phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng qua app
Công an Quảng Nam xác định, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.Tháng 07, 24,2023 | 05:32 -
Singapore cảnh giác trước nguy cơ rửa tiền từ các khách hàng giàu có
Các tổ chức tài chính ở Singapore phải thông báo cho cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính nếu họ nghi ngờ rằng một giao dịch có thể liên quan đến tội phạm, mặc dù không có ngưỡng quy định cho các hoạt động này.Tháng 05, 26,2023 | 06:23 -
Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được cho tặng và cho tặng nhiều lô đất
Ngày 3/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai được cho tặng nhiều lô đất và vị bí thư này cũng cho, tặng người khác nhiều lô đất.Tháng 04, 03,2023 | 05:23 -
Rửa tiền qua bất động sản, tiền ảo thì ngăn chặn thế nào?
Đại biểu Quốc hội cho rằng, vẫn tồn tại giao dịch bằng tiền mặt, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, trong khi chưa rõ căn cứ, công cụ để ngăn chặn hành vi rửa tiền.Tháng 09, 08,2022 | 07:51 -
Vụ án địa ốc Alibaba lừa bán dự án 'ma': Quyền lợi của 4.316 bị hại sẽ được giải quyết ra sao?
TAND TP.HCM chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.Tháng 08, 07,2022 | 11:14 -
Giới nhà giàu Nga ồ ạt mua biệt thự ở Dubai
Người giàu Nga đổ xô đến Dubai sau khi bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản. Đây có thể là điểm đến mới của giới siêu giàu trong năm nay.Tháng 07, 09,2022 | 08:15 -
Terra bị cáo buộc rửa tiền 80 triệu USD mỗi tháng
Do Kwon và TerraForm Labs đang bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ điều tra, bao gồm cáo buộc rửa tiền, khoảng 80 triệu USD mỗi tháng.Tháng 06, 11,2022 | 02:18 -
Bắt thêm nghi can trong vụ chi 20 tỷ đồng chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi
Đào Ngọc Cảnh bị khởi tố, bắt giam vì liên quan vụ chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi.Tháng 03, 20,2022 | 11:26 -
Hơn 1.400 tỷ kê biên từ địa ốc Alibaba, 5.671 nạn nhân nhận được gì?
Các nạn nhân của Công ty CP địa ốc Alibaba sẽ nhận được gì từ số tiền hơn 1.400 tỷ đồng mà cơ quan điều tra kê biên được của Nguyễn Thái Luyện?Tháng 11, 21,2021 | 07:41 -
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.Tháng 10, 30,2021 | 08:47 -
Phan Sào Nam có phải ngồi tù lại ?
Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bị án Phan Sào Nam là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ.Tháng 09, 12,2021 | 07:28 -
Hai tiệm vàng 'rửa hơn 2.500 tỉ đồng cho Nhật Cường'
Từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường (đang trốn truy nã), đã nhập lậu hơn 255.000 điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ... của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)... với tổng giá trị hơn 2.927 tỉ đồngTháng 05, 06,2021 | 08:51 -
Chuyển tiền ra nước ngoài, nhiều người ở TP.HCM sập bẫy công ty “ma”
Nhiều người có nhu cầu chuyển tiền và ngoại tệ cho các đối tác nước ngoài đã sập bẫy chiêu lừa của giám đốc trẻ, mất hơn 2 tỷ đồng.Tháng 02, 20,2021 | 07:29
-
Chuyển động mới tại Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
21, Tháng 4, 2024 | 07:00 -
'Đỏ mắt' tìm căn hộ giá dưới 30 triệu đồng/m2 ở Hà Nội
20, Tháng 4, 2024 | 06:05 -
Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
22, Tháng 4, 2024 | 11:45 -
Về tay chủ đầu tư mới, dự án thoát nước 1.000 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang làm gì?
23, Tháng 4, 2024 | 07:40 -
Vạn Thái Land, 'tay chơi mới' trên bản đồ bán lẻ ở TP.HCM
22, Tháng 4, 2024 | 14:20 -
Đại hội Vincom Retail: 'Nóng' chuyện cổ đông mới
23, Tháng 4, 2024 | 11:22
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25150.00 | 25155.00 | 25475.00 |
EUR | 26606.00 | 26713.00 | 27894.00 |
GBP | 30936.00 | 31123.00 | 32079.00 |
HKD | 3170.00 | 3183.00 | 3285.00 |
CHF | 27180.00 | 27289.00 | 28124.00 |
JPY | 158.79 | 159.43 | 166.63 |
AUD | 16185.00 | 16250.300 | 16742.00 |
SGD | 18268.00 | 18341.00 | 18877.00 |
THB | 665.00 | 668.00 | 694.00 |
CAD | 18163.00 | 18236.00 | 18767.00 |
NZD | 14805.00 | 15299.00 | |
KRW | 17.62 | 19.25 | |
DKK | 3573.00 | 3704.00 | |
SEK | 2288.00 | 2376.00 | |
NOK | 2265.00 | 2353.00 |
Nguồn: Agribank
1table
3450
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 82,000500 | 84,300200 |
SJC Hà Nội | 82,000500 | 84,300200 |
DOJI HCM | 81,800200 | 84,000 |
DOJI HN | 81,800200 | 84,000 |
PNJ HCM | 82,300 | 84,300 |
PNJ Hà Nội | 82,300 | 84,300 |
Phú Qúy SJC | 82,300 | 84,300 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,40050 | 84,30050 |
Mi Hồng | 82,700200 | 83,900100 |
EXIMBANK | 82,200200 | 84,200200 |
TPBANK GOLD | 81,800200 | 84,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net