Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền theo Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Võ từng là cán bộ công an. Bị can này có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có.
Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương
Hơn 2 tháng trước, Công an tỉnh An Giang tống đạt 2 quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cả hai vụ này Hạnh đều có vai trò cầm đầu, xảy ra tháng 6/2019 và cuối năm 2018.
Theo cơ quan điều tra, ngày 9/6, Hạnh bị Công an An Giang ra lệnh bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vụ án này liên quan đến việc Hạnh chủ mưu vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.
Trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Công an An Giang phát hiện Hạnh có vai chủ mưu, cầm đầu trong vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Vụ này đã có 4 người bị khởi tố trước Hạnh là Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).
Khoảng 9h ngày 24/6/2019, Hạnh điện thoại cho nhóm của Sang qua Campuchia nhận ngoại tệ để mang về Việt Nam. Khi đến rạch Trắc Ri, của TP Châu Đốc, 4 người bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng 470.000 USD.
Các bị can này khai từ năm 2018 đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần thuê họ sang Campuchia mang ngoại tệ về nước. Mỗi tháng, Hạnh trả công cho một người 5 triệu đồng.
Vụ thứ hai xảy ra ngày 23/12/2018. Hôm đó, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (41 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) dùng ghe chở 106 chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, 1.397 bao đường cát trắng trị giá trên 1 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam.
Một số tài liệu liên quan vụ án được lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương.
Năm ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhóm của Dũng về tội Buôn lậu. Mở rộng điều tra, cảnh sát ra lệnh bắt 3 người cùng tội danh với Dũng nhưng Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền kịp bỏ trốn.
Ngày 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt mỗi người 2 năm tù về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới ra đầu thú.
Tháng 2/2021, TAND tỉnh An Giang đưa Phương, Tới và Miền ra xét xử sơ thẩm. Các bị can khai thêm tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (50 tuổi, em ruột Hạnh). Lúc này, Út đang bị tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng.
Theo lời khai của Phương, Tới và Miền thì Út là người từng thuê nhóm người này và nhóm của Dũng nhiều lần vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Vì vậy, Út bị khởi tố thêm tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ án ngày 23/12/2018.
Ngoài vụ án này, Hạnh còn thường xuyên mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân. Út là người được Hạnh giao chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong một thời gian dài, trước khi nhóm chân rết lần lượt bị bắt từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2021.
Ngày 9/6, Hạnh cùng nhiều đồng phạm bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam đến nay.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
'Không có chuyện hộ kinh doanh ở Hà Nội đóng cửa vì quy định hóa đơn thuế'
Chỉ có 1,6% hộ kinh doanh trên số hộ quản lý trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong số hộ đóng cửa chỉ có khoảng 8,8% thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này.
Pháp luật - 18/06/2025 08:24
Hàng giả 'lưu hành hợp pháp' do đâu?
Các đại biểu quốc hội nêu vấn đề, vì sao với hệ thống quản lý chặt chẽ, hàng giả hàng nhái vẫn lưu hành hợp pháp, thậm chí lọt vào bệnh viện, trường học?
Pháp luật - 17/06/2025 16:16
Ông Trịnh Văn Quyết 'nguy cơ tử vong rất cao' xin xét xử vắng mặt
Lần thứ ba phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng ông Trịnh Văn Quyết cả ba lần không thể ra tòa, xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Pháp luật - 17/06/2025 13:52
Chế độ, chính sách cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế
Nghị định 154 vừa được Chính phủ ban hành quy định các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, dựa trên thời gian công tác và điều kiện làm việc.
Pháp luật - 17/06/2025 06:45
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc và Hậu 'Pháo' khắc phục bao nhiêu tiền trước ngày xét xử?
Trước ngày vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan được đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Hoàng Thị Thúy Lan đã chi hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Pháp luật - 15/06/2025 08:38
Quốc hội thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Với 440/451 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,56%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Pháp luật - 14/06/2025 12:54
Phá đường dây chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng
Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng…
Pháp luật - 13/06/2025 09:12
Công ty C.P. Việt Nam bị phạt 105 triệu đồng
3 cửa hàng của C.P. Việt Nam tại Sóc Trăng bị phạt vì kinh doanh thực phẩm trong khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Pháp luật - 12/06/2025 06:45
Nhận hối lộ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị bắt
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Bá Hoan cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố do liên quan đến Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long
Pháp luật - 11/06/2025 19:21
Cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan sắp hầu tòa
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Pháp luật - 11/06/2025 08:16
Nộp 2.472 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng, vợ ông Trịnh Văn Quyết từng giàu thế nào?
Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp thêm 1.400 tỷ, cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án liên quan ông Quyết. Thời hoàng kim của FLC, bà từng sở hữu khối tài sản lớn.
Pháp luật - 10/06/2025 08:25
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường
CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.
Pháp luật - 09/06/2025 14:37
Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh
Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.
Pháp luật - 09/06/2025 10:01
Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng
Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…
Pháp luật - 08/06/2025 16:49
Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công
Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Pháp luật - 08/06/2025 13:59
Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Pháp luật - 08/06/2025 08:58
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 1 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 1 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 2 month ago
