Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Ngày 29/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) về tội Rửa tiền theo Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Võ từng là cán bộ công an. Bị can này có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú). Số tiền này hơn 3 tỷ đồng do Hạnh phạm tội mà có.
Cùng ngày, cảnh sát khám xét một số nơi ở của Võ, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương
Hơn 2 tháng trước, Công an tỉnh An Giang tống đạt 2 quyết định khởi tố bị can đối với bà Hạnh về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Cả hai vụ này Hạnh đều có vai trò cầm đầu, xảy ra tháng 6/2019 và cuối năm 2018.
Theo cơ quan điều tra, ngày 9/6, Hạnh bị Công an An Giang ra lệnh bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vụ án này liên quan đến việc Hạnh chủ mưu vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.
Trong qua trình xác minh, điều tra mở rộng các vụ án, Công an An Giang phát hiện Hạnh có vai chủ mưu, cầm đầu trong vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Vụ này đã có 4 người bị khởi tố trước Hạnh là Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú).
Khoảng 9h ngày 24/6/2019, Hạnh điện thoại cho nhóm của Sang qua Campuchia nhận ngoại tệ để mang về Việt Nam. Khi đến rạch Trắc Ri, của TP Châu Đốc, 4 người bị lực lượng biên phòng bắt giữ cùng 470.000 USD.
Các bị can này khai từ năm 2018 đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần thuê họ sang Campuchia mang ngoại tệ về nước. Mỗi tháng, Hạnh trả công cho một người 5 triệu đồng.
Vụ thứ hai xảy ra ngày 23/12/2018. Hôm đó, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (41 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) dùng ghe chở 106 chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, 1.397 bao đường cát trắng trị giá trên 1 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam.
Một số tài liệu liên quan vụ án được lực lượng Công an thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Văn Võ. Ảnh: Giang Túc Phương.
Năm ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố nhóm của Dũng về tội Buôn lậu. Mở rộng điều tra, cảnh sát ra lệnh bắt 3 người cùng tội danh với Dũng nhưng Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền kịp bỏ trốn.
Ngày 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh bị TAND tỉnh An Giang xử phạt mỗi người 2 năm tù về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới ra đầu thú.
Tháng 2/2021, TAND tỉnh An Giang đưa Phương, Tới và Miền ra xét xử sơ thẩm. Các bị can khai thêm tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (50 tuổi, em ruột Hạnh). Lúc này, Út đang bị tạm giam liên quan đến vụ vận chuyển 51 kg vàng.
Theo lời khai của Phương, Tới và Miền thì Út là người từng thuê nhóm người này và nhóm của Dũng nhiều lần vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam. Vì vậy, Út bị khởi tố thêm tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan đến vụ án ngày 23/12/2018.
Ngoài vụ án này, Hạnh còn thường xuyên mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính cho bản thân. Út là người được Hạnh giao chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong một thời gian dài, trước khi nhóm chân rết lần lượt bị bắt từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2021.
Ngày 9/6, Hạnh cùng nhiều đồng phạm bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam đến nay.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Bắt Quang Linh Vlog và Hằng Du mục
Cơ quan CSĐT Bộ Công An đã khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục) và 3 bị can khác vì có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.
Pháp luật - 04/04/2025 19:15
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật ông Trương Hòa Bình
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Pháp luật - 04/04/2025 16:06
Dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 gây lãng phí hơn 1.250 tỷ đồng
Theo Thanh tra Chính phủ, hai dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu thiệt hại ngân sách khoảng 1.254 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/04/2025 13:27
Nguyên Bí thư, Chủ tịch TP. Cần Thơ bị kỷ luật
Ông Nguyễn Văn Hiếu trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ và ông Trần Việt Trường trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Pháp luật - 04/04/2025 12:46
Tập đoàn Phúc Sơn gửi thư ngỏ, cam kết tiến độ dự án ở Khánh Hòa
Tập đoàn Phúc Sơn cam kết sẽ giao đất cho khách hàng có đầy đủ điều kiện hồ sơ pháp lý trong vòng 6 tháng tại dự án Khu Trung tâm Đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa).
Pháp luật - 04/04/2025 11:33
Nữ kế toán Cục Thi hành án dân sự TP. Huế tham ô hơn 5,6 tỷ
Nữ kế toán Cục Thi hành án dân sự TP. Huế bị cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cáo buộc tham ô tài sản với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/04/2025 07:13
Hoàn thuế thu nhập tự động trên eTax Mobile như thế nào?
Một trong những điểm mới của kỳ quyết toàn thuế năm nay là nước nộp thuế được hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng eTax Mobile.
Pháp luật - 04/04/2025 07:11
Thi hành xong gần 10.000 tỷ đồng từ án tham nhũng, kinh tế
6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan THADS đã thi hành xong 255.261 việc, về tiền thi hành xong hơn 57.683 tỷ đồng, tăng gần 10.088 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Riêng kết quả thi hành xong về tiền trong vụ án tham nhũng, kinh tế đạt 9.781 tỷ đồng.
Pháp luật - 04/04/2025 06:57
Bà Rịa - Vũng Tàu 'tự ý' thay đổi chức năng nhiều khu đất
Biến trung tâm thương mại thành chung cư, đất hỗn hợp đô thị thành đất dịch vụ du lịch - thương mại, đất công cộng thành đất chung cư là những bất cập mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình thanh tra một số dự án tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật - 03/04/2025 17:51
Nghiêm cấm mua bán dữ liệu cá nhân dưới mọi hình thức
Tại dự thảo Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã nghiêm cấm hành vi mua bán dữ liệu cá nhân không dưới mọi hình thức.
Pháp luật - 03/04/2025 08:36
Công an Quảng Bình khởi tố 22 bị can liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh
Công an Quảng Bình đã khởi tố 22 bị can với các tội danh khác nhau liên quan đến vụ án liên quan đến Công ty Cây xanh Công Minh.
Pháp luật - 02/04/2025 17:11
Chưa duyệt ĐTM, dự án của Trần Thái Cam Ranh vẫn được thẩm định
Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định thiết kế cơ sở đối với tòa A1 và A2 tại dự án dự án The Arena, TP. Nha Trang khi chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt; nhiều thông số khi thẩm định có sai khác, thẩm định khi báo cáo tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.
Pháp luật - 02/04/2025 17:09
Đất nền 'sốt ảo', Quảng Nam yêu cầu công an vào cuộc
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, gây bất ổn thị trường bất động sản.
Pháp luật - 02/04/2025 06:45
Nhiều dự án tại TP.HCM 'dính' sai phạm
Theo Kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và thực hiện quy hoạch của UBND TP.HCM, có nhiều dự án trên địa bàn "dính" sai phạm.
Pháp luật - 01/04/2025 18:02
Thanh tra Chính phủ đề nghị truy thu hơn 802 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại TP.HCM
Thanh tra Chính phủ đề nghị chính quyền TP.HCM rà soát chi phí quy hoạch và truy thu hơn 802 tỷ đồng đối với các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất.
Pháp luật - 01/04/2025 17:22
Gian lận đấu thầu, Tư vấn giao thông Quảng Trị bị phạt 200 triệu
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với CTCP Tư vấn giao thông Quảng Trị vì hành vi "Gian lận trong đấu thầu".
Pháp luật - 01/04/2025 12:01
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 1 day ago
'Bối cảnh mới mở ra những cơ hội đầu tư chưa từng có'
Tài chính - Update 2 week ago
Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng
Sự kiện - Update 2 week ago
