rửa tiền - các bài viết về rửa tiền, tin tức rửa tiền
-
Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...Tháng 12, 20,2020 | 01:59 -
Đề nghị truy tố 23 lãnh đạo và nhân viên Công ty Alibaba
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát cung cấp, đề nghị truy tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty Alibaba với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.Tháng 12, 19,2020 | 12:12 -
Hồ sơ FinCEN: Một số ngân hàng lớn nhất thế giới 'dung túng' rửa tiền
Hồ sơ FinCEN là vụ rò rỉ hơn 2.600 tài liệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ tổng trị giá khoảng 2.000 tỷ USD.Tháng 09, 21,2020 | 02:13 -
Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan
Mua bán hoa lan, đặt biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen… là cảnh báo từ công an một số tỉnh.Tháng 08, 18,2020 | 06:35 -
Kiểm toán Nhà nước đề nghị điều tra vụ chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài
Kiểm toán Nhà nước đề nghị làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Tháng 07, 24,2020 | 08:03 -
Bao nhiêu cán bộ, nhân viên TP. Hà Nội bị bắt khi 'ông trùm' Nhật Cường Mobile vẫn 'bặt vô âm tín'?
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam, truy nã 24 bị can liên quan đến Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, tung tích Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy đến nay vẫn đang là dấu hỏi.Tháng 07, 23,2020 | 02:17 -
Vợ chồng doanh nhân Mỹ chi 250.000 USD chạy trường cho con giàu cỡ nào?
Diane Blake (55 tuổi) là giám đốc điều hành một công ty bán lẻ. Trong khi đó, chồng là Todd Blake (54 tuổi) là một nhà đầu tư lớn. Cặp vợ chồng này thừa nhận đã chi 250.000 USD để chạy cho con gái vào trường Đại học Nam California.Tháng 07, 12,2020 | 10:29 -
Canada truy nã tội phạm gốc Việt, treo thưởng hơn 37.000 USD
Cong Dinh, 32 tuổi, có thể đã trốn về Việt Nam trước khi nghi phạm cùng đồng phạm năm 2013 chính thức bị cáo buộc hoạt động rửa tiền.Tháng 12, 04,2019 | 11:16 -
Xài 100 triệu đồng/tháng có tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền?
Chủ ví điện tử cá nhận được thực hiện tổng hạn mức giao dịch bao gồm cả thanh toán và chuyển cho ví khác không quá 100 triệu đồng/tháng.Tháng 12, 01,2019 | 06:02 -
Bộ trưởng Công an nói về vụ Nhật Cường vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Bộ trưởng Tô Lâm cho hay ngoài các việc liên quan đến tham nhũng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng còn xử lý cả những vụ dư luận xã hội quan tâm, trong đó có vụ án xảy ra tại Nhật Cường.Tháng 11, 24,2019 | 10:54 -
Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất bổ sung 2 vụ án vào diện dõi gồm vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.Tháng 11, 18,2019 | 04:02 -
Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.Tháng 10, 18,2019 | 11:13 -
Chỉnh sửa quy định về phòng chống rửa tiền có liên quan tới tài trợ khủng bố
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, để phù hợp với thực tế và tạo điều kiện triển khai có hiệu quả cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.Tháng 09, 18,2019 | 02:19 -
Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.Tháng 09, 13,2019 | 03:33 -
Bộ Công an cùng Hà Nội thu thập thông tin vụ Nhật Cường
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thu thập các tài liệu tại các cơ quan của Hà Nội liên quan đến Công ty Nhật Cường, để xác minh hành vi, vi phạm nếu có.Tháng 08, 01,2019 | 11:12
-
Hình hài cầu vượt 2.000 tỷ bắc qua sông Hương sau gần hai năm thi công
16, Tháng 4, 2024 | 06:46 -
Thuận An Group có gì?
15, Tháng 4, 2024 | 20:48 -
Lãi suất tiết kiệm rục rịch tăng
14, Tháng 4, 2024 | 11:58 -
Làm gì để đấu giá đất Thủ Thiêm không đi vào 'vết xe đổ'?
16, Tháng 4, 2024 | 17:42 -
Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: Thông tin sai lệch gây tiêu cực lớn tới thị trường chứng khoán
16, Tháng 4, 2024 | 10:32 -
'Sếp' DNSE: Chậm nhất tháng 6 lên sàn HoSE
16, Tháng 4, 2024 | 12:09
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25170.00 | 25172.00 | 25472.00 |
EUR | 26456.00 | 26562.00 | 27742.00 |
GBP | 30871.00 | 31057.00 | 32013.00 |
HKD | 3176.00 | 3189.00 | 3292.00 |
CHF | 27361.00 | 27471.00 | 28313.00 |
JPY | 160.49 | 161.13 | 168.45 |
AUD | 15933.00 | 15997.00 | 16486.00 |
SGD | 18272.00 | 18345.00 | 18880.00 |
THB | 671.00 | 674.00 | 701.00 |
CAD | 18092.00 | 18165.00 | 18691.00 |
NZD | 14693.00 | 15186.00 | |
KRW | 17.52 | 19.13 | |
DKK | 3553.00 | 3682.00 | |
SEK | 2267.00 | 2353.00 | |
NOK | 2251.00 | 2338.00 |
Nguồn: Agribank
1table
3423
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 82,000200 | 84,000200 |
SJC Hà Nội | 82,000200 | 84,000200 |
DOJI HCM | 81,700 | 83,700 |
DOJI HN | 81,650 | 83,650 |
PNJ HCM | 81,800 | 83,800 |
PNJ Hà Nội | 81,800 | 83,800 |
Phú Qúy SJC | 81,700300 | 83,700 |
Bảo Tín Minh Châu | 81,800 | 83,700 |
Mi Hồng | 82,200100 | 83,800200 |
EXIMBANK | 81,500 | 83,500 |
TPBANK GOLD | 81,650 | 83,650 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net