Ông chủ Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội 'Rửa tiền'
Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".
Chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an (C03) cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) về tội "Rửa tiền", theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Theo C03, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội "Buôn lậu" đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền".
Ngày 9/7, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Ngày 10/7, VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, C03 thi hành quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
Bùi Quang Huy bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền".
Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, C03 điều tra vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Đồng thời, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh. 9 bị can khác bị khởi tố gồm:
Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh trên; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng";
Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu"; Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh "Buôn lậu";
Đỗ Văn Dũng, về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu"; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh "Buôn lậu".
Trong đó, cơ quan điều tra đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang bị tạm giam.
- Cùng chuyên mục
Tổng cục Thuế 'bác' thông tin cơ quan thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân
Tổng cục Thuế cho biết, trên cơ sở thông tin thu thập được từ nhiều nguồn, cơ quan thuế thực hiện rà soát, đối chiếu để thực hiện xử lý truy thu, xử phạt theo quy định.
Pháp luật - 11/01/2025 06:51
4 nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký thuế, Tổng cục Thuế đề nghị 100 ngân hàng phối hợp
Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế khi thực hiện thanh toán cho các giao dịch với 4 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) chưa thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế
Pháp luật - 10/01/2025 21:04
Bộ Chính trị cảnh cáo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An, nguyên Bí thư tỉnh Bình Thuận và Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Ô Pích, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
Pháp luật - 10/01/2025 20:09
Loạt dự án, đất đai sai phạm ở Đà Nẵng được gỡ khó ra sao?
Trong Kết luận 77 của Bộ Chính trị có 10 nội dung liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đất đai sai phạm ở Đà Nẵng. Đáng chú ý, chính quyền thành phố đang tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ 5 nội dung thuộc thẩm quyền.
Pháp luật - 10/01/2025 17:36
Công ty xổ số Huế sẽ không kháng cáo nếu khách hàng thắng kiện
Ông Phước cho biết, 2 tỷ đồng không phải là số tiền lớn, nhưng vì do những quy định của pháp luật nên không thể chi trả tờ vé số trúng độc đắc bị rách được.
Pháp luật - 10/01/2025 16:43
'Chốt' số phận sân vận động Chi Lăng ở Đà Nẵng
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch, sân vận động Chi Lăng (TP. Đà Nẵng) sẽ được tổ chức đấu giá với mục đích sử dụng đất kinh doanh thương mại.
Pháp luật - 10/01/2025 14:07
Ngồi tù vì lừa đảo trực tuyến
Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ước tính cứ 220 người dùng điện thoại thông minh sẽ có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến và tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 tại Việt Nam ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.
Pháp luật - 10/01/2025 07:47
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị khởi tố
Ông Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị khởi tố với cáo buộc móc nối với công ty Hoàng Dân và các đơn vị gây thiệt hại cho nhà nước 234 tỷ đồng.
Pháp luật - 09/01/2025 21:29
Nhân viên công ty bảo hiểm nhận tiền để làm lơ cho khách trục lợi
Nhận hối lộ hàng chục triệu đồng từ các đối tượng chuyên làm giả hồ sơ tai nạn, các cựu cán bộ Công ty Bảo hiểm Bảo Minh đã tiếp tay cho những đối tượng này trục lợi bảo hiểm.
Pháp luật - 09/01/2025 09:14
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật loạt lãnh đạo các địa phương
Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật các lãnh đạo Khánh Hòa, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bình Dương và Bộ Ngoại giao.
Pháp luật - 08/01/2025 18:25
Bộ Công an thông tin vụ lãnh đạo Ngân hàng ACB bị tung tin đánh bạc
Theo người phát ngôn Bộ Công an, đến nay các cơ quan chức năng chưa nhận được đơn thư của các bên liên quan việc lãnh đạo Ngân hàng ACB bị tung tin đồn "lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài".
Pháp luật - 08/01/2025 18:20
Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội Lê Quang Tiến
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Quang Tiến, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội.
Pháp luật - 08/01/2025 18:18
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An bị đề nghị kỷ luật
Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc bị đề nghị kỷ luật do có vi phạm trong thời gian đương nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận.
Pháp luật - 08/01/2025 18:16
Bắt đầu thanh tra bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2
Chiều 8/1, Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Pháp luật - 08/01/2025 15:39
Nợ thuế quá hạn từ 500 triệu đồng, doanh nghiệp mới bị tạm hoãn xuất cảnh
Nếu Nghị định mới được ban hành, doanh nghiệp (DN) nợ thuế quá hạn từ 500 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Ngưỡng này đối với cá nhân, hộ kinh doanh là từ 50 triệu đồng.
Pháp luật - 08/01/2025 10:04
Huỷ kết quả đấu giá mỏ cát gấp 300 lần giá khởi điểm ở Quảng Nam
Liên quan đến doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát gấp 300 lần giá khởi điểm ở Quảng Nam, UBND thị xã Điện Bàn đã có quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B.
Pháp luật - 08/01/2025 07:52
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Phó Đức Nam - Mr.Pips, đằng sau sự hào nhoáng xa hoa tuổi 30
Pháp luật - Update 1 month ago
Doanh nhân Chu Lập Cơ - Từ đỉnh cao đến vực sâu
Pháp luật - Update 1 month ago
Bộ Tài chính Mỹ: Việt Nam không thao túng tiền tệ
Thị trường - Update 1 month ago
