Mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng
Một giám đốc môi giới bất động sản mạo nhận cháu và mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang (khi ông còn đương chức), lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.
Khu vực Bãi Dài tại bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi có khu đất bị cáo Nguyễn Trọng Thành đã giả mạo giấy tờ đứng tên sở hữu, lập dự án giả để lừa đảo các nhà đầu tư - Ảnh: Phan Sông Ngân.
Ông Lê Thanh Quang đã được thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tháng 10/2019 để chữa "bệnh hiểm nghèo".
Trong khi đó, Nguyễn Trọng Thành (31 tuổi, ở thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã thực hiện các hành vi lừa đảo từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2019.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thành từ ngày 28/5/2020 đến nay, sau đó khởi tố bị can (vào 2/6/2020).
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố bị can Nguyễn Trọng Thành phạm cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Ngày 21/4, một thành viên hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thành cho biết TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 5/2022.
Trước đó, tòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu nhưng vắng bị hại nên phải hoãn.
Theo cáo trạng, trong hơn một năm (từ tháng 7/2018 đến 10/2019) Thành đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng hơn 61,388 tỷ đồng.
Đó là 4 cổ đông một công ty cổ phần tại Hà Nội, do giám đốc công ty là ông P.Đ.H. làm đại diện, muốn mua đất ven biển đầu tư dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.
Trong quá trình môi giới bất động sản, Thành làm quen, giới thiệu với ông P.Đ.H. mình là giám đốc Công ty TNHH MTV Thành An (trụ sở tại 12C Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) muốn hợp tác làm ăn lâu dài.
Ban đầu, Thành lừa được ông P.Đ.H. chuyển 750 triệu đồng đặt đọc mua 5 lô đất nền "giá gốc" tại gói 6 dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP. Nha Trang.
Sau đó, Thành tiếp tục lừa ông P.Đ.H. ký kết hợp đồng, thỏa thuận và chuyển cho Thành 3,753 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua đất làm dự án tại xã Ninh Vân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) và góp vốn mua lô đất tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang (với giá 22 tỷ đồng để bán lại 28,5 tỷ đồng).
Ông P.Đ.H. đã đưa trực tiếp và chuyển cho Thành tổng cộng 3 tỷ đồng đặt cọc mua lô đất ở Nha Trang và 5 tỷ đồng để làm các thủ tục lô đất đó và đất dự án tại Ninh Vân.
Thành đã sử dụng toàn bộ số tiền góp vốn nhận từ ông P.Đ.H. (11,753 tỷ đồng) để đánh bạc và thua hết.
Vì vậy, khi ông P.Đ.H. và các cổ đông không muốn đầu tư dự án tại Ninh Vân thì Thành không có tiền trả lại nên đề nghị "chuyển hướng đầu tư" dự án vào Bãi Dài thuộc bắc bán đảo Cam Ranh.
Để tiếp tục lừa đảo, Thành dùng điện thoại vào Google map tìm ở Bãi Dài, thấy có khu đất trống giáp biển (17.864 m2) và giáp ranh khu đất (9,2 ha) nên đã nhờ một thanh tra viên của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin nguồn gốc đất và giao các nhân viên Công ty TNHH MTV Thành An chấm tọa độ, vẽ bản đồ cả hai khu đất.
Sau đó, Thành móc nối, thuê các đối tượng làm giả giấy tờ với giá 60 triệu đồng, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trống (17.864 m2) cho mình đứng tên chủ sở hữu rồi đưa cho ông P.Đ.H. cùng các cổ đông xem.
Đồng thời Thành đề nghị hợp tác, góp vốn mua lại khu đất đó và cả khu đất 9,2 ha bên cạnh mà tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa làm dự án để di dời khu Ana Mandara (ở bãi biển Nha Trang) nhưng chưa triển khai.
Ngày 29/10/2018, ông P.Đ.H. và các cổ đông ở Hà Nội đã đồng ý, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành để thành lập Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương.
Trong đó, các cổ đông bên A do Thành giới thiệu "đứng đầu là ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giao cho Thành làm đại diện, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị (chiếm 45% cổ phần)". Bên A góp vốn bằng lô đất (17.864 m2) do Thành mạo nhận chủ sở hữu trên giấy chứng nhận giả.
Còn các cổ đông bên B gồm 4 người thuộc công ty cổ phần ở Hà Nội, do ông P.Đ.H. làm đại diện, giữ chức tổng giám đốc; đồng ý góp vốn 72 tỷ đồng để làm các thủ tục và mua thêm khu đất (9,2 ha) của Công ty TNHH Sovico bên cạnh.
Sau khi thành lập Công ty Nam Thái Bình Dương, cũng theo cáo trạng, Thành còn "mạo danh ông Lê Thanh Quang gửi thư điện tử trao đổi, yêu cầu ông P.Đ.H. chuyển số tiền 36 tỷ đồng để làm các thủ tục sang tên và nộp thuế đất".
Tiếp đến, Thành thuê làm giả 8 văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành về khu đất và dự án tại Bãi Dài cấp cho Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương (gồm 3 quyết định của UBND tỉnh và các thông báo của Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, 2 thông báo nộp thuế của Cục Thuế tỉnh và 1 hợp đồng thuê đất).
Để lừa các cổ đông ở Hà Nội, theo cáo trạng, "Thành đã soạn biên bản xác nhận về việc cung cấp các tài liệu và đã nhận tiền góp vốn, có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và hình dấu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (bản photocopy) để cung cấp cho ông P.Đ.H.".
Đồng thời Thành còn sử dụng một hộp thư điện tử Gmail "mạo danh ông Lê Thanh Quang để trao đổi, củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án Bãi Dài".
Dùng phần lớn tiền lừa đảo chiếm đoạt đánh bạc
Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Thành khai đã sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 61,38 tỷ đồng kể trên để chi tiêu, trả nợ nhưng chủ yếu là để đánh bạc tại nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phan Thiết (Bình Thuận) và Campuchia.
Trong đó, riêng tại Campuchia thì Thành đã thua đánh bạc mất khoảng 15-20 tỷ đồng; còn 10 tỷ đồng góp vốn để thầu một khâu trong sòng bạc của người VN tại Campuchia cũng thua lỗ hết.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Trọng Thành chỉ trả lại cho bị hại được 200 triệu đồng.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ điều tra chống lẩn tránh thuế bán phá giá thép cán nóng khổ rộng từ Trung Quốc
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng HRC khổ rộng, xuất xứ từ Trung Quốc là đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.
Pháp luật - 19/09/2025 10:53
'Trái đắng' của những người nuôi ảo vọng 'việc nhẹ lương cao'
Ngồi giữa nhà, đã sống trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của gia đình nhưng anh N.Q.L (SN 1996, trú xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghĩ về khoảng thời gian vượt biên, sang nước bạn nuôi ảo vọng làm giàu, sớm đổi đời với hi vọng "việc nhẹ lương cao" khiến anh rùng mình khiếp hãi.
Pháp luật - 18/09/2025 06:45
Đề nghị xem xét lại quy định cấm xuất cảnh doanh nghiệp nợ thuế
Lo ngại ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định cưỡng chế xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Pháp luật - 17/09/2025 13:30
Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam lĩnh án 4,5 năm tù
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo bị tuyên phạt 2 tỷ đồng về tội "Trốn thuế", 4,5 năm tù về tội "Buôn lậu" và phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Pháp luật - 17/09/2025 11:25
Bộ Công an cảnh báo 3 nhóm đối tượng dễ tổn thương sau sự cố CIC
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, lợi dụng sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) vào ngày 10/9.
Pháp luật - 17/09/2025 10:03
Kiến nghị xử lý trạm thu phí ở Đà Nẵng quá hạn hơn 5 năm vẫn tồn tại
Theo UBND phường An Thắng (TP. Đà Nẵng), trạm thu phí của CTCP Đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn từ năm 2020 nhưng vẫn duy trì, gây nhiều hệ lụy cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Pháp luật - 17/09/2025 07:54
Công an tìm bị hại của đường dây tiền ảo Kittyrun chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng
Dưới danh nghĩa kêu gọi đầu tư dự án tiền ảo Kittyrun (KTR), các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo hàng trăm người tham gia, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/09/2025 13:26
Hà Nội tăng cường kỷ cương công tác đấu thầu, xử lý nghiêm vi phạm
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5099/UBND-KT về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn.
Pháp luật - 16/09/2025 10:01
Triệt phá đường dây lập công ty 'ma' ở Campuchia lừa hơn 160 tỷ của gần 400 người
Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 người dân trên cả nước.
Pháp luật - 16/09/2025 10:00
Khó khăn kiểm soát sách giáo khoa giả trên thị trường
PGS-TS. Nguyễn Văn Tùng, Thành viên HĐTV, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) chỉ ra những khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sách giáo khoa (SGK) cũng như các giải pháp mà NXBGDVN đang triển khai để ngăn chặn thực trạng này.
Pháp luật - 16/09/2025 09:52
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)