Mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng
Một giám đốc môi giới bất động sản mạo nhận cháu và mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang (khi ông còn đương chức), lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.
Khu vực Bãi Dài tại bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi có khu đất bị cáo Nguyễn Trọng Thành đã giả mạo giấy tờ đứng tên sở hữu, lập dự án giả để lừa đảo các nhà đầu tư - Ảnh: Phan Sông Ngân.
Ông Lê Thanh Quang đã được thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tháng 10/2019 để chữa "bệnh hiểm nghèo".
Trong khi đó, Nguyễn Trọng Thành (31 tuổi, ở thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã thực hiện các hành vi lừa đảo từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2019.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thành từ ngày 28/5/2020 đến nay, sau đó khởi tố bị can (vào 2/6/2020).
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố bị can Nguyễn Trọng Thành phạm cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Ngày 21/4, một thành viên hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thành cho biết TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 5/2022.
Trước đó, tòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu nhưng vắng bị hại nên phải hoãn.
Theo cáo trạng, trong hơn một năm (từ tháng 7/2018 đến 10/2019) Thành đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng hơn 61,388 tỷ đồng.
Đó là 4 cổ đông một công ty cổ phần tại Hà Nội, do giám đốc công ty là ông P.Đ.H. làm đại diện, muốn mua đất ven biển đầu tư dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.
Trong quá trình môi giới bất động sản, Thành làm quen, giới thiệu với ông P.Đ.H. mình là giám đốc Công ty TNHH MTV Thành An (trụ sở tại 12C Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) muốn hợp tác làm ăn lâu dài.
Ban đầu, Thành lừa được ông P.Đ.H. chuyển 750 triệu đồng đặt đọc mua 5 lô đất nền "giá gốc" tại gói 6 dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP. Nha Trang.
Sau đó, Thành tiếp tục lừa ông P.Đ.H. ký kết hợp đồng, thỏa thuận và chuyển cho Thành 3,753 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua đất làm dự án tại xã Ninh Vân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) và góp vốn mua lô đất tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang (với giá 22 tỷ đồng để bán lại 28,5 tỷ đồng).
Ông P.Đ.H. đã đưa trực tiếp và chuyển cho Thành tổng cộng 3 tỷ đồng đặt cọc mua lô đất ở Nha Trang và 5 tỷ đồng để làm các thủ tục lô đất đó và đất dự án tại Ninh Vân.
Thành đã sử dụng toàn bộ số tiền góp vốn nhận từ ông P.Đ.H. (11,753 tỷ đồng) để đánh bạc và thua hết.
Vì vậy, khi ông P.Đ.H. và các cổ đông không muốn đầu tư dự án tại Ninh Vân thì Thành không có tiền trả lại nên đề nghị "chuyển hướng đầu tư" dự án vào Bãi Dài thuộc bắc bán đảo Cam Ranh.
Để tiếp tục lừa đảo, Thành dùng điện thoại vào Google map tìm ở Bãi Dài, thấy có khu đất trống giáp biển (17.864 m2) và giáp ranh khu đất (9,2 ha) nên đã nhờ một thanh tra viên của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin nguồn gốc đất và giao các nhân viên Công ty TNHH MTV Thành An chấm tọa độ, vẽ bản đồ cả hai khu đất.
Sau đó, Thành móc nối, thuê các đối tượng làm giả giấy tờ với giá 60 triệu đồng, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trống (17.864 m2) cho mình đứng tên chủ sở hữu rồi đưa cho ông P.Đ.H. cùng các cổ đông xem.
Đồng thời Thành đề nghị hợp tác, góp vốn mua lại khu đất đó và cả khu đất 9,2 ha bên cạnh mà tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa làm dự án để di dời khu Ana Mandara (ở bãi biển Nha Trang) nhưng chưa triển khai.
Ngày 29/10/2018, ông P.Đ.H. và các cổ đông ở Hà Nội đã đồng ý, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành để thành lập Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương.
Trong đó, các cổ đông bên A do Thành giới thiệu "đứng đầu là ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giao cho Thành làm đại diện, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị (chiếm 45% cổ phần)". Bên A góp vốn bằng lô đất (17.864 m2) do Thành mạo nhận chủ sở hữu trên giấy chứng nhận giả.
Còn các cổ đông bên B gồm 4 người thuộc công ty cổ phần ở Hà Nội, do ông P.Đ.H. làm đại diện, giữ chức tổng giám đốc; đồng ý góp vốn 72 tỷ đồng để làm các thủ tục và mua thêm khu đất (9,2 ha) của Công ty TNHH Sovico bên cạnh.
Sau khi thành lập Công ty Nam Thái Bình Dương, cũng theo cáo trạng, Thành còn "mạo danh ông Lê Thanh Quang gửi thư điện tử trao đổi, yêu cầu ông P.Đ.H. chuyển số tiền 36 tỷ đồng để làm các thủ tục sang tên và nộp thuế đất".
Tiếp đến, Thành thuê làm giả 8 văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành về khu đất và dự án tại Bãi Dài cấp cho Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương (gồm 3 quyết định của UBND tỉnh và các thông báo của Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, 2 thông báo nộp thuế của Cục Thuế tỉnh và 1 hợp đồng thuê đất).
Để lừa các cổ đông ở Hà Nội, theo cáo trạng, "Thành đã soạn biên bản xác nhận về việc cung cấp các tài liệu và đã nhận tiền góp vốn, có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và hình dấu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (bản photocopy) để cung cấp cho ông P.Đ.H.".
Đồng thời Thành còn sử dụng một hộp thư điện tử Gmail "mạo danh ông Lê Thanh Quang để trao đổi, củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án Bãi Dài".
Dùng phần lớn tiền lừa đảo chiếm đoạt đánh bạc
Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Thành khai đã sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 61,38 tỷ đồng kể trên để chi tiêu, trả nợ nhưng chủ yếu là để đánh bạc tại nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phan Thiết (Bình Thuận) và Campuchia.
Trong đó, riêng tại Campuchia thì Thành đã thua đánh bạc mất khoảng 15-20 tỷ đồng; còn 10 tỷ đồng góp vốn để thầu một khâu trong sòng bạc của người VN tại Campuchia cũng thua lỗ hết.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Trọng Thành chỉ trả lại cho bị hại được 200 triệu đồng.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Nguy cơ thất thu thuế còn lớn!
Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng nguy cơ thất thu thuế còn rất lớn nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, trí thuế nhân tạo (AI) vào quản lý thuế.
Pháp luật - 25/12/2025 09:44
Triệt phá đường dây 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ
Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây "chạy án" cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Pháp luật - 25/12/2025 07:26
Đà Nẵng chấn chỉnh 4 dự án thi công làm ảnh hưởng đến người dân
Ngành chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 4 dự án ở phường Hòa Xuân chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc.
Pháp luật - 25/12/2025 07:23
Một cá nhân bị phạt nặng vì thao túng cổ phiếu CRC
Ông Nguyễn Tiến Độ đã dùng 2 tài khoản của mình và tài khoản của 8 người khác để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu CRC với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo.
Pháp luật - 24/12/2025 19:21
Cục Thuế: Cơ bản 100% hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển đối sang kê khai thuế từ 01/01/2026
Mặc dù chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” chưa kết thúc nhưng Cục Thuế cho biết cơ bản 100% hộ kinh doanh đã sẵn sàng chuyển đối từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 01/01/2026.
Pháp luật - 24/12/2025 18:28
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng, mới khắc phục 2 tỷ
Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Pháp luật - 24/12/2025 10:18
Vẫn tranh cãi tạm hoãn xuất cảnh cá nhân khi doanh nghiệp nợ thuế
Việc bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với "cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp" nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế, khiến nhiều cá nhân bị rơi vào diện này.
Pháp luật - 23/12/2025 08:36
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
Tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tấn cùng Út thuê người tạo lập dự án KAYPLE để hoạt động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY.
Pháp luật - 22/12/2025 07:07
Hoàng Hường, Hằng Du mục, Ngân 98: Sự thực sau ánh hào quang bán hàng trăm tỷ
Năm 2025 chứng kiến cú đảo chiều mạnh mẽ của thị trường livestream bán hàng. Hàng loạt gương mặt từng được xem là "tượng đài doanh số" lần lượt vướng vòng lao lý, buộc cơ quan quản lý phải siết chặt khung pháp lý đối với KOL, KOC.
Pháp luật - 21/12/2025 08:21
Nhiều lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa bị bắt
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa.
Pháp luật - 20/12/2025 13:18
Tội phạm mạng chiếm đoạt 4,5 nghìn tỷ USD/năm
Với công nghệ ngày càng tinh vi, năm 2024, tội phạm mạng đã chiếm đoạt khoảng 4,5 nghìn tỷ USD/năm, tương đương nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.
Pháp luật - 19/12/2025 07:43
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng không nên quá lo lắng về hàng tồn kho
Với cách tính theo doanh thu, cơ quan thuế không sử dụng hóa đơn, chứng từ đầu vào làm cơ sở tính thuế. Do đó, hộ kinh doanh thuộc nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở xuống không nên quá lo lắng về hàng tồn kho.
Pháp luật - 18/12/2025 09:41
2,5 triệu hộ kinh doanh được làm quen với kê khai thuế
Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được khảo sát, đánh giá phân loại sẵn sàng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế từ 1/1/2026.
Pháp luật - 18/12/2025 09:40
Cơ quan thuế Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số
Trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại Nhật Bản, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã có buổi làm việc với Tổng cục trưởng Cơ quan thuế Quốc gia Nhật Bản (NTA) Kazuhiko Ejima nhằm tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và chuyển đổi số.
Pháp luật - 18/12/2025 09:39
TP. Hồ Chí Minh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh giữa Cơ quan thuế và UBND các Xã, Phường, Đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Pháp luật - 18/12/2025 09:38
Thủ đoạn nhận hối lộ của vợ chồng Cục trưởng Trần Việt Nga
Bị can Trần Việt Nga, Cục trưởng Cụ An toàn thực phẩm nói với cấp dưới "để được duyệt hồ sơ (giấy xác nhận nội dung quảng cáo) thì phải có cơ chế rõ ràng, ít nhất phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục, các phòng đều thực hiện như vậy và phải quản triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết".
Pháp luật - 18/12/2025 07:43
- Đọc nhiều
-
1
Be Group nói gì về tài xế công nghệ kiếm 1,6 tỷ/năm gây sốt cõi mạng
-
2
[Gặp gỡ thứ Tư] 'Bất kỳ tài xế công nghệ nào cũng có thể kiếm hơn 1,6 tỷ/năm'
-
3
Nhìn lại hành trình 30 năm trên thương trường của doanh nhân Đào Hữu Huyền
-
4
Bất động sản công nghiệp 'chuyển mình'
-
5
Áp sát mốc đỉnh lịch sử, chứng khoán được kỳ vọng sớm vượt 1.800
Đáng đọc
- Đáng đọc
Lập 'Quỹ tái thiết miền Trung', tại sao không?
Sự kiện - Update 3 week ago
Gần 1 tỷ USD trái phiếu 'chảy về' một Group
Tài chính - Update 2 month ago
'Cơn sốt' vàng bao giờ chấm dứt?
Thị trường - 2 month
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)