Mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng
Một giám đốc môi giới bất động sản mạo nhận cháu và mạo danh Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang (khi ông còn đương chức), lừa đảo chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.
Khu vực Bãi Dài tại bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) là nơi có khu đất bị cáo Nguyễn Trọng Thành đã giả mạo giấy tờ đứng tên sở hữu, lập dự án giả để lừa đảo các nhà đầu tư - Ảnh: Phan Sông Ngân.
Ông Lê Thanh Quang đã được thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ tháng 10/2019 để chữa "bệnh hiểm nghèo".
Trong khi đó, Nguyễn Trọng Thành (31 tuổi, ở thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) đã thực hiện các hành vi lừa đảo từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2019.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Thành từ ngày 28/5/2020 đến nay, sau đó khởi tố bị can (vào 2/6/2020).
Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố bị can Nguyễn Trọng Thành phạm cả hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Ngày 21/4, một thành viên hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thành cho biết TAND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 5/2022.
Trước đó, tòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu nhưng vắng bị hại nên phải hoãn.
Theo cáo trạng, trong hơn một năm (từ tháng 7/2018 đến 10/2019) Thành đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại tổng cộng hơn 61,388 tỷ đồng.
Đó là 4 cổ đông một công ty cổ phần tại Hà Nội, do giám đốc công ty là ông P.Đ.H. làm đại diện, muốn mua đất ven biển đầu tư dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.
Trong quá trình môi giới bất động sản, Thành làm quen, giới thiệu với ông P.Đ.H. mình là giám đốc Công ty TNHH MTV Thành An (trụ sở tại 12C Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) muốn hợp tác làm ăn lâu dài.
Ban đầu, Thành lừa được ông P.Đ.H. chuyển 750 triệu đồng đặt đọc mua 5 lô đất nền "giá gốc" tại gói 6 dự án khu đô thị Mỹ Gia, TP. Nha Trang.
Sau đó, Thành tiếp tục lừa ông P.Đ.H. ký kết hợp đồng, thỏa thuận và chuyển cho Thành 3,753 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty TNHH Beachcomber Nha Trang để mua đất làm dự án tại xã Ninh Vân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) và góp vốn mua lô đất tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang (với giá 22 tỷ đồng để bán lại 28,5 tỷ đồng).
Ông P.Đ.H. đã đưa trực tiếp và chuyển cho Thành tổng cộng 3 tỷ đồng đặt cọc mua lô đất ở Nha Trang và 5 tỷ đồng để làm các thủ tục lô đất đó và đất dự án tại Ninh Vân.
Thành đã sử dụng toàn bộ số tiền góp vốn nhận từ ông P.Đ.H. (11,753 tỷ đồng) để đánh bạc và thua hết.
Vì vậy, khi ông P.Đ.H. và các cổ đông không muốn đầu tư dự án tại Ninh Vân thì Thành không có tiền trả lại nên đề nghị "chuyển hướng đầu tư" dự án vào Bãi Dài thuộc bắc bán đảo Cam Ranh.
Để tiếp tục lừa đảo, Thành dùng điện thoại vào Google map tìm ở Bãi Dài, thấy có khu đất trống giáp biển (17.864 m2) và giáp ranh khu đất (9,2 ha) nên đã nhờ một thanh tra viên của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin nguồn gốc đất và giao các nhân viên Công ty TNHH MTV Thành An chấm tọa độ, vẽ bản đồ cả hai khu đất.
Sau đó, Thành móc nối, thuê các đối tượng làm giả giấy tờ với giá 60 triệu đồng, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất trống (17.864 m2) cho mình đứng tên chủ sở hữu rồi đưa cho ông P.Đ.H. cùng các cổ đông xem.
Đồng thời Thành đề nghị hợp tác, góp vốn mua lại khu đất đó và cả khu đất 9,2 ha bên cạnh mà tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa làm dự án để di dời khu Ana Mandara (ở bãi biển Nha Trang) nhưng chưa triển khai.
Ngày 29/10/2018, ông P.Đ.H. và các cổ đông ở Hà Nội đã đồng ý, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành để thành lập Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương.
Trong đó, các cổ đông bên A do Thành giới thiệu "đứng đầu là ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giao cho Thành làm đại diện, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị (chiếm 45% cổ phần)". Bên A góp vốn bằng lô đất (17.864 m2) do Thành mạo nhận chủ sở hữu trên giấy chứng nhận giả.
Còn các cổ đông bên B gồm 4 người thuộc công ty cổ phần ở Hà Nội, do ông P.Đ.H. làm đại diện, giữ chức tổng giám đốc; đồng ý góp vốn 72 tỷ đồng để làm các thủ tục và mua thêm khu đất (9,2 ha) của Công ty TNHH Sovico bên cạnh.
Sau khi thành lập Công ty Nam Thái Bình Dương, cũng theo cáo trạng, Thành còn "mạo danh ông Lê Thanh Quang gửi thư điện tử trao đổi, yêu cầu ông P.Đ.H. chuyển số tiền 36 tỷ đồng để làm các thủ tục sang tên và nộp thuế đất".
Tiếp đến, Thành thuê làm giả 8 văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa và các sở, ngành về khu đất và dự án tại Bãi Dài cấp cho Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Nam Thái Bình Dương (gồm 3 quyết định của UBND tỉnh và các thông báo của Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, 2 thông báo nộp thuế của Cục Thuế tỉnh và 1 hợp đồng thuê đất).
Để lừa các cổ đông ở Hà Nội, theo cáo trạng, "Thành đã soạn biên bản xác nhận về việc cung cấp các tài liệu và đã nhận tiền góp vốn, có chữ ký của ông Lê Thanh Quang và hình dấu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (bản photocopy) để cung cấp cho ông P.Đ.H.".
Đồng thời Thành còn sử dụng một hộp thư điện tử Gmail "mạo danh ông Lê Thanh Quang để trao đổi, củng cố niềm tin, khẳng định tính khả thi của dự án Bãi Dài".
Dùng phần lớn tiền lừa đảo chiếm đoạt đánh bạc
Theo cáo trạng, Nguyễn Trọng Thành khai đã sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt hơn 61,38 tỷ đồng kể trên để chi tiêu, trả nợ nhưng chủ yếu là để đánh bạc tại nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phan Thiết (Bình Thuận) và Campuchia.
Trong đó, riêng tại Campuchia thì Thành đã thua đánh bạc mất khoảng 15-20 tỷ đồng; còn 10 tỷ đồng góp vốn để thầu một khâu trong sòng bạc của người VN tại Campuchia cũng thua lỗ hết.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Trọng Thành chỉ trả lại cho bị hại được 200 triệu đồng.
(Theo Tuổi trẻ)
- Cùng chuyên mục
Vụ Vạn Thịnh Phát: Người được thi hành án đã mất, người thân nhận tiền thế nào?
Theo quy định người thừa kế của các trái chủ đã chết trong vụ Vạn Thịnh Phát sẽ thực hiện các thủ tục luật định để nhận tiền thi hành án.
Pháp luật - 22/07/2025 10:52
Đề xuất mức giảm trừ gia cảnh cao nhất lên 15,5 triệu đồng/tháng
2 phương án mức giảm trừ gia cảnh đang được đưa ra lấy ý kiến là 13,3 triệu đồng/tháng và 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế.
Pháp luật - 22/07/2025 08:24
Hà Nội yêu cầu 100% thủ tục hành chính được trả đúng hạn
UBND TP. Hà Nội yêu cầu chính quyền các phường, xã, sở, ban ngành bảo đảm 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả trước hoặc đúng hạn theo quy định và được cấp bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.
Pháp luật - 21/07/2025 11:04
Sữa giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm
Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.
Pháp luật - 21/07/2025 07:52
Đề nghị truy tố 14 bị can trong hai đường dây buôn lậu 113 kg vàng
Lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế cùng nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng.
Pháp luật - 20/07/2025 16:49
Bắt nữ quái 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng một năm
Với thủ đoạn góp vốn mua bất động sản không có thực, Trang đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 07:21
Thủ đoạn dùng 'chim mồi' ép khách hàng mua đất
Bị cáo Huỳnh Hữu Tường, ông chủ thực sự của Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai, dùng các "chim mồi" tạo hiệu ứng đám đông, tiếp cận khách hàng để thúc ép họ xuống tiền mua đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật - 19/07/2025 06:45
Hơn 1.100 biển số 'đẹp' có chủ, thu gần 59 tỷ trong một ngày
Hơn 1.100 biển số "về chủ mới" chỉ trong ngày đầu tiên của phiên đấu giá số 7, mang về gần 59 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Trong đó, loạt biển số "đẹp" ghi nhận mức giá giao dịch từ hàng trăm triệu đến gần 4 tỷ đồng.
Pháp luật - 18/07/2025 18:56
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ để lừa đảo đa cấp
Bộ Công an vừa phát đi thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án lừa đảo liên quan Công ty CP nước GMT khẩn trương đến làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.
Pháp luật - 18/07/2025 13:33
Cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy, trình Trung ương kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Chính trị cảnh cáo Bộ trưởng NN&MT Đỗ Đức Duy do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y Tế.
Pháp luật - 17/07/2025 16:12
Công ty Segyung Hi-Tech xin lỗi, sa thải nhân viên gây lộn tại Hà Nội
Công ty Segyung Hi-Tech lên tiếng xin lỗi, cam kết sa thải nhân viên và bồi thường cho nạn nhân vụ tấn công cô gái Việt tại tiệm photobooth ở Hà Nội.
Pháp luật - 17/07/2025 08:41
Đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân khi cắt lỗ cổ phiếu
VAFI đề xuất bỏ sắc thuế TNCN đánh vào cổ phiếu thưởng và đánh thuế CGT thay vì thuế khoán như hiện nay, nhằm giải quyết tình trạng đầu tư lỗ vẫn phải đóng thuế.
Pháp luật - 16/07/2025 08:24
Giải quyết dứt điểm vướng mắc quy định pháp luật kinh doanh trong năm 2025
Sự chồng chéo của các quy định pháp luật, quy định thiếu cụ thể, thiếu tính thực thi, những quy định làm tăng chi phí của doanh nghiệp..., thêm một lần được nhận diện và được quyết tâm giải quyết dứt điểm trong năm 2025.
Pháp luật - 16/07/2025 06:45
Công an Hà Nội: Mất tiền tỷ vì đầu tư qua app chứng khoán giả SKSVIP
Ba người dân tại Hà Nội đã bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư trên ứng dụng chứng khoán giả mạo có tên SKSVIP.
Pháp luật - 15/07/2025 13:37
Giả danh cơ quan thuế yêu cầu cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền 2 cấp để lừa đảo
Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế nhâm lừa đảo, trục lợi.
Pháp luật - 15/07/2025 09:23
Nhận hối lộ, loạt lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế bị khởi tố
18 bị can trong đó có nhiều đối tượng nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế bị khởi tố vì tội ‘nhận hối lộ’
Pháp luật - 14/07/2025 21:15
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 3 month ago
