Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN

Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo NHNN

Mức báo cáo NHNN tăng từ 300 triệu đồng lên 400 triệu đồng đối với giao dịch được quy định theo khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền ngày 15/11/2022.

Tài chính

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, mức giao dịch 300 triệu đồng/ngày cần phải báo cáo NHNN là phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Tài chính

Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ siết chặt hoạt động chứng khoán đáng ngờ

Luật Phòng, chống rửa tiền sẽ siết chặt hoạt động chứng khoán đáng ngờ

Ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước cho biết Luật Phòng, chống rửa tiền vừa thông qua đã có các quy định cụ thể từ nhận biết khách hàng cho đến báo cáo, xây dựng các quy định đối với các hoạt động chứng khoán, bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao.

Sự kiện

Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền cực lớn

Giám đốc Công an Hà Nội: Đang điều tra vụ lừa đảo, rửa tiền cực lớn

Đại biểu Nguyễn Hải Trung (đoàn TP. Hà Nội), Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết hiện Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ.

Pháp luật

Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

Thủ tướng: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo để chống rửa tiền

"Dù Việt Nam không công nhận tiền ảo, nhưng loại tiền này vẫn được sử dụng. Dù không có chế tài xử lý, thực tế vẫn diễn ra, với nhiều thay đổi, diễn biến nhanh. Thực tế đang vướng chỗ này, cũng rất sốt ruột. Vì vậy, phải nghiên cứu chế tài xử lý phù hợp", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quan điểm.

Sự kiện

Thống đốc NHNN: 'Thiết kế Luật Phòng, Chống rửa tiền đảm bảo tương thích cam kết quốc tế'

Thống đốc NHNN: 'Thiết kế Luật Phòng, Chống rửa tiền đảm bảo tương thích cam kết quốc tế'

Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự án Luật Phòng, Chống rửa tiền (sửa đổi) khắc phục những hạn chế, bất cập và bảo đảm sự tương thích với các điều ước và cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Sự kiện

  • Đáng đọc
1

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Nên chuyển ưu đãi đầu tư bằng thuế thu nhập doanh nghiệp sang ưu đãi hỗ trợ chi phí

Sự kiện  - Update 1 day ago

2

Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX

Tài chính  - Update 1 week ago

3

[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng

Đầu tư  - Update 1 month ago

4

Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi

Đầu tư  - Update 3 month ago

5

Doanh thu trăm triệu USD/năm nhờ lối đi riêng của Gò Đàng

Đầu tư  - Update 2 month ago

  • Đọc nhiều
  • Đáng đọc
1

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Nên chuyển ưu đãi đầu tư bằng thuế thu nhập doanh nghiệp sang ưu đãi hỗ trợ chi phí

Sự kiện  - Update 1 day ago

2

Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX

Tài chính  - Update 1 week ago

3

[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng

Đầu tư  - Update 1 month ago

4

Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi

Đầu tư  - Update 3 month ago

5

Doanh thu trăm triệu USD/năm nhờ lối đi riêng của Gò Đàng

Đầu tư  - Update 2 month ago