Khám xét nhiều địa điểm liên quan 'tập đoàn' lừa đảo mạo danh TP Bank
Mạo danh Ngân hàng Tiên Phong, đường dây lừa đảo đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% để chiếm đoạt phí bảo hiểm khoản vay.
Các nhân viên dưới trướng của Thạch. Ảnh: Lê Trai.
Tối 27/9, Công an quận Tân Phú cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.
Theo cảnh sát, Thạch thuê căn nhà 3 tầng ở đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tuyển 82 nhân viên, Thạch cung cấp cho họ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của "con mồi" và kịch bản tư vấn cho vay.
Các nhân viên mạo danh Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% với số tiền 20-100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền sẽ phải đóng phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng.
Khi dẫn dụ được bị hại, nhóm này làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định và thuê người làm giả thẻ ATM. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm theo thẻ ngân hàng giả cho khách. Nhiều người khi nhận được thẻ ATM đã nộp tiền phí bảo hiểm.
Cảnh sát xác định các nhân viên được trả lương mỗi tháng từ 6-10 triệu đồng và được thưởng theo doanh số từ 100.000-130.000/đơn hàng.
Nguyễn Hoàng Thạch, nghi phạm cầm đầu nhóm lừa đảo. Ảnh: Lê Trai.
Ngoài căn nhà ở số 48 đường Trần Quang Quá, Công an quận Tân Phú còn khám xét 2 địa điểm khác ở quận Bình Tân. Tại đây, công an thu giữ nhiều điện thoại, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi chép thông tin bị hại.
Bước đầu, Thạch thừa nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước. Riêng tại TP.HCM, nhóm này lừa hơn 600 nạn nhân.
"Nhóm này tổ chức lừa đảo tinh vi, sử dụng công nghệ cao nên rất khó để phát hiện. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khi sập bẫy đã không trình báo vì cho rằng số tiền bị lừa không nhiều", đại diện Công an TP.HCM chia sẻ.
(Theo Zing News)
- Cùng chuyên mục
Quảng Ngãi 'thúc' QISC giải quyết nợ tạm ứng quá hạn
UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về việc xử lý nợ tạm ứng quá hạn của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), liên quan đến 4 dự án nằm trên địa bàn tỉnh.
Tài chính - 17/05/2024 15:47
Petrovietnam sẵn sàng tâm thế chinh phục những đỉnh cao mới
Mới đây, Đảng ủy Petrovietnam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Doanh nghiệp - 17/05/2024 14:53
Cổ phiếu ngành chăn nuôi tăng ‘bốc đầu’ theo giá thịt heo
Triển vọng ngành chăn nuôi năm 2024 sáng đến từ việc giá thịt heo tăng cao, giá nguyên liệu đầu vào cho thức ăn chăn nuôi giảm. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng thắng lớn năm nay.
Tài chính - 17/05/2024 14:53
Chủ dự án T&T City Millenia báo lãi 78 tỷ đồng năm 2023
Công ty cổ phần Thái Sơn – Long An ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ 7,1 tỷ đồng, qua năm 2022 đạt 57,6 tỷ và năm 2023 tăng lên 78,4 tỷ đồng.
Tài chính - 17/05/2024 14:50
Khoản nợ 14.000 tỷ của Kita Invest
Nợ phải trả của Kita Invest tính đến cuối năm 2023 là 13.972,2 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 843 tỷ đồng, giảm mạnh so với số kỳ trước là hơn 2.543 tỷ đồng.
Tài chính - 17/05/2024 14:41
Doanh nghiệp địa ốc vẫn còn loay hoay trong 'túi nợ' thì rất khó để bứt phá
Chuyên gia Nguyễn Hoàng nhận định, trong quý I, có nhiều doanh nghiệp địa ốc đã sắp xếp giải quyết được lượng trái phiếu đến hạn nhưng mới chỉ số lẻ, phần còn lại rất áp lực. Khi doanh nghiệp vẫn còn loay hoay trong “túi nợ” thì rất khó để thị trường bứt phá.
Đầu tư - 17/05/2024 14:35
Tạm giữ số vàng trị giá 1,3 tỷ đồng từ các cửa hàng vàng tại TP.HCM
Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, xử phạt 21 vụ, tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm các mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền… không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/05/2024 14:31
Tamagawa Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy 35 triệu USD tại Quảng Ninh
Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam vừa khởi công xây dựng nhà máy chuyên sản xuất máy dò góc tuyệt đối cho động cơ ô tô điện tại khu công nghiệp (KCN) Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) trong ngày 17/5.
Sự kiện - 17/05/2024 14:15
Hầu hết các đơn vị của LG đều thu lãi nghìn tỷ ở Việt Nam trong năm 2023
LG đang tập trung đầu tư vào Việt Nam tại Hải Phòng với 8,24 tỷ USD, gồm 7 dự án có vốn đầu tư 7,24 tỷ USD (LG Electronics, LG Display, LG Innotek, LG CNS, LG Chemical, LG International) và 50 doanh nghiệp vệ tinh với 1 tỷ USD. Năm 2023, hầu hết các đơn vị này đều thu lời lớn ở Việt Nam.
Tài chính - 17/05/2024 12:00
Giá dầu thế giới thiết lập mức tăng mới nhờ dấu hiệu cải thiện nhu cầu
Giá dầu thế giới tăng vào thứ Sáu, với giá dầu Brent tiêu chuẩn toàn cầu được thiết lập cho tuần tăng đầu tiên sau ba tuần, do có dấu hiệu nhu cầu toàn cầu được cải thiện trong bối cảnh các chỉ số kinh tế mạnh mẽ hơn từ những nước tiêu dùng chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Thị trường - 17/05/2024 11:03
Khánh Tường 'đơn thương độc mã' tại dự án hơn trăm tỷ đồng ở Quảng Ngãi
Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Khánh Tường là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký dự án khu dân cư hơn 108 tỷ đồng ở Quảng Ngãi.
Bất động sản - 17/05/2024 10:44
Sun Property giới thiệu siêu phẩm Sun Symphony Residence bên dòng sông Ánh sáng
Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức giới thiệu dự án Sun Symphony Residence – quần thể năng động, hiện đại được ví như "nốt SOL" trong bản giao hưởng thăng hoa chất sống bên dòng sông Hàn (Đà Nẵng).
Doanh nghiệp - 17/05/2024 10:14
Sức hút đầu tư từ hạ tầng cảng biển ở Thừa Thiên Huế
Với những tiềm năng sẵn có về hệ thống biển và đầm phá ven biển, thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã chọn Thừa Thiên Huế làm "bến đỗ" để đầu tư và xây dựng hệ thống, hạ tầng bến cảng.
Đầu tư - 17/05/2024 09:35
Tháng 4/2024: Petrovietnam đón nhận nhiều tin vui, hoạt động SXKD tiếp đà tăng trưởng
Tháng 4 năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, duy trì 3 tháng tăng trưởng liên tiếp. Đặc biệt, Petrovietnam đón nhiều tin vui về cơ chế chính sách, với các phát hiện dầu khí mới, lập kỷ lục về sản lượng điện/ngày…
Doanh nghiệp - 17/05/2024 08:42
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 3,0%/năm
Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phát triển kinh tế, Agribank dành khoảng 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 3,0% /năm.
Doanh nghiệp - 17/05/2024 08:41
Khi cổ đông lớn không còn chi phối
Tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi bên ngoài quá cao khiến nhiều doanh nghiệp không thể tổ chức đại hội cổ đông thành công nhiều lần, ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh, huy động vốn, triển khai dự án...
Tài chính - 17/05/2024 08:34
