Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS) vừa trình ĐHĐCĐ tờ trình với hai nội dung chủ yếu là phương án, tỷ lệ hoán đổi trong việc sáp nhập với Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công (mã SBT) và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau khi sáp nhập.

Theo đó, ở tờ trình phương án hoán đổi cổ phiếu, phương thức hoán đổi được đưa ra là: cổ đông BHS vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ được nhận một lượng cổ phiếu tương ứng của SBT trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 1:1,02, tức 1 cổ phiếu BHS đổi lấy 1,02 cổ phiếu SBT.

Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi như sau:

Trong tờ trình ĐHĐCĐ của mình, SBT cũng xin được phát hành gần 304 triệu cổ phần cho cổ đông BHS theo tỷ lệ 1:1,02.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ BHS. Theo đó, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên.

Trong trường hợp trở thành công ty TNHH một thành viên, Đường Biên Hòa sẽ hưởng mọi quyền, lợi ích hợp pháp và chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán… Được biết, SBT sẽ được ủy quyền xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết để chuyển đổi Công ty cổ phần Đường Biên Hòa thành Công ty TNHH Một thành viên Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của Ủy ban chứng khoán nhà nước. 

Cùng với đó, BHS cũng sẽ trình tờ trình hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

ĐHĐCĐ bất thường BHS sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2017. Trong khi đó, SBT họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 25/5/2017.

Trong tờ trình ĐHĐCĐ bất thường, SBT cho biết việc sáp nhập sẽ khẳng định và nâng cao vị thế công ty trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh./.