Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã có thông báo kết quả điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Theo đó, ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/C46 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Đến ngày 21/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an có bản kết luận điều tra vụ án số 108/C03-P15, đồng thời chuyển bản kết luận điều tra cùng toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Vũ Đình Hùng-Tổng Giám đốc điều hành; Phạm Ngọc Tuân- Giám đốc kinh doanh; Đỗ Văn-Giám đốc IT; Hoàng Hải Yến- Giám đốc tài chính về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, có 1.540 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Thăng Long (trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ 26.12.2014 và từng có hơn 20 đại lý trên toàn quốc, với hàng chục vạn người tham gia vào mạng lưới.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Thăng Long đã thu hút hàng vạn người tham gia vào mạng lưới đa cấp bằng các chương trình bán hàng, trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, cam kết thời gian thanh toán trong vòng 1 năm,... với các chương trình bán hàng như "Thăng Long năm pháo hoa". Trong khi đó, số tiền mà họ được thu về, được thưởng rất thấp, không như tuyên bố của Công ty Thăng Long.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, các bị can nêu trên thông qua pháp nhân Công ty Thăng Long đã có hành vi lừa đảo 1.540 người tham gia vào đường dây bán hàng đa cấp với số tiền đã nộp hơn 171 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Trước thời điểm bị khởi tố (5.2017), đầu tháng 9.2016, Công ty Thăng Long đã bị Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc và buộc phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công ty này bị phạt hành chính số tiền 460 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, như không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Bài liên quan

Vì sao 6 nhân viên của Eximbank bị truy tố?

Đề nghị truy tố Vũ 'nhôm' cùng 25 bị can trong vụ Đông Á Bank

Đủ căn cứ đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương