Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh ‘phù phép’ hơn 80 tỉ thế nào?
Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh ‘phù phép’ để mua tài sản có giá hơn 80 tỉ đồng nhưng chỉ đưa vào ngân hàng hơn 8,7 tỉ đồng.
Chiều 10.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin cho báo chí về những sai phạm của Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi), Tỉnh ủy viên, cựu Bí thư TX.Bến Cát, người bị khởi tố, bắt tạm giam vào sáng cùng ngày.
Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Hùng (50 tuổi), giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) Tây Sài Gòn và Nguyễn Quang Lộc (48 tuổi), Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Tây Sài Gòn, về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
“Phù phép” giá trị tài sản từ 80 tỉ còn 8,7 tỉ đồng
Tại cuộc họp thông tin cho báo chí, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết từ năm 2005 - 2008, bà Hồ Thị Điệp (chết năm 2016 - PV), giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ An Tây (gọi tắt là Công ty An Tây, có trụ sở ở xã An Tây, TX.Bến Cát) sử dụng 20 ha đất và tài sản trên đất gồm nhà xưởng, biệt thự, máy móc thiết bị sản xuất gỗ để thế chấp vay trên 72 tỉ đồng của chi nhánh ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn (gọi tắt là BIDV Tây Sài Gòn).
Đại tá Trần Văn Chính thông tin về vụ việc. Ảnh: Đỗ Trường
Đến năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng chi trả. Năm 2011, BIDV Tây Sài Gòn đã niêm phong toàn bộ tài sản đã thế chấp của Công ty An Tây và phát mãi tài sản. Theo đại tá Chính, từ năm 2012 - 2015, Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc cho thực hiện các thủ tục phát mãi tài sản theo định để xử lý nợ với phương thức cho bà Hồ Thị Điệp tự bán.
Thời điểm này, ông Nguyễn Hồng Khanh, đang là Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, và một số người trong gia đình ông Khanh đứng ra mua toàn bộ số tài sản của Công ty An Tây. Đại tá Chính khẳng định: “Việc xử lý tài sản thế chấp của ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc không đúng quy định pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo… gây thiệt hại cho ngân hàng”, đại tá Chính nói.
Khu nhà xưởng bị niêm phong, bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Đỗ Trường
Đại tá Chính cho biết trong vụ việc này, BIDV Tây Sài Gòn không có văn bản thỏa thuận với bên bán, không có định giá tài sản, không đưa ra bán đấu giá tài sản, tự ý hạ thấp giá trị bán tài sản, quyết định bán tài sản không đúng thẩm quyền…
Đại tá Chính nói: “Cụ thể là giá trị tài sản ban đầu là trên 80 tỉ đồng, nhưng các bị can đã thỏa thuận với bà Điệp và ông Khanh hạ thấp giá bán, chỉ đưa một phần vào BIDV Tây Sài Gòn. Hiện nay chúng tôi điều tra và xác định được số tiền đưa vào BIDV Tây Sài Gòn chỉ 8,7 tỉ đồng và ông Khanh giữ lại một phần tiền trực tiếp đưa cho bà Điệp số tiền trên 4 tỉ đồng”.
Theo đại tá Chính tính đến thời điểm hiện nay Công ty An Tây còn nợ BIDV Tây Sài Gòn số tiền trên 106 tỉ đồng mà BIDV Tây Sài Gòn không thu hồi được. Đây là số tiền thất thoát lớn cho nhà nước trong vụ án này.
Ép ra khỏi công ty để giao tài sản
Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hiệp Hòa (48 tuổi, ngụ Bình Dương, con trai, người thừa kế của bà Điệp), năm 2012 bà Điệp bổ nhiệm ông Hòa làm giám đốc điều hành Công ty An Tây. Thời điểm này ông Hòa tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất gỗ xuất khẩu với tổng giá trị đầu tư trên 43.250 đô la Mỹ và 270 triệu đồng.
Đến năm 2014, bà Điệp giao cho ông Hòa một phần đất trên 1,5ha (trong tổng số 20ha đất) để thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại gỗ An Phát Đạt do ông Hòa làm giám đốc và chuyển toàn bộ số tài sản do ông Hòa đã đầu tư sang Công ty An Phát Đạt.
Cổng vào công ty An Tây bị khóa kín. Ảnh: Đô Trường
Năm 2016, trong lúc ông Hòa đang điều hành Công ty An Phát Đạt với hàng trăm công nhân đang làm việc thì BIDV Tây Sài Gòn dưới sự điều hành của ông Nguyễn Quang Lộc cùng với đại diện của nhiều cơ quan chức năng TX.Bến Cát đến đuổi toàn bộ công nhân ra khỏi xưởng và tiến hành niêm phong tài sản của Công ty An Phát Đạt.
Từ đơn thư tố cáo của ông Hòa, ngày 22.3.2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hiệp Hòa cho biết: “Thời điểm đó ông Khanh với tư cách là người đã mua tài sản và ông Lộc đã ép gia đình tôi ra khỏi công ty, để lại toàn bộ số tài sản và hỗ trợ cho gia đình tôi số tiền 300 triệu đồng. Sau khi ra khỏi công ty mẹ tôi đã đổ bệnh mà chết”, ông Hòa nói.
Theo ông Hòa, hiện nay ông và gia đình phải về Tiền Giang để nương tựa gia đình bên vợ.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Ông Nguyễn Hồng Khanh là cựu Bí thư thị xã Bến Cát. Trước khi được bầu làm Bí thư thị xã Bến Cát, ông Khanh từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Tài chính UBND H.Bến Cát (cũ), Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TX.Bến Cát.
Tháng 6.2016, ông Nguyễn Hồng Khanh bị cách chức Bí thư TX.Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay.
(Theo Thanh Niên)
- Cùng chuyên mục
Bắt nhóm mua bán hóa đơn trong hoạt động khoáng sản
Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Pháp luật - 17/08/2025 12:26
Công an dẫn giải vợ ‘siêu lừa’ Mr Hunter về Việt Nam phục vụ điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng Công an TP. Hà Nội vừa dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu (vợ TikToker Mr Hunter) từ Thái Lan về nước để điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Pháp luật - 16/08/2025 15:33
Khởi tố vụ 3 doanh nghiệp trốn thuế
3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị Công an tỉnh này khởi tố vì hành vi trốn thuế, với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng.
Pháp luật - 16/08/2025 12:53
Hà Nội liên tiếp phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng
Thời gian qua, TP. Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng.
Pháp luật - 15/08/2025 14:58
Nguyễn Văn Hạ: Từ sáng lập Hahalolo đến phi vụ 'siêu lừa đảo' PaynetCoin tỷ đô
Nguyễn Văn Hạ bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố liên quan đến đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn. Hạ là ông chủ MXH Hahalolo từng có màn ra mắt rầm rộ một thời.
Pháp luật - 15/08/2025 10:25
Cái kết buồn của doanh nghiệp nhựa 65 tuổi
Rạng Đông Holding vừa nhận quyết định mở thủ tục phá sản, là đoạn kết buồn cho doanh nghiệp từng có thời gian làm mưa làm gió trên thị trường nhựa.
Pháp luật - 15/08/2025 07:46
Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân một số đối tượng
Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn khoản 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân).
Pháp luật - 14/08/2025 10:19
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 3 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 3 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
