Cục Thuế TP.HCM vừa thực hiện công khai thông tin danh sách doanh nghiệp nợ thuế kỳ 9/2019 với tổng số tiền hơn 636,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đứng đầu danh sách này là CTCP Tập đoàn Yên Khánh với tổng số nợ thuế thời điểm 31/10/2019 gần 164,3 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Tập đoàn Yên Khánh (tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh) thành lập ngày 29/7/2005, đóng trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ban đầu, bà Vũ Thị Hoan (sinh năm 1985) là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp. Ngoài ra, dữ liệu đến tháng 3/2017 cho thấy bà Hoan nắm 69,5% vốn công ty, hai cá nhân họ Đinh còn lại là Đinh Ngọc Liên và Đinh Thị Hiên nắm lần lượt là 0,5% và 30%.

Đến tháng 9/2017, bà Trần Ngọc Lê thay bà Hoan nắm các chức vụ người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc. Hiện tại, các chức vụ này do bà Đặng Thái Hà nắm.

Dư luận từng đặt câu hỏi về thân thế bà Vũ Thị Hoan, đặc biệt khi bà lập ra CTCP Tập đoàn Yên Khánh lúc mới 20 tuổi và sở hữu cả nghìn tỷ đồng. Chỉ đến sau khi ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) bị bắt, người ta mới biết bà Vũ Thị Hoan là cháu ông Hệ.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ngày 27/10 đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam, lệnh khám xét 9 bị can, trong đó có 3 bị can là nhân viên của CTCP Tập đoàn Yên Khánh gồm: Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, C03 ra lệnh tạm giam bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Yên Khánh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện, 3 bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác).

Trước đó, C03 vào cuối năm 2018 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của CTCP Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cụ thể, căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2018, C03 đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm:

Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc CTCP Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, CTCP Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán CTCP Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi. 

Quá trình khám xét, nhà chức trách đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước. 

Ngày 23/11, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Tuấn, Đại tá, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân; Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty Yên Khánh, Giám đốc CTCP Yên Khánh Hải Thành trong vụ án liên quan đến khu đất vàng 7-9 Tôn Đức Thắng.

Bài liên quan

Những sai phạm tại dự án BOT quốc lộ 20 của liên danh Công ty 319 - Thái Sơn Bộ Q.P - Yên Khánh

Ngân hàng loại Yên Khánh khỏi BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

‘Bom’ BOT Yên Khánh ‘phát nổ’: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu?

Loạt ‘sếp’ Công ty Yên Khánh bị bắt vì dùng phần mềm thu phí trốn thuế trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương