Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa thực hiện quyết định tạm gữ hình sự đối với Dương Minh Phú (SN 1988, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- chi nhánh Quảng Bình.

Bước đầu xác định, Phú đã lợi dụng quá trình làm hồ sơ tín dụng cho nhiều hộ dân vay vốn tại ngân hàng, lừa các hộ dân ký khống vào hồ sơ, chứng từ như: giấy ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền chênh lệch lớn hơn tiền thực vay của người dân.

Thủ đoạn của Phú là ghi vào hồ sơ vay vốn khống số tiền vay lớn hơn số tiền người dân có nhu cầu vay. Khi ngân hàng giải ngân, Phú chỉ chuyển cho người dân số tiền vay người dân có nhu cầu, số còn lại Phú chiếm đoạt.

Đối với hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Phú hướng dẫn những cá nhân này chuyển tiền thành nhiều đợt vào các tài khoản cá nhân khác nhau, thay vì chuyển vào tài khoản của chi nhánh. Sau khi nạn nhân chuyển đủ tiền, chờ nhiều ngày không thấy Phú thông báo thì các khách hàng mới hay mình bị mắc bẫy lừa đảo.

Nhận được tố giác, Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định Dương Minh Phú đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng.

Tại công an, Phú khai nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng để lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bài liên quan

Doanh nghiệp Hà Tĩnh trúng thầu 300 mô tô cho Công an Nghệ An là ai?

1 cán bộ ngân hàng ở Bình Định bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng

Vụ cán bộ ngân hàng ANZ và chị dâu chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng: Tòa án tuyên phạt tù chung thân

Khởi tố 2 cán bộ ngân hàng trong vụ doanh nghiệp mất 45 tỷ tiền cọc