Bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Tiên Phong Land lừa bán 'dự án ma' tại khu đất ở Quận 9
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Diệu Thuý, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Tiên Phong Land lừa bán 'dự án ma' tại khu đất ở Quận 9 (Ảnh: Internet)
Cụ thể, vào tháng 7/2018, Nguyễn Thị Diệu Thuý cùng Vũ Tiến Hường liên hệ thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng lô đất thuộc thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 3 địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9. Khu đất có tổng diện tích 2.462m2, trong đó 2.015 đất lúa, 324 đất ao từ bà L.T.T và ông Đ.Q.T.
Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Thúy liên hệ với CTCP Đầu tư bất động sản Eagle Land (do Trương Tuấn Em làm Giám đốc đại diện pháp luật) để hợp tác tự lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, Quận 9” và tổ chức rao bán.
Sau đó, CTCP Đầu tư bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) cùng Vũ Tiến Hường (với vai trò là chủ sở hữu đất) và Nguyễn Thị Diệu Thúy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 22 khách hàng, nhận và chiếm đoạt tổng cộng gần 41,5 tỷ đồng. Theo đó toàn bộ phiếu thu tiền do Thúy ký.
Đến tháng 9/2018, bà Thúy đứng tên thành lập Công ty TNHH Đầu tư Tiên Phong Land, địa chỉ tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM rồi tổ chức ký lại toàn bộ các hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng và thu tiếp tiền.
Sau khi thu được tiền như trên, Công ty Eagle Land và Công ty Tiên Phong Land không chuyển nhượng được đất, không phân lô tách thửa, không thực hiện được dự án gì và cũng không có đất để bàn giao cho khách hàng theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký. Tiền thu của khách hàng như trên cũng không hoàn trả cho khách hàng.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM và UBND quận 9, hiện nay không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án Khu dân cư mới Gò Cát – Phú Hữu, quận 9, cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan khác.
- Cùng chuyên mục
Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Pháp luật - 26/09/2025 15:00
Tiến độ gỡ vướng các dự án 'dính' kết luận thanh tra, bản án ở Đà Nẵng
TP. Đà Nẵng vừa thông tin về việc triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
Pháp luật - 26/09/2025 10:55
13 năm tù cho đại gia Đinh Trường Chinh
Bị cáo Đinh Trường Chinh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HTDC) bị tuyên phạt 13 năm tù tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và buộc phải nộp lại 970 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc "thâu tóm" đất vàng ở trung tâm TP.HCM.
Pháp luật - 25/09/2025 18:39
'Cò' giăng lưới bủa vây, người mua nhà xã hội 'dính' bất cứ lúc nào
Lựa chọn những khách "non" kinh nghiệm, "cò" vẫn giở chiêu bài cũ là dụ khách mua suất ngoại giao để được hưởng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và đẩy hết rủi ro về phía người mua.
Pháp luật - 25/09/2025 16:35
Thuế Đà Nẵng cảnh báo giấy mời giả mạo để lừa đảo doanh nghiệp
Thuế TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện nhiều giấy mời giả mạo cơ quan thuế gửi đến doanh nghiệp và người dân.
Pháp luật - 25/09/2025 05:54
Công an Hà Nội làm rõ doanh nghiệp xả thải xuống sông Tô Lịch
Nhà chức trách vừa xác minh, điều tra, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50 m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.
Pháp luật - 24/09/2025 17:15
Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các chủ phương tiện phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 130.000 doanh nghiệp vận tải "ngóng" hướng dẫn thực hiện.
Pháp luật - 24/09/2025 06:45
Hà Nội sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Pháp luật - 23/09/2025 14:53
Tháo gỡ 'điểm nghẽn' đất đai: Phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, cần xác định đúng “điểm nghẽn” về đất đai hiện nay, xem xét kỹ căn cơ gốc rễ để tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân…
Pháp luật - 23/09/2025 08:29
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi): Đề nghị làm rõ cơ chế tính phí, thẩm quyền cho vay đặc biệt
Cho ý kiến về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), nhiều đại biểu nhấn mạnh yêu cầu quy định rõ cơ chế tính phí bảo hiểm tiền gửi, phân định thẩm quyền giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức bảo hiểm tiền gửi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư và cho vay đặc biệt.
Pháp luật - 23/09/2025 07:46
Đề xuất định danh người bán hàng online qua VNEID
Dự thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử đề xuất bổ sung việc định danh người bán trong nước qua VNeID và người bán nước ngoài thông qua giấy tờ chứng minh tính hợp pháp nhằm định danh chính xác người bán và minh bạch các giao dịch qua TMĐT
Pháp luật - 22/09/2025 14:50
Vụ án AIC tại TP.HCM: Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Phương Nga
Trong vụ vi phạm quy định đấu thầu liên quan Công ty AIC, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố 16 bị can, 5 bị can thuộc Công ty AIC và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) đã xuất cảnh ra nước ngoài và bị truy nã.
Pháp luật - 22/09/2025 07:50
Khánh Hòa cùng nhà đầu tư 'gỡ khó' loạt dự án tồn đọng
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp cùng các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn.
Pháp luật - 22/09/2025 06:17
Xóa thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026: Băn khoăn thủ tục triển khai
Theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, chinh sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ chính thức xóa bỏ từ 1/1/2026. Nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang rất lúng túng khi chưa biết sẽ thực hiện như thế nào.
Pháp luật - 21/09/2025 10:58
Nặng gánh nợ nần, đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải bị rao bán tàu hơn 100 tỷ
Tàu biển mang tên Oriental Glory - sở hữu bởi một đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sẽ được Agribank đưa ra bán đấu giá lần hai vào ngày 10/10 tới.
Pháp luật - 20/09/2025 10:39
Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Pháp luật - 20/09/2025 08:44
- Đọc nhiều
-
1
Chứng khoán VPS kích hoạt thương vụ IPO được chờ đón nhất năm 2025
-
2
Thấy gì từ đà tăng mạnh của cổ phiếu TNI?
-
3
Thêm một 'ông lớn' tham gia mở sàn giao dịch tài sản số?
-
4
Chuyên gia Agriseco:'Ưu tiên giải ngân khi thị trường xác nhận cân bằng tại vùng hỗ trợ'
-
5
NHNN yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian mở tài khoản cho nhà đầu tư ngoại
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 4 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 4 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 5 month ago
![[Gặp gỡ thứ Tư] Chủ tịch Hoàng Gia Phát Group: Kinh doanh để phụng sự và trả nợ cuộc đời](https://t.ex-cdn.com/nhadautu.vn/608w/files/content/2025/08/27/095146dunghgp-0950.jpg)