Công ty bất động sản Sài Gòn Anpha liên quan như thế nào đến tội rửa tiền của Phan Sào Nam?
Sau khi thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, trùm cờ bạc Phan Sào Nam dùng để đầu tư nhà đất qua Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha. Tòa phúc thẩm đề nghị làm rõ hành vi liên quan của công ty này với tội rửa tiền của Nam.
Sự kiện
Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Cận cảnh dự án mà Phan Sào Nam đã bỏ cả triệu USD ra mua Villa
Villa Park là một trong những dự án biệt thự cao cấp tại trung tâm quận 9 (cửa ngõ kinh tế phía Đông Sài Gòn), mỗi căn biệt thự tại đây có giá trên 10 tỷ đồng. Trong đó, dự án Villa Park 1 đã hoàn thành, còn Villa Park 2 đang trong quá trình xây dựng nhưng hiện cả hai đã được mua sạch.
Thị trường
Trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Tòa phúc thẩm bác kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ về áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho hai trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và tuyên y án với 2 bị cáo này.
Pháp luật
Siêu lợi nhuận của đường dây đánh bạc có hai tướng công an bảo kê
Trong hai năm, mạng lưới game bài Rikvip có 43 triệu tài khoản người chơi, thu 5.000 tỷ đồng lợi nhuận.
Pháp luật
Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vắng mặt ở phiên phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ
Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch Công ty CNC, Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Công ty VTC online và 20 người có đơn xin vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
Pháp luật
Dự kiến xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ vào ngày 5/3 tới
Dự kiến ngày 5/3 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa 83 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của VKS.
Pháp luật
Những vụ án kinh tế nổi bật 2018
Vụ đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, bắt tạm giam 2 cựu Phó chủ tịch TPHCM… cho đến bắt cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà là những vụ án kinh tế nổi bật 2018.
Pháp luật
Bị cáo Phan Văn Vĩnh xin thi hành ngay án tù 9 năm
92 bị cáo trong vụ án Phan Văn Vĩnh không kêu oan nhưng hơn 30 người kháng cáo xin giảm hình phạt.
Pháp luật
105 ngày bí mật điều tra đường dây đánh bạc có tướng công an bảo kê
Khi trụ sở CNC bị Công an Phú Thọ khám xét, Nguyễn Văn Dương tỏ thái độ thách thức rồi gọi điện thoại cho cựu cục trưởng C50.
Pháp luật
70 ngày lần theo 110 thẻ cào để lật tẩy vụ án Phan Văn Vĩnh
Khi điều tra vụ lừa đảo 55 triệu đồng, Công an Phú Thọ phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến có bảo kê của hai tướng công an.
Pháp luật
Vì sao CNC là công ty bí mật của Tổng cục Cảnh sát mà ai cũng biết?
Các đối tác, đại lý của CNC đều biết doanh nghiệp này có "thế lực lớn chống lưng" nên yên tâm phát triển game đánh bạc.
Pháp luật
Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - cựu cục trưởng C50 - bị tuyên phạt 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Pháp luật
Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh: 'Hãy tha thứ cho tôi'
Chiều 23.11, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), đã thốt lên trong phần tự bào chữa mình: “Hãy tha thứ cho tôi!”, và đề nghị luật sư không tranh tụng thêm.
Pháp luật
33 ngân hàng thu lời trong vụ án Phan Văn Vĩnh
Qua điều tra hoạt động game bài RikVip/Tip.Club, Công ty thanh toán Quốc gia thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng, các ngân hàng thu lợi bước đầu xác định là 965 triệu đồng
Ngân hàng
- Đáng đọc
Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'
Tài chính - Update 1 week ago
Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX
Tài chính - Update 2 week ago
[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng
Đầu tư - Update 1 month ago
Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi
Đầu tư - Update 3 month ago
- Đọc nhiều
-
1
Ai sở hữu Cây xanh Công Minh?
-
2
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội
-
3
CEO SHS: Chưa có văn bản chính thức mô tả hệ thống KRX
-
4
Chủ doanh nghiệp muốn khai thác 13.800 tấn quặng vàng/năm ở Nghệ An là ai?
-
5
Chủ tịch VSC Bùi Minh Hưng từ nhiệm
- Đáng đọc
Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'
Tài chính - Update 1 week ago
Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX
Tài chính - Update 2 week ago
[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng
Đầu tư - Update 1 month ago
Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi
Đầu tư - Update 3 month ago