Những vụ án kinh tế nổi bật 2018

Đại án đánh bạc qua mạng gần 10.000 tỷ

Ngày 11/3/2018, Bộ Công an chính thức thông tin về việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỷ đồngnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỷ đồngnh Phú Thọ đã tiến hành điều tra đường dây đánh bạc qua mạng. Tháng 7/2017, Công an tỷ đồngnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online).

Sau khi ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt, ngày 6/4/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỷ đồngnh Phú Thọ tiếp tục ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ngày 12/11/2018, TAND tỷ đồngnh Phú Thọ đã mở phiên xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ.

Kết thúc phiên tòa, ông Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù, hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Thanh Hóa bị phạt 10 năm tù, hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Còn hai “ông Trùm” Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam lần lượt nhận mức án 10 năm và 5 năm tù.

Trong vụ án này, ba nhà mạng gồm: Viettel hưởng hơn 913 tỷ đồng, Vinaphone là 147 tỷ đồng, Mobifone là 171 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.

Về số tiền thu lời bất chính của 3 nhà mạng, cáo trạng xác định hiện còn lại hơn 372 tỷ đồng đồng phải truy thu, trong đó Viettel còn phải nộp lại 274 tỷ đồng đồng; VNPT phải nộp lại hơn 60 tỷ đồng đồng và MobiFone hơn 38 tỷ đồng đồng.

Tuy nhiên sau khi các nhà mạng có kiến nghị, tính toán lại các khoản khấu trừ, HĐXX cho rằng các nhà mạng Viettel còn phải nộp lại hơn 90 tỷ đồng, Vinaphone phải nộp lại hơn 13 tỷ đồng và nhà mạng Mobifone còn phải nộp hơn 15 tỷ đồng đồng.

Bắt cựu tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt tạm giam ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện là cán bộ Văn phòng Tổng công ty Viễn thông MobiFone về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam bà Phạm Thị Phương Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bắt 2 cựu Phó chủ tịch TP.HCM

Trong năm 2018, dư luận TP.HCM rúng động về việc 2 cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài bị bắt.

Cụ thể, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch TP HCM) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Tín được xác định là có vi phạm trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm) xảy ra tại TP.HCM.

Còn cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài bị bắt tạm giam vào ngày 8/12, về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 bộ luật Hình sự 2015.

Bước đầu xác định, ông Tài và các bị can trên đã có những sai phạm trong việc giao đất vàng dạng đất công cho doanh nghiệp không qua đấu thầu, đấu giá là khu đất rộng 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.

Bắt CEO nghìn tỷ - Vũ Thị Hoan

Ngày 23/11, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Trần Trọng Tuấn, Đại tá, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân; Vũ Thị Hoan, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành.

Riêng bị can Bùi Văn Nga, Đại tá, nguyên Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân, do mắc bệnh ung thư trực tràng đã phẫu thuật, đang trong giai đoạn điều trị tích cực, Cơ quan Điều tra Hình sự áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công ty Yên Khánh Hải Thành được thành lập vào ngày 23/3/2009 do bà Vũ Thị Hoan (SN 1985) làm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty này có vốn điều lệ là 320 tỷ đồng do hai cổ đông sáng lập gồm: Công ty Hải Thành góp 32 tỷ đồng (10%) và Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (Công ty Yên Khánh) góp 288 tỷ đồng (90%).

Công ty Yên Khánh Hải Thành được thành lập với mục đích thực hiện dự án xây dựng cao ốc văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ tại lô đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Bà Vũ Thị Hoan được biết đến là cháu gái ông Đinh Ngọc Hệ, và cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh. Công ty này có vốn điều lệ lên đến 1.800 tỷ đồng, trong đó bà Hoan nắm 69,5% (tương đương hơn 1.250 tỷ đồng).

Bắt tạm giam Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với 04 bị can có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng BIDV; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Khởi tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

Ngày 14/12/2018, Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải thông tin về vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện. Theo thông báo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành Khởi tố bị can và ra Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước khi có quyết định khởi tố, ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Ngoài các vụ án nêu trên, trong năm 2018, nhiều lãnh đạo các Tổng Công ty, tổ chức tài chính cũng vướng vòng lao lý. Có thể kể đến như: vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng - Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Truy tố nguyên chủ tịch PVTex Trần Trung Chí Hiếu; bắt tạm giam Vũ Thanh Hà, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB); Vụ khởi tố bị can; bắt ông Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin); Phạm Thanh Sơn (phó tổng giám đốc SBIC, Vinashin) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản…

Bài liên quan

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 3 nhà mạng hưởng lợi hơn 1.200 tỷ đồng

Khởi tố ông Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng trong vụ Mobifone mua AVG

Bắt Vũ Thị Hoan, cháu ông Đinh Ngọc Hệ - nguyên giám đốc Công ty Yên Khánh

Vụ ‘đất vàng’ 2-4-6 Hai Bà Trưng: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín