VKSND tối cao yêu cầu VKSND thành phố Cần Thơ báo cáo vụ án Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân!

Bộ Tài Chính có văn bản xác nhận không có hỗ trợ lãi suất cho Công ty Nông Tây Nam nhưng Nhân vẫn bị tạm giam với thời gian gần 28 tháng.

Ngày 23/3/2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao đã có Công văn yêu cầu VKSND thành phố Cần Thơ báo cáo nội dung và quá trình tiến hành tố tụng trong vụ án doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân kêu oan.

Cơ quan điều tra chuyển đổi tội danh khó hiểu

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong bài viết trước về doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân khởi nghiệp tại Hậu Giang nhưng vướng vòng lao lý tại Cần Thơ, vẫn kêu oan trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ”.

Trước đó, để có tiền thực hiện dự án, Công ty Tây Nam lập dự án và vay vốn tại Agribank chi nhánh Cần Thơ theo chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010.

Tài sản thế chấp là tài sản riêng, là siêu thị Citimart gần 3.000 m2 đất và trên 6000 m2 sàn trên đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ.

Quá trình thực hiện xây dựng dự án do vướng phải một số khó khăn khách quan nên toàn bộ phần xây dựng phải điều chỉnh lại thiết kê xây dựng do đó công trình bị chậm tiến độ hơn 1 năm.

Vì vậy, giữa Agribank Chi nhánh Cần Thơ và Công ty Nông thủy sản Tây Nam đã thỏa thuận chuyển toàn bộ khoản vay của Công ty Nông thủy sản Tây Nam sang khoản vay thông thường.

Trong lúc dự án đang triển khai thì ngày 16/6/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân để tiến hành điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với hành vi “Làm khống hồ sơ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ưu đãi lãi suất của Nhà nước”.

Mặc dù trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Agribank chi nhánh Cần Thơ đã có văn bản xác định khoản vay bình thường, được đảm bảo thế chấp tài sản đầy đủ, và không có sự hỗ trợ lãi suất.

Bộ Tài Chính cũng có văn bản xác nhận không có hỗ trợ lãi suất cho Công ty Nông thủy sản Tây Nam nhưng Nhân vẫn bị tạm giam với thời gian gần 28 tháng.

Đến ngày 21/8/2017, Cơ quan điều tra chuyển đổi sang tội danh từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” theo quy định tại Điều 179 BLHS 1999.

Sau quá trình điều tra và truy tố, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã hai lần bị TAND thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm.

Nhưng cả hai lần, TAND thành phố Cần Thơ đều dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của Nhân.

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra đã nhiều lần tạm đình chỉ điều tra và phục hồi điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận điều tra bổ sung. Rõ ràng Cơ quan điều tra đang có dấu hiệu đuối lý trong việc quy kết tội danh cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

Ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có phạm tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”?

Chủ thể của tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” là chủ thể đặc biệt, người phạm tội chỉ có thể là người có chức vụ, quyền hạn trong các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân là người đi vay, không làm việc tại Ngân hàng và không phải là người có chức vụ, quyền hạn trong Ngân hàng.

Nhân cũng không thuộc trường hợp đồng phạm vì theo Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015: "Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức".

Trong khi đó, theo lời Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân ghi trong đơn kêu oan: “Toàn bộ tiền vay và tài sản hình thành từ tiền vay do tôi thụ hưởng, do vậy tôi không thể là đồng phạm giúp sức.

Bản thân tôi cũng không giúp sức bằng lời hứa hẹn trong bất kỳ hình thức nào kể cả hứa hẹn về vật chất, che giấu người phạm tội, che giấu các tang, vật chứng hoặc sẽ tiêu thụ các tài sản do phạm tội mà có. Tôi cũng không giúp sức về tinh thần như những chỉ dẫn, góp ý kiến, cung cấp tình hình nghiệp vụ.

Việc cho vay hoàn toàn phụ thuộc vào cán bộ Ngân hàng được đào tạo chuyên môn vì tôi không có chuyên môn về lĩnh vực Ngân hàng”.

Mặt khác, ngày 16/3/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tiếp tục có Công văn số 2344/NHNo-PC gửi Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ khẳng định “Vụ án vi phạm quy định cho vay” mà cơ quan tố tụng đã khởi tố cách nay 5 năm là các khoản vay có bảo đảm bằng tài sản.

Agribank đã nhiều lần gửi Văn bản đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giải tỏa kê biên để xử lý tài sản bảo đảm theo quy định nhằm thu hồi khoản vay.

Tuy nhiên, đến nay các tài sản bảo đảm trên chưa được giải tỏa, Agribank chưa xử lý và thu hồi được khoản nợ. Agribank được biết Công ty TNHH MTV Nông Thủy sản Tây Nam, Công ty TNHH MTV Đồng Bằng Xanh, Công ty TNHH MTV TM-DV Nam Bộ Cửu Long, cá nhân vay vốn, thành viên góp vốn của Công ty vẫn tồn tại. Do vậy, Agribank chưa có căn cứ xác định thiệt hại từ khoản vay trên.

Mới đây, ngày 23/3/2021, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao đã có Công văn số 1077/VKSTC-V3 ngày 23/3/2021 yêu cầu VKSND thành phố Cần Thơ giải quyết, trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và báo cáo về nội dung và quá trình tiến hành tố tụng trong vụ án; căn cứ, lý do thay đổi Quyết định khởi tố bị can từ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS 1999.

Đây cũng là một bước tiến mới trong việc các Cơ quan tố tụng sẽ có động thái xem xét lại toàn diện và đầy đủ các vấn đề liên quan đến vụ án, là cơ sở quan trọng để xác định Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có phạm tội hay không.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

(Theo Phapluatplus)

Bài liên quan

Tiếp viên Vietnam Airlines lãnh án 2 năm tù treo

Nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây dịch COVID-19 gây thiệt hại 4,5 tỷ bị đề nghị mức án 2-3 năm tù

Xét xử nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch COVID-19

Diễn biến vụ triệt phá đường dây xăng giả lớn nhất nước