Thủ đoạn của nhóm cuỗm 200 triệu trong tài khoản ngân hàng
Hoàng và đồng bọn giả lập trang web có giao diện giống website của Techcombank, dụ khách hàng đăng nhập và gửi mã OTP rồi đánh cắp 200 triệu của bị hại.
Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa khởi tố Trương Huy Cường (28 tuổi), Lê Minh Hoàng (23 tuổi) và Lưu Quốc Toàn (34 tuổi, cùng quê Quảng Nam) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử chiếm đoạt tài sản.
Trong các bị can, Toàn đã có tiền án về tội danh trên và trong diện quản lý người nghiện ma túy.
Trung tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, cho biết ngày 8/3, cảnh sát nhận được trình báo của chị N.T.V. (ở quận Đống Đa) về việc bị kẻ gian đánh cắp 200 triệu dù tiền nằm trong tài khoản của Techcombank.
Theo bị hại, sau khi sử dụng Internet Banking rồi chuyển nhầm tiền cho người khác, V. đăng sự việc lên mạng xã hội để nhờ bạn bè giúp. Chủ tài khoản cũng liên hệ với nhà băng và được ngân hàng hoàn tiền.
Trương Huy Cường cùng tang vật gây án. Ảnh: L.N.
Một ngày sau, V. nhận cuộc gọi của một người xưng nhân viên nhà băng, yêu cầu truy cập đường link gửi qua tin nhắn để xác nhận đã lấy lại tiền. Sau khi đăng nhập, V. đọc mã OTP trên điện thoại cho đối phương thì bị rút 200 triệu đồng trong tài khoản.
Tiếp nhận trình báo, cảnh sát lần theo dấu vết các số điện thoại và tài khoản đã liên lạc với chị V. Phát hiện hành tung của nhóm gây án ở tỉnh Quảng Nam, Công an quận Đống Đa tung trinh sát truy tìm.
Ngày 27/3, Đội Điều tra tổng hợp bắt giữ Trương Huy Cường. Hai ngày sau đó, Hoàng và Toàn cũng lần lượt sa lưới khi trốn ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Nhóm bị can khai sau khi Hoàng mua tên miền và lập trình trang web có giao diện giống với website của ngân hàng, họ lên kế hoạch tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.
"Ba bị can có vai trò gây án khác nhau, họ thống nhất và bàn bạc mỗi người phụ trách một khâu thực hiện tội phạm", trung tá Tú cho biết Hoàng là người lập trình web để tạo đường link giả mạo.
Cường chịu trách nhiệm giả danh nhân viên nhà băng, gọi điện thoại và gửi link cho nạn nhân. Còn Toàn là người đi chuyển hóa số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản để mua tiền ảo nạp vào các trò chơi trên mạng. Sau đó, bị can đổi tiền ảo trong game ra tiền thật để mang về.
Ngày 8/3, Cường lên mạng tìm từ khóa chuyển khoản nhầm thì thấy nội dung chị V. đăng tải. Lần ra số điện thoại nạn nhân, anh ta vờ là nhân viên của Techcombank, liên hệ rồi nhắn tin đường link cho chủ tài khoản.
Lưu Quốc Toàn. Ảnh: L.N.
Sau khi chị V. đăng nhập, cung cấp mật khẩu và mã OTP, Cường chuyển khoản 200 triệu từ tài khoản của nạn nhân cho nhóm bị can. Ngày hôm sau, Toàn đi rút 160 triệu mang về chia nhau.
Theo trung tá Tú, nhóm bị can rất am hiểu về công nghệ và thông thạo hoạt động giao dịch ngân hàng. Để xóa dấu vết, Cường và đồng bọn sử dụng hàng chục SIM rác làm phương thức liên lạc rồi vứt đi sau khi gây án.
Cảnh sát khuyến cáo chủ tài khoản nhà băng không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại và đặc biệt là mã OTP cho người lạ để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản. Khi nghi ngờ giao dịch trực tuyến mất an toàn, người dân cần liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ.
(Theo Zing)
- Cùng chuyên mục
Vai trò đắc lực của 'Nghĩa trời' trong đường dây buôn lậu vàng khủng
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức "Tỷ" hoặc "Mon"; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.
Pháp luật - 13/08/2025 06:47
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan bị mất việc vì nhận hối lộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 13/08/2025 06:45
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách Chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Lê Thanh Hải bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.
Pháp luật - 12/08/2025 16:56
4 sổ tay hướng dẫn người nộp thuế thương mại điện tử
Nhằm hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, Cục Thuế đã phát hành 4 sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Nghị định 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về quản lý thuế trong kinh doanh TMĐT.
Pháp luật - 12/08/2025 13:43
Đường sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả được phá trước năm học mới như thế nào?
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 185.000 cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.
Pháp luật - 12/08/2025 13:38
Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất 'thực phẩm bảo vệ sức khỏe' giả
Công an tỉnh Phú Thọ xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng và sản xuất 14 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.
Pháp luật - 12/08/2025 07:33
Hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ biến thành thịt trâu gác bếp Hà Giang
Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên "phù phép" hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.
Pháp luật - 11/08/2025 17:57
Triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo tiền ảo quy mô lên đến hàng tỷ USD
Nhóm đối tượng đã tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN) và kéo hàng nghìn người tham gia mua bán theo hình thức đa cấp lên tới hàng tỷ USD.
Pháp luật - 11/08/2025 14:08
Bắt nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Thủy
Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Thủy (SN 1968, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trung Thủy) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
Pháp luật - 11/08/2025 07:42
Lật tẩy nhà đầu tư nước ngoài và các chiêu trò vi phạm pháp luật Việt Nam
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Pháp luật - 10/08/2025 09:56
Người nổi tiếng phải sử dụng sản phẩm mới được quảng cáo
Người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng (KOL/KOC) quảng cáo bán hàng trên mạng sẽ phải tuân thủ những quy định chi tiết hơn từ đầu năm 2026.
Pháp luật - 10/08/2025 07:24
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng
Doanh nhân bắt tay với ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng trị giá hơn 338 tỷ đồng là Đoàn Mạnh Phong vừa nhận án tù về tội Buôn lậu.
Pháp luật - 09/08/2025 14:02
Miễn thị thực với người nước ngoài thuộc diện đặc biệt
Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Pháp luật - 09/08/2025 08:24
Quảng Ngãi khởi tố 2 giám đốc gian lận trong đấu thầu
Công an Quảng Ngãi vừa khởi tố 2 giám đốc công ty về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Ngãi.
Pháp luật - 08/08/2025 08:51
Gia Lai cảnh báo lừa bán nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo
Trước tình trạng nhiều thông tin rao bán không đúng sự thật, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định, dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1006 Trần Hưng Đạo chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa giao cho tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án.
Pháp luật - 07/08/2025 15:46
Nhiều cựu Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh kháng cáo trong vụ án ở Tập đoàn Phúc Sơn
Sau gần một tháng TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn), tính đến chiều 6/8, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo trong vụ án này, trong đó có nhiều bị cáo là cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh.
Pháp luật - 07/08/2025 11:07
- Đọc nhiều
Đáng đọc
- Đáng đọc
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Bộ tứ trụ cột' để giúp đất nước cất cánh
Sự kiện - Update 2 month ago
Thủ tướng: Cần truyền cảm hứng cho doanh nhân cống hiến vì đất nước
Sự kiện - Update 2 month ago
Chuyên gia: Không nên quá ‘hoảng loạn’ với con số thuế 46% từ Mỹ
Tài chính - Update 4 month ago
