Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI).

C01 đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản", xảy ra tại SAGRI, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, C01 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về hành vi "Tham ô tài sản", đối với Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI; Nguyễn Thị Thúy, nguyên Kế toán trưởng SAGRI. Các bị can này đã bị bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về hành vi "Tham ô tài sản", đối với các bị can: Trần Văn Trường, Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; Đoàn Quang Hồi, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế.

C01 khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính SAGRI.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại SAGRI, quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

CO1 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lê Tấn Hùng (SN 1963), nguyên Tổng Giám đốc SAGRI và ông Nguyễn Thành Mỹ (SN1959), nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư SAGRI, về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tiếp đó, 7/7, C01 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với ông Vân Trọng Dũng (SN1967, nguyên Chủ tịch HĐTV SAGRI) và bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1966), nguyên Kế toán trưởng SAGRI cũng về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đem gần 2.000 ha đất công hợp tác trái pháp luật

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, SAGRI và Công ty Agrimexco (công ty 100% vốn của công ty mẹ) ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập pháp nhân mới để hợp tác đầu tư trên 24 khu đất có tổng diện tích là 19.199.719 m2.

Một trong những thương vụ lớn phải kể đến là SAGRI hợp tác với Tập đoàn Trung Thuỷ và một đối tác khác thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thuỷ SAGRI thực hiện dự án Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 650,4 ha tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Việc mang đất công đi làm ăn với doanh nghiệp tư nhân được Kiểm toán Nhà nước kết luận là có sai phạm. Cụ thể, tại dự án nói trên ở địa bàn huyện Củ Chi, mặc dù chưa có văn bản chấp thuận của UBND Thành phố, chưa có quyết định thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền, nhưng SAGRI vẫn bàn giao đất cho pháp nhân mới thành lập.

Mặt khác, việc góp đất lập công ty là trái với Quyết định số 5039 của UBND TP.HCM với quy định “không được cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất dưới bất kỳ hình thức nào”.

Mất 12 tỷ đồng tiền tạm ứng

Đặc biệt, kết luận Kiểm toán Nhà nước cũng như kết luận của Thanh tra TP.HCM cho thấy, SAGRI đã “chi” hàng chục tỷ đồng cho đối tác. Theo đó, SAGRI và Công ty Đức Nguyên đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn để UBND tỉnh Đắk Lắk giao 4.000 ha đất tại huyện Ea Sup để trồng cao su.

Sau khi ký hợp đồng, thực hiện uỷ quyền của SAGRI, trong hai năm 2011 và 2012, Công ty Bò sữa đã tạm ứng cho Công ty Đức Nguyên 12 tỷ đồng. Năm 2016, tỉnh Đắk Lắk thu hồi chủ trương lập dự án của SAGRI, dự án bị dừng vô thời hạn.

Mặc dù giải ngân số tiền lớn như vậy, nhưng theo Kiểm toán Nhà nước, SAGRI và Công ty Bò Sữa đã không có biện pháp yêu cầu Công ty Đức Nguyên cung cấp chứng từ thế chấp tài sản hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

Sau khi nhận được 12 tỷ tạm ứng nhưng dự án bị dừng, SAGRI đã gửi văn bản thanh lý hợp đồng nhưng Công ty Đức Nguyên vẫn không hề phản hồi!. 12 tỷ đồng, vì thế, chưa biết bao giờ đòi được.

Ký khống gần 20 tỷ đồng tiền đồng phục, cho nhân viên đi nước ngoài

Theo kết luận thanh tra số 38 của Thanh tra TP.HCM, trong 2 năm (2015, 2016), SAGRI chi hơn 5,8 tỷ đồng mua đồng phục cho người lao động trong tổng công ty. Kết luận thanh tra số 38 khẳng định, đối với 5,2 tỷ đồng để trang bị đồng phục, lễ phục năm 2016 thì không có danh sách phát đồng phục, không có chữ ký nhận đồng phục, lễ phục của các các nhân có tên trong danh sách.

Đặc biệt, từ ngày 3/10 đến ngày 1/11/2016, Tổng giám đốc SAGRI đã ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở một số nước như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Nga…với Công ty CP Du lịch thanh niên xung phong và Công ty TNHH thương mại dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc tế, tổng giá trị 13,3 tỷ đồng.

Bài liên quan

TP.HCM thu hồi dự án ông Lê Tấn Hùng chuyển nhượng sai

Ông Lê Tấn Hùng nói gì về sai phạm của mình trước khi bị bắt?

Hoạn lộ của ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI

Bắt nguyên Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng, em trai nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải