Ban QLDA Lọc hóa dầu Nghi Sơn: 'Đắp đập, ngăn dòng' để tiền từ PVN chảy vào tài khoản riêng, thu lãi bất chính

PVĐT
16:31 07/12/2017

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có kết quả thanh tra những thông tin phản ánh về vấn đề quản lý tài chính, sử dụng quỹ và một số sự việc có liên quan tại BQL dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Kết luận cho thấy, có tới gần 22 tỷ đồng tiền lãi chênh lệch không minh bạch.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Công trình liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá) thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia (PVN). Ban QLDA này được giao quản lý đầu tư và xây dựng các hạng mục hạ tầng cơ sở phục vụ dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước gần 5.000 tỷ đồng.

loc-hoa-dau-nghi-son-gap-rut-ve-dich1510537658

Dự án Lọc hóa dầu Nghi sơn sau gần 10 năm đầu tư xây dựng đang đi vào giai đoạn cuối để vận hành thương mại

Tuy nhiên, thời gian qua, cán bộ nhân viên có phản ánh về nhiều vấn đề liên quan đến tài chính tại đây. Cụ thể là việc dùng tiền vốn của Nhà nước tự ý ký hợp đồng, tự đóng dấu của ban QLDA với số tiền lớn gửi vào 2 ngân hàng là Ngân hàng Quân đội (MB Bank) chi nhánh Thanh Hoá và Ngân hàng Ocean Bank Thanh Hoá với lãi suất có kỳ hạn 1 tháng để lấy lãi.

Theo thông tin từ PVN, hiện ông Trần Khắc Hiệp, Trưởng ban QLDA lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nghỉ hưu từ tháng 11/2017. Ông Võ Song Hà, nguyên Phó ban QLDA lọc dầu Dung Quất được luân chuyển thay vị trí của ông Hiệp nhưng vẫn đang có những vướng mắc trong vấn đề bàn giao tài chính của Ban.

Từ những lý do đó, Tập đoàn PVN đã thành lập Tổ thanh tra kiểm tra, xác minh đơn tố cáo liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước tại Ban QLDA Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn.

Theo đó, Tổ Thanh tra của Tập đoàn PVN gồm có 9 người (1 Tổ trưởng, 2 tổ phó và 6 thành viên), phía BQL Dự án Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn gồm có 5 người để làm rõ 7 nội dung liên quan tới Nguyên Trưởng BQL Dự án Trần Khắc Hiệp và một số cá nhân liên quan dẫn tới hàng loạt vấn đề liên liên quan tài chính không minh bạch:

1. Việc uỷ quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn cho Trưởng BQL Dự án thực hiện 02 Hợp đồng dịch vụ: san lấp hoàn thiện mặt bằng nhà máy và nạo vét lần đầu các công trình biển.

Đoàn Than tra nhận xét việc Trưởng ban (khi đó do ông Trần Khắc Hiệp phụ trách) đã sử dụng con dấu của BQL dự án và ký các hợp đồng với các nhà thầu phụ để thực hiện nhiệm vụ chưa được Tập đoàn PVN ủy quyền là không phù hợp với quy định hiện hành.

2. BQL dự án sử dụng biện pháp nghiệp vụ quản lý của các phòng chức năng đã chỉ đạo giãn tiến độ giải ngân, găm giữ tiền gây khó khăn cho việc thanh toán qua các khoản Hợp đồng với Nhà thầu, nhằm mục đích kéo dài thời gian tiền gửi có kỳ hạn để trục lợi lãi suất (3 năm không ký được quyết toán hợp đồng).

3. Lập quỹ ngoài sổ sách với số tiền lớn để sử dụng các mục đích cá nhân

4. Các loại quỹ phúc lợi, thu tiền nhà, tiền điện nước của cán bộ công nhân viên để sử dụng vào mục đích không rõ ràng, minh bạch. Ký kết và lập hợp đồng kinh tế khống trục lợi hàng trăm triệu; biến tướng trong việc thanh toán khống bằng các hóa đơn đỏ.

5. Không thực hiện quy chế dan chủ cơ sở, bố trí nhiều con cháu vào làm việc tại Ban, trong đó có vị trí quản lý tài chính kế toán, thu quỹ nhằm tạo vòng khép kín để thao túng, tham nhũng...

6. Lập công ty riêng của Kế toán trưởng của Ban QLDA

7. Lập công ty riêng của Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Ban QLDA (cháu ruột của Nguyên Trưởng ban đứng tên)

thay-gi-tu-vu-quy-den-o-ban-quan-ly-du-an-loc-hoa-dau-nghi-son-hinh-anh1

Có tới 7 vấn đề liên quan đến ông Trần Khắc Hiệp, Nguyên Trưởng Ban QLDA Lọc Hóa dầu Nghi Sơn cần được cơ quan điều tra vào cuộc là rõ.

Qua kiểm tra, xác minh 7 nội dung trên, Tổ thanh tra kết luận đa phần đúng bản chất như như đơn tố cáo, rằng việc BQL dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn dùng con dấu của Ban để thực hiện các hợp đồng dịch vụ không thông qua Tập đoàn là trái quy định.

Con số 21,8 tỷ đồng - tiền lãi không hạch toán, không báo cáo Tập đoàn, không phản ánh trung thực; dùng tài khoản mang tên cá nhân để nhận chênh lệch lãi giữa tiền gửi có kỳ hạn và lãi không kỳ hạn là hành vi có thật. Sai phạm này thuộc về Nguyên trưởng BQL Dự án và Phòng tài chính kế toán của BQL Dự án Lọc hóa dàu Nghi Sơn.

Qua đó, Tổ thanh tra kiến nghị lên Tập đoàn PVN, yêu cầu các cá nhân có trách nhiệm tại Ban QLDA Nghi Sơn thực hiện các nội dung: Giải trình về việc ký các hợp đồng dịch vụ với nhà thầu khi chưa được sự ủy quyền của Tập đoàn; Hạch toán số tiền lãi 21,8 tỷ đồng đang để ngoài sổ sách và số tiền hơn 1,6 tỷ tại tài khoản lạ... để kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật theo quy định.

  • Cùng chuyên mục
Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Đà Nẵng phạt 1 resort ven biển hơn 224 triệu đồng vì vi phạm môi trường

CTCP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng - chủ đầu tư khu du lịch Temple Resort Danang bị phạt 224,5 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Pháp luật - 09/06/2025 14:37

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Bộ Công an đề nghị Samsung hợp tác về phát triển công nghiệp an ninh

Samsung được đề nghị hỗ trợ Bộ Công an trong việc triển khai công nghệ cao vào công tác quản lý và giám sát an ninh quốc gia.

Pháp luật - 09/06/2025 10:01

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây liên quan đến rửa tiền lên đến 1.200 tỷ đồng

Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép. Đồng thời, nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc "chuyển giá trị" bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Pháp luật - 08/06/2025 16:49

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Cảnh giác với bill chuyển khoản thành công

Đi liền với việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là việc gia tăng các vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, trong đó có hành vi giả mạo chuyển khoản thành công nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Pháp luật - 08/06/2025 13:59

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

Đồng Nai khởi tố vụ lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng từ tiền ảo 'Matrix Chaine'

5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo "Matrix Chaine" vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.

Pháp luật - 08/06/2025 08:58

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Bắt Giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng do biến đất công thành đất tư

Hô biến đất công thành đất tư, ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Công ty Bất động sản Thanh Bình (Lâm Đồng) bị bắt.

Pháp luật - 07/06/2025 09:14

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Cục Thuế: Hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, hộ kinh doanh né thuế chỉ là một vài trường hợp cá biệt, phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chấp hành tốt quy định.

Pháp luật - 06/06/2025 10:49

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Xử phạt gần 360 triệu đồng đối với hành vi bán Rolex, Hermes nhái tại Saigon Square

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, từ năm 2024 đến nay, đã xử lý 38 vụ vi phạm buôn bán hàng giả hàng nhái các nhãn hiệu lớn tại Saigon Square, tịch thu 1.291 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá hàng hóa hơn 250 triệu đồng, xử phạt 359 triệu đồng.

Pháp luật - 05/06/2025 16:42

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Huế dừng đấu giá 2 mỏ khoáng sản

Do có thông tin một số tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có dấu hiệu vi phạm, Huế đã dừng tổ chức đấu giá 2 mỏ khoáng sản trước 1 ngày diễn ra phiên đấu giá.

Pháp luật - 05/06/2025 15:24

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Hộ kinh doanh không nhận tiền mặt để “né” thuế: Coi chừng bị truy cứu hình sự!

Việc từ chối nhận tiền mặt khi thanh toán nhằm “né” thuế không làm giảm nghĩa vụ thuế, mà có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật - 05/06/2025 07:42

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an: Có cán bộ bao che, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái

"Bộ Công an sẽ làm rõ, xử lý hành vi tiếp tay cho tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái... của một số cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Pháp luật - 04/06/2025 17:53

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

'Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng hơn kinh tế'

"Quy định ở Nghị quyết 173 đã xác định ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng nhiều hơn các yếu tố về mặt kinh tế", bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay.

Pháp luật - 04/06/2025 10:57

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố

Ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Pháp luật - 04/06/2025 06:45

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tuấn 'thần đèn' khai gì tại cơ quan công an?

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Anh Tuấn có biệt danh là Tuấn 'thần đèn' khai nhận chưa hiểu biết về pháp luật nên khai thác cát vượt công suất cho phép.

Pháp luật - 03/06/2025 11:12

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Thủ đoạn của tập đoàn đa cấp xuyên quốc gia

Từ giữa năm 2024, tin vào lời hứa đổi đời từ việc tham gia sở hữu và kinh doanh một loại nấm "Quốc bảo Đài Loan" với thu nhập "khủng", hàng nghìn người dân ở khắp các tỉnh thành lao vào cuộc chơi của tập đoàn Ame Global, để rồi tiền mất, tật mang.

Pháp luật - 02/06/2025 09:12

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Từ đầu tháng 6/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; doanh nghiệp nhà nước áp dụng cơ chế tiền lương mới; chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp...

Pháp luật - 01/06/2025 08:40