Những vụ án rửa tiền ‘khủng’ gây xôn xao tại Việt Nam gần đây
Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” lên đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó, có những vụ án từng gây xôn xao tại Việt Nam như: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; hay vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...
Pháp luật
Chủ doanh nghiệp cầm đầu đường dây cá độ 10.000 tỷ
Đường dây đánh bạc qua mạng do Bùi Mạnh Trí tổ chức có quy mô rất lớn. Người đàn ông này là chủ một doanh nghiệp ở Đà Nẵng.
Pháp luật
Đường dây cờ bạc 3.000 tỷ ở Đà Nẵng bị bắt như thế nào?
Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt tấn công bắt giữ 22 đối tượng; khám xét 20 địa điểm, thu giữ nhiều tang vật, tiền mặt, phương tiện, thiết bị, máy móc.
Pháp luật
Đánh sập đường dây cá độ bóng đá của gã trùm Tư 'hên' với số tiền 10.000 tỷ đồng
Cầm đầu đường dây đánh bạc này là một đối tượng hình sự cộm cán hoạt động ở Bến xe Miền Đông, TP.HCM. Đối tượng này đã cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng cho các chân rết ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Pháp luật
Truy tố đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Techcombank
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 đối tượng trong vụ cướp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Chi nhánh Sóc Sơn, TP Hà Nội xảy ra cách đây 4 tháng.
Pháp luật
Phá đường dây đánh bạc có số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ
Đây là đường dây đánh bạc liên tỉnh, công nghệ cao và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hưng Yên.
Pháp luật
Bộ Công an đề nghị bóc gỡ triệt để đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng
Liên quan đến việc Công an Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 64.000 tỉ đồng qua trò chơi "Nổ hũ", Bộ Công an yêu cầu điều tra mở rộng, bóc gỡ triệt để.
Pháp luật
Triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng
Theo cơ quan công an, đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 của đường dây này.
Pháp luật
Truy tố 45 đối tượng trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ
Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố 45 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và "Đánh bạc” trong đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng bị triệt phá vào giữa năm 2019.
Pháp luật
Những bí mật trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ vừa bị triệt phá ở Hà Nội
Các con bạc đăng ký tài khoản và phải mua tiền ảo thông qua các đại lý của hệ thống trang web. Các nhóm đại lý có nhiệm vụ đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền ảo được quy ước là “gold” để các con bạc sử dụng đặt cược trên web.
Pháp luật
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua game Đế chế hoạt động thế nào?
Phí Văn Huấn lập công ty để che giấu trang web đánh bạc online và mở nhiều đại lý đổi tiền ảo để cho người chơi cá cược qua trò chơi Đế chế, bóng đá...
Pháp luật
Phá đường dây đánh bạc qua mạng giao dịch hơn 7 tỷ đồng, bắt 16 'con bạc'
Lực lượng hình sự thuộc Công an tỉnh Nam Định vừa phá chuyên án 120G, bắt giữ 16 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức game bài đổi thưởng.
Pháp luật
Phát hiện 40 vụ lộ bí mật nhà nước qua mạng Internet
Ngoài chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 15 vụ án hình sự, 121 bị can vi phạm trên không gian mạng, Cục A05 còn phát hiện, xử lý 40 vụ lộ bí mật nhà nước qua mạng Internet.
Pháp luật
Tướng Tô Lâm: Tiền đánh bạc qua mạng hàng triệu USD mỗi ngày
Bộ trưởng Công an cho biết hiện có 30 nhà cái ở nước ngoài móc nối với tội phạm trong nước, lập đường dây với số tiền hàng triệu USD mỗi ngày.
Pháp luật
- Đáng đọc
Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'
Tài chính - Update 1 week ago
Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX
Tài chính - Update 2 week ago
[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng
Đầu tư - Update 1 month ago
Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi
Đầu tư - Update 3 month ago
- Đọc nhiều
- Đáng đọc
Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'
Tài chính - Update 1 week ago
Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX
Tài chính - Update 2 week ago
[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng
Đầu tư - Update 1 month ago
Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi
Đầu tư - Update 3 month ago