Doanh nghiệp Việt được hoàn tiền trong vụ bị lừa khi xuất 5 container nông sản sang UAE

Doanh nghiệp Việt được hoàn tiền trong vụ bị lừa khi xuất 5 container nông sản sang UAE

Sau gần 3 tháng tích cực làm việc, Ngân hàng Ajman Bank (UAE) đã hoàn trả tiền cho các doanh nghiệp bị lừa đảo khi xuất khẩu 5 container hồ tiêu, điều, quế qua thị trường này.

Thị trường

Trăm tên miền giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa đảo

Trăm tên miền giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính để lừa đảo

Các vụ việc lừa đảo trên mạng có xu hướng gia tăng, trong đó hầu hết là website giả mạo các tổ chức tài chính ngân hàng.

Pháp luật

Thu gần 9.000 tỷ đồng nhưng 20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa không có tiền hoặc còn rất ít

Thu gần 9.000 tỷ đồng nhưng 20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa không có tiền hoặc còn rất ít

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cơ quan công an đã phong tỏa 88 tài khoản có liên quan đến vụ án Bất động sản Nhật Nam, trong đó xác định 20 tài khoản đã hết hoặc còn rất ít số dư (dưới 10 triệu đồng).

Pháp luật

Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Bộ Công an: Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu.

Pháp luật

Trung tướng Tô Ân Xô: Nhật Nam thu gần 9.000 tỷ đồng từ 20.000 cá nhân

Trung tướng Tô Ân Xô: Nhật Nam thu gần 9.000 tỷ đồng từ 20.000 cá nhân

Quá trình điều tra xác minh ban đầu từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân.

Sự kiện

Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai lừa phát hành trái phiếu lấy tiền trả nợ và đầu tư dự án

Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai lừa phát hành trái phiếu lấy tiền trả nợ và đầu tư dự án

Số tiền thu phát hành trái phiếu được Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng dùng 1.976 tỷ đồng trả nợ ngân hàng, hơn 3.800 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần các công ty, hợp tác đầu tư các dự án…

Pháp luật

Ngân hàng ứng dụng xác thực sinh trắc học, giảm nguy cơ lừa đảo khi giao dịch

Ngân hàng ứng dụng xác thực sinh trắc học, giảm nguy cơ lừa đảo khi giao dịch

Nhanh chóng, tiện lợi và an toàn với tính năng bảo mật hiện đại nhất hiện nay, công nghệ sinh trắc học (Biometric) được ngân hàng kỳ vọng giúp khách hàng hạn chế tối đa tỉ lệ lừa đảo, yên tâm khi giao dịch trực tuyến.

Doanh nghiệp

Lợi dụng chính sách, nhiều chủ tàu cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm đoạt của Nhà nước hơn 34 tỷ đồng

Lợi dụng chính sách, nhiều chủ tàu cá ở Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm đoạt của Nhà nước hơn 34 tỷ đồng

Biết tàu không đủ điều kiện được hỗ trợ theo Nghị định 17 nhưng các bị can vẫn "phù phép" hồ sơ nhằm chiếm đoạt ngân sách Nhà nước số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Pháp luật

Phú Yên cảnh báo về dự án 'ma' Sơn Phước New City rầm rộ mở bán

Phú Yên cảnh báo về dự án 'ma' Sơn Phước New City rầm rộ mở bán

Dù chưa hề được chính quyền cấp phép nhưng đơn vị tự xưng là chủ đầu tư dự án "ma" Sơn Phước New City (Phú Yên) vẫn rầm rộ mở bán, quảng cáo về dự án.

Pháp luật

Bảo vệ tài khoản ngân hàng, ngăn lừa đảo: Ngăn app dịch vụ công dỏm trộm tiền

Bảo vệ tài khoản ngân hàng, ngăn lừa đảo: Ngăn app dịch vụ công dỏm trộm tiền

Từ chỗ gửi link qua tin nhắn SMS giả danh ngân hàng, mạo danh tòa án và công an, gần đây nở rộ hình thức lừa đảo mới là lạm dụng quyền trợ năng (accessibility) trên một số ứng dụng cài đặt trên điện thoại.

Pháp luật

Khi môi giới bất động sản tiếp tay cho những dự án 'ma'

Khi môi giới bất động sản tiếp tay cho những dự án 'ma'

Ngay cả khi thị trường bất động sản trầm lắng vẫn có những doanh nghiệp, công ty tự "vẽ" dự án không có thật nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng những hình thức ngày càng tinh vi.

Pháp luật

Công an Bình Dương tìm bị hại của dự án Khu dân cư Hiền Hoà Đồng Nai

Công an Bình Dương tìm bị hại của dự án Khu dân cư Hiền Hoà Đồng Nai

Công an tỉnh Bình Dương thông báo tìm các cá nhân, tổ chức đã thực hiện việc hợp tác đầu tư, góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng đất nền,... liên quan đến dự án Khu dân cư Hiền Hoà, thuộc vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Trường Đạt.

Pháp luật

Bắt ông chủ Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt ông chủ Công ty Lộc Phúc vẽ dự án ma ở Đồng Nai lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Huỳnh Hữu Tường được xác định là chủ mưu, cầm đầu tổ chức lừa đảo của Công ty Lộc Phúc. Tuy nhiên, để đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê Tổng Giám đốc và vẽ dự án không có thật ở Đồng Nai để lừa 60 khách hàng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Pháp luật

Hơn 10.000 nạn nhân dính chiêu lừa đảo của Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam

Hơn 10.000 nạn nhân dính chiêu lừa đảo của Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam

Bằng cách thông tin quảng cáo sai dự án, cam kết trả lãi suất cao để người dân tin tưởng, bà Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sự kiện

  • Đáng đọc
1

Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'

Tài chính  - Update 1 week ago

2

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Nên chuyển ưu đãi đầu tư bằng thuế thu nhập doanh nghiệp sang ưu đãi hỗ trợ chi phí

Sự kiện  - Update 1 week ago

3

Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX

Tài chính  - Update 2 week ago

4

[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng

Đầu tư  - Update 1 month ago

5

Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi

Đầu tư  - Update 3 month ago

  • Đọc nhiều
  • Đáng đọc
1

Giá vàng dự báo lên tới 100 triệu đồng/lượng, cảnh báo rủi ro 'kép'

Tài chính  - Update 1 week ago

2

GS-TSKH. Nguyễn Mại: Nên chuyển ưu đãi đầu tư bằng thuế thu nhập doanh nghiệp sang ưu đãi hỗ trợ chi phí

Sự kiện  - Update 1 week ago

3

Những dấu hỏi lớn với hệ thống KRX

Tài chính  - Update 2 week ago

4

[Emagazine] Sức hút đầu tư vào Bắc Úc: Vùng đất giàu tiềm năng

Đầu tư  - Update 1 month ago

5

Giá bất động sản sẽ giảm bởi tác động của Luật Đất đai sửa đổi

Đầu tư  - Update 3 month ago