Search lừa đảo

Lập công ty tài chính để lừa đảo hơn 300 tỷ đồng của các nhà đầu tư

Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại Nam sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.

Pháp luật

Chiêu lừa của Chủ tịch Gia Nguyễn Group khiến hàng trăm người 'sập bẫy'

Bằng thủ đoạn lừa góp vốn để hưởng lãi suất cao, Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tầm nhìn Gia Nguyễn Group đã dụ được 400 nhà đầu tư góp tổng cộng hơn 78 tỷ đồng.

Pháp luật

Những đại án sẽ xét xử trong năm 2024

Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.

Pháp luật

Giám đốc Công ty tài chính PFS bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo

Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, Nam dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu.

Pháp luật

Nhiều công ty công nghệ do người nước ngoài điều hành 'núp bóng' sàn giao dịch để lừa đảo

Pháp luật Việt nam hiện không cho phép mở sàn môi giới các hoạt động đầu tư vào thị trường Forex. Mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ bị xử lý theo quy định. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao.

Pháp luật

Sen Tài Thu, Sâm Ngọc Linh ảo 'lừa' cả nghìn tỷ dễ dàng, chung một kịch bản?

Sen Tài Thu huy động hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất cao cho dù doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán. Trước đó, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh cũng có chiêu lừa gần tương tự để huy động hơn 1.200 tỷ đồng.

Pháp luật

Sen Tài Thu lừa hơn 400 nhà đầu tư với số tiền trên 1.000 tỷ đồng

Hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu. Đến thời điểm hiện tại, công ty này không còn khả năng thanh toán.

Pháp luật

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu

Bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu và con gái đã bị bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật

Công an TP. Hà Nội cảnh báo 24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao thường sử dụng

Công an TP. Hà Nội cho biết, tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế - xã hội.

Pháp luật

Cẩn trọng 2 website lừa đảo doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về giấy chứng nhận đăng ký và nộp phí thông qua 2 website: www.gacc.app và www.aqsiq.net. Đây là 2 website có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo doanh nghiệp.

Thị trường