Ngày 16/8, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ''Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'' đối với Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) cùng 3 đồng phạm.

Theo cáo trạng, tháng 7/2021, Nguyễn Xuân Minh Tuấn được Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, tạm trú tại Singapore, làm việc cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore), lôi kéo tham gia hoạt động trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác ở Việt Nam để bán cho một công ty ở Philippines nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nhật làm kế toán cho Công ty Game Way Pacific ở Singapore, công ty trả lương mỗi tháng 2.000 đô la Singapore. Ngoài ra, Giám đốc Công ty còn yêu cầu Nhật tìm người ở Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng Việt Nam rồi bán lại cho công ty.

Công ty bán lại thông tin tài khoản ngân hàng đó cho một công ty khác ở Philippines. Mỗi tài khoản sẽ được công ty ở Philippines sử dụng từ 3 đến 5 tháng, mỗi tháng trả cho công ty ở Singapore nơi Nhật làm việc là 5 triệu đồng/tài khoản. Nếu Nhật làm công việc này thì được Giám đốc trả mỗi tháng thêm 500 đô la Singapore (tương đương 8,5 triệu đồng).

Vì muốn có thêm thu nhập để chuyển tiền về Việt Nam đầu tư mua đất nên Nhật đồng ý. Thông qua mạng xã hội Nhật liên lạc với Nguyễn Xuân Minh Tuấn - là em họ của Nhật đang ở Huế và hướng dẫn Tuấn cách thực hiện mở và mua bán tài khoản ngân hàng theo yêu cầu phía công ty Philippines.

Còn về phía công ty cũng thông qua Nhật trả lương cho Tuấn hằng tháng 600 đô la Singapore (tương đương 10 triệu đồng) và tiền thuê tài khoản 2 triệu đồng/1 tài khoản ngân hàng/1 tháng trên số tài khoản ngân hàng mua được, mỗi tài khoản được thanh toán từ 3-5 tháng.

Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2022, Tuấn thông qua yêu cầu và hướng dẫn của Nhật đã thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của những người khác tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với số lượng 177 thông tin về tài khoản, Tuấn thu lợi bất chính số tiền 1,2 tỷ đồng. Nhật thu lợi bất chính số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đồng phạm giúp sức cho Tuấn trong vụ án gồm có Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (SN 1992, trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tham gia thu thập, mua bán trái phép 55 thông tin tài khoản, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng; Nguyễn Xuân Minh Vũ (SN 2001, trú tại phường Phú Thượng, TP. Huế), tham gia thu thập, mua bán trái phép 40 thông tin tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn 1 năm tù, Nguyễn Thị Minh Nhật 5 tháng tù, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên 4 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Nguyễn Xuân Minh Vũ 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Riêng đối với 28 người có hành vi mở tài khoản ngân hàng có số lượng từ 2-8 tài khoản để thu lợi bất chính từ 2-8 triệu đồng, HĐXX cho rằng những người này không cấu thành tội "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Do 26 người vi phạm trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19, không có việc làm nên không có thu nhập; đồng thời, nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm nên không xử phạt hành chính.

Qua vụ án này, HĐXX cũng khuyến cáo mọi người phải hết sức cẩn thận, không nghe kẻ xấu dụ dỗ để rồi phạm vào tội "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Bài liên quan

Thừa Thiên Huế tăng cường chống thất thu thuế trong giao dịch bất động sản

Bắt Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế ra quân xử lý các đối tượng phát tờ rơi 'tín dụng đen'

Thừa Thiên – Huế: Điều tra nhóm thanh niên cầm rựa chặn và chém xe tải trong hầm Phước Tượng