tội phạm rửa tiền - các bài viết về tội phạm rửa tiền, tin tức tội phạm rửa tiền

• 

  Triển khai Mobile Money: Chọn cơ hội hay thách thức

  Trước yêu cầu gấp rút hoàn thiện khung khổ pháp lý để đưa hình thức mobile money vào thử nghiệm, nhiều ý kiến lo ngại về những rủi ro mà hình thức thanh toán này có thể mang lại.

  Tháng 03, 11,2020 | 04:12
• 

  Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  Tháng 10, 18,2019 | 11:13