Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

Ngày 22/7, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đơn vị này tiếp tục làm rõ phương thức hợp thức hóa và tiêu thụ số lượng lớn kim cương nhập lậu tại thị trường Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả điều tra cho thấy hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sau khi được thay đổi thông tin nhận dạng và cấp giấy kiểm định mới nhằm che giấu nguồn gốc.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng hoạt động giám định đá quý để xóa mã số kiểm định GIA được khắc trên viên kim cương nhập lậu, sau đó khắc mã số mới và cấp giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-LAB trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Nhiều viên sau đó được bán thông qua hệ thống kinh doanh trang sức của SJC. 

Theo tài liệu điều tra, riêng số kim cương được tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ của SJC lên tới hơn 3.400 viên, mang lại doanh thu trên 990 tỷ đồng. 

Đây là diễn biến mới nhất của vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông (Trung Quốc). Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. 

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật, dữ liệu điện tử và tài liệu phục vụ điều tra. Trong số các bị can có nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM và nhân viên giám định của PNJ-LAB. 

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác định ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc PNJ-LAB, đã lợi dụng chuyên môn để mài xóa mã GIA, cấp giấy kiểm định mới của PNJ-LAB cho kim cương nhập lậu nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi tiêu thụ trên thị trường. 

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời truy thu số hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.