giao dịch đáng ngờ - các bài viết về giao dịch đáng ngờ, tin tức giao dịch đáng ngờ

• 

  Singapore cảnh giác trước nguy cơ rửa tiền từ các khách hàng giàu có

  Các tổ chức tài chính ở Singapore phải thông báo cho cảnh sát và cơ quan quản lý tài chính nếu họ nghi ngờ rằng một giao dịch có thể liên quan đến tội phạm, mặc dù không có ngưỡng quy định cho các hoạt động này.

  Tháng 05, 26,2023 | 06:23
• 

  Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  Tháng 10, 18,2019 | 11:13