Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương, thu giữ 1.100 viên

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại; tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra của Công an Thanh Hóa cho biết, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, đường dây được tổ chức theo nhiều tầng nấc, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một công đoạn riêng như vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hoặc quản lý tiền hàng.

Quá trình điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối tiếp cho các đại lý và cơ sở kinh doanh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây và làm rõ vai trò từng đối tượng, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng liên quan; khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng; thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng phục vụ điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu với vai trò là người vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Giám đốc đơn vị giám định kim cương bị khởi tố

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo cơ quan điều tra, Thảo bị xác định đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng chuyên môn, Thảo thực hiện mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm để bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra cho biết giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin cho người mua.

Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi của Thảo bị cho là đã vi phạm quy định, ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định cũng như niềm tin của khách hàng đối với thị trường kim cương.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức giám định có uy tín; cảnh giác với các lời quảng cáo về kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định của pháp luật.