Bắt Chủ tịch Mekolor từng 'nổ' đầu tư chục tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Mekolor, để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Mekolor là từng gây chú ý với đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, CTCP Mekolor do ông Võ Xuân Trường làm người đại diện theo pháp luật đã mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở TP. Cần Thơ.

Sau đó, ông Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ thể hiện việc đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) chuyển 10 tỷ Euro vào tài khoản của Mekolor thông qua Deutsche Bank (Đức), kèm điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) đề ngày 22/6/2021 để thực hiện thủ tục tiếp nhận khoản tiền.

Tuy nhiên, quá trình tra soát cho thấy ngân hàng không ghi nhận giao dịch chuyển tiền như hồ sơ Mekolor cung cấp và cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Dù ngân hàng và các cơ quan chức năng đã nhiều lần thông tin về nguy cơ lừa đảo, Mekolor không đồng tình, thậm chí gửi đơn lên Tòa Trọng tài Quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.

Theo cơ quan điều tra, sau đó ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên các website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Những hành vi này trước đó đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ xử phạt hành chính do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù đã bị xử phạt, ông Trường vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Philip Vo" để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, đồng thời xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.